证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2014-025

深圳市长亮科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（临时会议）审议通过，决定于2014年6月19日（星期四）召开2014年第一次临时股东大会。大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司2014年第一次临时股东大会有关事项安排如下：

一、 召开股东大会基本情况

1. 股东大会会议召集人：深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2. 股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2014年6月19日（星期四）下午14点开始；

（2）网络投票时间：2014年6月18日-2014年6月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月18日-2014年6月19日15：00的任意时间。

3. 会议召开地点：公司总部大会议室（深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层）；

4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）委托独立董事投票：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事陈治民先生已发出征集投票权授权委托书《独立董事公开征集委托投票权报告书》，向股东征集投票权。具体操作方式详见《深圳长亮科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。《深圳长亮科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5. 会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开2014 年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6. 股权登记日：凡于2014年6月13日（星期五）交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东。

7. 会议出席及列席对象

（1）凡于2014年6月13日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东有权出席本次股东大会。前述股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他有关人员。

二、 股东大会审议事项

1、审议《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》（各子议案需要逐项审议）：

1.1 激励对象的确定依据和范围；

1.2 限制性股票的来源和数量、分配情况；

1.3 本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；

1.4 限制性股票的授予价格；

1.5 限制性股票的授予与解锁条件；

1.6 本计划的调整方法和程序；

1.7 限制性股票会计处理；

1.8 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序；

1.9 预留权益的处理；

1.10 公司与激励对象各自的权利和义务；

1.11 公司、激励对象发生异动的处理；

1.12 限制性股票回购注销的原则。

2、审议《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。

3、审议《关于提请深圳市长亮科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

议案1经公司第二届董事会第五次会议（临时会议）审议通过，议案2、3经公司第二届董事会第四次会议（临时会议）审议通过，具体内容详见公司分别于2014年6月4日、2014年4月23日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

三、 会议登记事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；不接受电话登记。

2. 现场登记时间：2014年6月16日，上午9：00至11：30，下午13：00至16：00。采取信函或传真方式登记的须在2014年6月16日下午16：00之前送达或传真到公司。

3. 现场登记地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室

4. 现场登记方式：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。

（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0755--86168166，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。

（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

四、 参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014 年6 月19 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365348

投票简称：长亮投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 代表议案1，2.00 代表议案2，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案1 中有多个需要表决的子议案，1.00 元代表对议案1 下全部子议案进行表决，1.01 代表议案1 中子议案1. 1，1.02 代表议案1 中子议案1. 2，以此类推。每项议案应以相应价格分别申报，具体如下表。股东对所有议案均表示相同意见，则可以对总议案进行投票。

序号	会议审议事项	申报价格
总议案	表示对以下议案1 至议案3 所有议案统一表决	100.00
1	《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源和数量、分配情况	1.02
1.3	本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定	1.03
1.4	限制性股票的授予价格	1.04
1.5	限制性股票的授予与解锁条件	1.05
1.6	本计划的调整方法和程序	1.06
1.7	限制性股票会计处理	1.07
1.8	实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序	1.08
1.9	预留权益的处理	1.09
1.10	公司与激励对象各自的权利和义务	1.10
1.11	公司、激励对象发生异动的处理	1.11
1.12	限制性股票回购注销的原则	1.12
2	《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》	2.00
3	《关于提请深圳市长亮科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

（二） 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请密码服务的请登录 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网站http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东通过互联网投票系统进行投票的时间为：2014 年6 月18 日15:00至2014 年6 月19 日15:00 的任意时间。

五、 会务组联系

联系电话：0755-86156510

联系传真：0755-86168166

联系人：周金平 钱阿丽

联系地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）

邮政编码：518000

六、 其他事项

1. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

2. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

3. 会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员食宿、交通等费用自理。

4. 相关议案内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2014 年6月3日

附件一：

《参会股东登记表》深圳市长亮科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授 权 委 托 书

致：深圳市长亮科技股份有限公司兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市长亮科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
总议案	表示对以下议案1 至议案3 所有议案统一表决
1	《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》
1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	限制性股票的来源和数量、分配情况
1.3	本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.4	限制性股票的授予价格
1.5	限制性股票的授予与解锁条件
1.6	本计划的调整方法和程序
1.7	限制性股票会计处理
1.8	实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.9	预留权益的处理
1.10	公司与激励对象各自的权利和义务
1.11	公司、激励对象发生异动的处理
1.12	限制性股票回购注销的原则
2	《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3	《关于提请深圳市长亮科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2014年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

深圳市长亮科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈治民受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2014年6月19日召开的2014年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、 征集人声明

本人陈治民作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2014年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、 公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：深圳市长亮科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

证券交易所股票简称：长亮科技

股票代码：300348

法定代表人：王长春

董事会秘书：徐亚丽

联系地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层

联系电话：0755-86156510

联系传真：0755-86168166

电子信箱：invest@sunline.cn

（二）征集事项

由征集人向公司股东征集公司2014年第一次临时股东大会所审议《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请深圳市长亮科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案的委托投票权。

（三）本委托投票权报告书签署日期为2014年6月3日。

三、 本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》。

四、 征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈治民先生，中国国籍，无境外居留权，男，1963年10月出生，法学硕士学历。现任广东晟典律师事务所合伙人，并兼任深圳市政协委员，深圳仲裁委员会仲裁员。2010年8月，当选长亮科技第一届董事会独立董事，任期三年。2013年9月，再次当选长亮科技第二届董事会独立董事，任期三年。曾先后供职于深圳市律师事务所、广东南特律师事务所。2009年10月，受深圳市国资局委派，担任深圳市政府国有骨干独资企业深业集团有限公司董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；

其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、 征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，征集人出席了公司于2014年6月3日召开的第二届董事会第五次会议（临时会议），对《关于审议深圳市长亮科技股份有限公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请深圳市长亮科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

六、 征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2014年6月13日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2014年6月16日至6月18日期间每个工作日的9:00～17:00。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层

收件人：周金平

邮编：518000

联系电话：0755-86156510

传真：0755-86168166

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：

2014年 月 日

附件：

深圳市长亮科技股份有限公司独立董事

征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳市长亮科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市长亮科技股份有限公司独立董事陈金章先生作为本人/本公司的代理人出席深圳市长亮科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
总议案	表示对以下议案1 至议案3 所有议案统一表决
1	《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》
1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	限制性股票的来源和数量、分配情况
1.3	本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.4	限制性股票的授予价格
1.5	限制性股票的授予与解锁条件
1.6	本计划的调整方法和程序
1.7	限制性股票会计处理
1.8	实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.9	预留权益的处理
1.10	公司与激励对象各自的权利和义务
1.11	公司、激励对象发生异动的处理
1.12	限制性股票回购注销的原则
2	《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3	《关于提请深圳市长亮科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照注册登记号：

股东账号：

持股数量：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2014年第一次临时股东大会结束。