证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2014-012

上海普天邮通科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2014年5月23日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第十九次会议的通知，于2014年5月25日至6月3日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：

一、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，提交公司股东大会审批。

公司根据实际生产经营的需要，拟对公司章程的有关条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修订后条款
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

上述修订符合《上市公司章程指引》及其他有关法律法规的要求。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2014年6月3日

证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2014-013

上海普天邮通科技股份有限公司关于召开

2013年年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2014年6月27日（星期五），下午1:30。

●股权登记日：2014年6月16日，B股股权登记日为2014年6月19日（最后交易日为2014年6月16日）。

●会议召开地点：上海海悦酒店（地址：上海市钦江路99号）。

●本次会议采取现场投票的方式。

●本次会议不提供网络投票。

一、公司2013年度股东大会的具体事宜如下：

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议时间：2014年6月27日（星期五），下午1:30。

（三）会议地点：上海海悦酒店（地址：上海市钦江路99号）。

（四）会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

二、会议议题（议案全文在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登）：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《公司2013年度报告及摘要》；	否
2	《公司2013年度董事会工作报告》；	否
3	《公司2013年度监事会工作报告》；	否
4	《公司2013年度财务决算报告》；	否
5	《公司2013年度利润分配预案》；	否
6	《公司2014年度财务预算报告》；	否
7	《公司预计2014年日常关联交易的议案》；	否
8	《关于申请2014年度贷款授信额度的议案》；	否
9	《关于修改《公司章程》有关条款的议案》。	否

上述议案1～8，经2014年3月20日召开的公司七届十七次董事会议审议通过；议案9，经2014年6月3日召开的七届十九次董事会议审议通过；现提交本次股东年会审议。

三、会议出席对象

1. 截止2014年6月16日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东；及2014年6月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东或其委托代理人（B股最后交易日为2014年6月16日）。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人可以不是股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、参会登记方法

1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以6月26日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2014年6月25日（星期三）上午9:00-11:30、下午13:00-15:30。

3、登记地点：上海市宜山路700号A3楼403室

五、其他事项

1、特别提示

根据中国证监会、上海市重组办、上海市证监局有关文件规定，公司向上述监管部门保证：为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价证券）。与会者的食宿交通费用自理。

2、会议咨询：

通讯地址：上海市宜山路700号A3楼403室

邮政编码：200233

联系电话：021-64832699或021-64360900-2371

传真号码：021-64832699或021-64333435

联 系 人：严国庆

特此公告。

备查文件目录

1、公司七届十七次、十九次董事会决议；

2、公司七届十五次监事会决议。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2014年6月3日

附件:授权委托书格式

授权委托书

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