股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2014-017

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月30日上午九时在武汉市东湖开发区关东工业园文华路二号集团公司三楼会议室召开，会议以现场投票与网络投票相结合方式召开。本次股东大会网络投票于2014年5月30日（上午9:30至11:30、下午13:00至15:00）通过上海证券交易所的交易系统进行。

（二）出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权情况

1、出席会议的股东和代理人人数	13
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	4
通过网络投票出席会议的股东人数	9
2、所持有表决权的股份总数（股）	94,159,539
其中：出席现场会议的股东持有股份总数	92,642,100
通过网络投票出席会议的股东持有股份总数	1,517,439
3、占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.56%
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	46.79%
通过网络投票出席会议的股东持股占股份总数的比例	0.77%

（三）本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合方式。会议由公司董事长童国华先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况：公司在任董事6人，出席5人；公司在任监事1人，出席1人；公司董事会秘书梅勇出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	公司2013年度财务决算报告	92，642，276	98.39%	1,517,263	1.61%	0	0	是
2	公司2013年度利润分配方案	92，642，276	98.39%	1,517,263	1.61%	0	0	是
3	公司2012年度董事会工作报告	92，642，276	98.39%	1,517,263	1.61%	0	0	是
4	公司2013年度监事会报告	92，642，276	98.39%	1,517,263	1.61%	0	0	是
5	公司2013年度独立董事述职报告	92，642，276	98.39%	1,517,263	1.61%	0	0	是
6	公司2013年度报告全文及摘要	92，642，276	98.39%	1,517,263	1.61%	0	0	是
7	关于聘用2014年度财务审计机构、内控审计机构的议案	92，642，276	98.39%	1,517,263	1.61%	0	0	是
8	关于选举董事的议案（累积投票）
8.01	候选人：吕卫平	92，642，102	98.39%	0	0	0	0	是
8.02	候选人：熊向峰	92，642，102	98.39%	0	0	0	0	是
9	关于选举独立董事的议案	92，642，276	98.39%	1,517,263	1.61%	0	0	是
10	关于选举监事的议案（累积投票）
10.01	候选人：夏存海	92，642，100	98.39%	0	0	0	0	是
10.02	候选人：范晓玲	92，642，100	98.39%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所董水生、王一律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。（法律意见书全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

四、备查文件

1、公司2013年年度股东大会决议；

2、湖北得伟君尚律师事务所2013年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二○一四年五月三十一日

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2014-018

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于二〇一四年五月三十日（星期五）下午四点整在公司三楼会议室召开第六届董事会第十五次会议。会议通知及会议材料于二〇一四年五月二十六日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。会议应参加表决董事9人，现场出席会议董事9人。会议由董事长童国华先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、会议审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

因刘守根副董事长辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会选举冯鹏熙先生为公司第六届董事会副董事长，任期同本届董事会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、会议审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。

因刘守根副董事长、董事樊园莹女士、独立董事张奋勤先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会选举吕卫平先生为公司第六届董事会战略委员会委员；公司董事会选举董事熊向峰先生、独立董事王爱民先生为公司第六届董事会提名和薪酬与考核委员会委员；公司董事会选举独立董事王爱民先生为公司董事会审计委员会委员。以上董事会专门委员会成员任期同本届董事会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、会议审议通过了《关于投资设立武汉长江通信智联技术有限公司(暂定名)的议案》。

为加快本公司无线业务的发展，提高本公司在无线业务领域的综合竞争力，董事会同意本公司和无线事业部管理团队共同出资设立武汉长江通信智联技术有限公司（暂定名，公司名称以工商登记为准，以下简称“智联公司”）。智联公司注册资本2800万元，其中本公司出资1820万元，占65%的股权；智联公司管理团队出资980万元，占35%的股权。具体内容详见《武汉长江通信产业集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2014-018号）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二○一四年五月三十一日

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2014-019

武汉长江通信产业集团股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的：武汉长江通信智联技术有限公司（暂定名，公司名称以工商登记为准，以下简称“智联公司”）

●智联公司注册资本为2800万元，其中武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）出资1820万元，占65%的股权；智联公司管理团队出资980万元，占35%的股权。

●本次投资经本公司第六届十五次董事会审议通过。

一、对外投资概述

为加快本公司无线业务的发展，提高本公司在无线业务领域的综合竞争力，经协商，本公司拟和无线事业部管理团队共同出资设立武汉长江通信智联技术有限公司（暂定名，公司名称以工商登记为准，以下简称“智联公司”），该公司的市场定位及发展方向为：以卫星定位、监控、移动通信等技术为基础，围绕行业应用解决方案，以车辆、人员等移动目标为管理服务对象，研发、生产、销售相关软、硬件系统，并开展运营服务业务，成为国内知名的移动物联网整体解决方案提供商。

经投资各方协商一致，智联公司注册资本2800万元，其中本公司出资1820万元，占65%的股权；智联公司管理团队出资980万元，占35%的股权。智联公司注册时，本公司认缴出资全部到位，管理团队出资420万元，余款560万元由管理团队最迟在2018年6月30日前足额出资缴纳。

二、投资协议主体的基本情况

1、本公司基本情况（略）

２、智联公司管理团队及核心骨干员工共计21人，均为中国藉，本公司员工。

（1）本公司于2003年5月成立无线事业部，规划项目是CDMA模块的研发生产，属募集资金项目。无线事业部先后开发过CDMA无线上网卡、CDMA/GPRS无线数传终端，2010年后逐步发展成为以定位服务及视频监控为主要产品的设备供应商。2014年为加快本公司无线事业的发展，公司决定将技术研发中心与无线事业部合并，改变无线事业部的经营体制，由原事业部体制改制成具有独立法人资格的公司体制，本公司和无线事业部管理团队共同出资设立智联公司。

（2）智联公司管理层及骨干员工认缴的出资额为980万元，公司成立时缴纳出资420万元，认缴出资的余额共计560万元，最迟于2018年6月30日前完成全部缴纳义务，持股比例为35%。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：武汉长江通信智联技术有限公司（暂定名，公司名称以工商登记为准）

2、、注册资本：2800万人民币

3、注册地址：湖北省武汉市

4、企业类型：有限公司

5、法定代表人：熊向峰

6、经营范围：通信、电子、计算机、网络、安防、卫星导航定位系统、物联网等软、硬件产品的研究、开发、生产、销售及服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

7、主要投资人的出资比例：

股东姓名	认缴出资额（人民币）	出资比例
武汉长江通信产业集团股份有限公司	1820万元	65%
智联公司管理团队及骨干员工	980万元	35%

8、资金来源及出资方式：本公司1142.68万元现金和677.32万元实物资产出资，管理团队全部以自有资金出资。

9、公司董事会、监事会及管理层人员安排：根据《公司法》和智联公司《公司章程》规定，董事会由五名董事组成，其中本公司委派3名董事，管理团队推选2名董事，并随公司股权比例变化可进行相应调整。监事会由三名监事组成，其中本公司委派1名，管理团队推选1名，职工代表1名。管理层设总经理1名，副总经理若干名，由董事会决定聘用。财务经理人选由本公司委派。

四、对外投资对公司的影响

本次投资是本公司加快无线业务的发展，提高在无线业务领域的综合竞争力的有力举措，对本公司2014年度的财务状况和经营成果没有重大影响。投资行为完成后不会新增关联交易，不会产生同业竞争。

五、对外投资的风险分析

1、应用行业选择风险

智联公司在转型过程中若对应用的行业选择不当，可能不能形成效益。面对该风险，要以市场为先导，以项目为突破口，即在现有技术及基本产品的基础上，结合行业选择标准，通过市场营销，获得项目，再以项目来引导技术和产品的开发方向，做好应用行业选择工作。

2、与现有客户的竞争风险

在智联公司向系统集成商转型的过程中，会直接和现有的大客户产生直接竞争，会影响现有硬件产品的销售，我们将采取多种营销策略规避风险。

六、备查文件

1、武汉长江通信产业集团股份有限公司和巴继东等自然人出资设立武汉长江通信智联技术有限公司(暂定名)之出资协议。

2、武汉长江通信产业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一四年五月三十一日