证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2014－007

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第七届董事会第十八次（临时）会议于2014年5月30日在嘉定区沪宜公路3101号召开。会议由董事长钱明先生召集和主持，全体董事出席了会议，全体监事列席了会议。会议均以“同意9票、反对0票、弃权0票”的表决结果审议通过以下每项议案：

一、《关于公司董事会进行换届选举的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会任期已期满，应进行换届选举。在向公司主要股东作了征询和沟通，并经公司董事会提名委员会决议，推荐以下九人为公司第八届董事会董事候选人：

普通董事候选人六名：钱明、沈培新、李俭、李峰、蒋丽敏、裴家文；

独立董事候选人三名：袁树民、傅强国、唐耀。

候选人基本情况详见附件。

二、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件的有关精神，结合目前市场情况和公司的实际情况，经公司研究，将公司独立董事的津贴标准从7万元/年(含税)调整为8万元/年(含税)。关于独立董事在履职过程中产生的差旅费，由公司承担。

三、《关于召开2013年度股东大会的通知》。

会议同意将第一项和第二项议案提交公司股东大会审议。

特此公告

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

2014年6月4日

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

第八届董事会董事候选人基本情况

钱 明，男，1963年8月出生，工商管理硕士，现任本公司董事长、总裁、党委副书记。曾任江西省彭泽县芙蓉乡副乡长；上海市嘉定区委政策研究室科长、副主任；本公司副董事长、党委书记等职。

沈培新，男，1962年11月生，大学本科，现任本公司党委书记。曾任上海市嘉定区安亭镇和黄渡镇党委委员；西藏自治区拉孜县县委书记；嘉定区委宣传部副部长；嘉定区华亭镇党委副书记、镇长、党委书记等职。

李 俭，男，1957年3月出生，大专，现任本公司董事、上海嘉定新城发展有限公司总裁、嘉定建业投资开发公司董事长等职。曾任上海市嘉定区安亭镇党委副书记、副镇长；嘉定区商业委员会主任等职。

李 峰，男，1973年6月出生，工商管理硕士，现任本公司董事、上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司总经理、上海嘉定伟业投资开发有限公司董事长。曾任简福饴测量行（上海）有限公司执行董事助理和投资部经理、上海市嘉定区国有资产管理办公室副主任等职。

蒋丽敏，女，1962年4月出生，大学本科，现任上海嘉加（集团）有限公司董事长暨党委书记、上海市嘉定区城镇集体工业联合社主任。曾任上海市嘉定区妇女联合会副主席；上海嘉定新城发展有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记；上海市嘉定区公共租赁住房运营有限公司党支部书记、总经理等职。

裴家文，男，1966年11月出生，大学本科，工程师，现任上海蓝天经济城发展有限公司总经理、党委书记。曾任上海机床电器厂有限公司副总经理；上海蓝天经济城发展有限公司常务副总经理；上海嘉锭经济城总经理等职。

袁树民，男，1951年2月出生，理学博士，会计学教授，博士生导师，中国注册会计师，现任本公司独立董事、上海金融学院会计学院教授，兼任交大慧谷、摩恩电器、华丽家族等上市公司独立董事。曾任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长；上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长；上海金融学院会计学院院长等职。

傅强国，男，1955年8月出生，博士，现任上海市华诚律师事务所的主管合伙人，兼任上海仲裁委员会国际商会和香港国际仲裁委员会的仲裁员、上海律师协会知识产权委员会主任、上海市律师协会理事。曾任上海海关监管员、上海市高级人民法院法官、万达信息上市公司独立董事等职。

唐 耀，男，1972年2月出生，大学本科，国际购物中心协会会员，现任同昌盛业（北京）资产管理顾问有限公司董事、总经理，兼任国际购物中心协会（ICSC）志愿者领导委员会北京地区主席，中国商业地产联盟专家委员会委员等职。曾任华夏柏欣（北京）经营管理顾问有限公司资产管理部执行董事、成都分公司和沈阳分公司总经理；仲量联行董事、北京世邦魏理仕物业管理有限公司高级物业经理等职。

证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2014-008

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

第七届监事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第七届监事会第十四次（临时）会议于2014年5月30日在嘉定区沪宜公路3101号召开。会议由监事会主席沈飞龙先生召集和主持。监事会全体成员出席了会议。会议经过认真讨论，以“同意3票、反对0票、弃权0票”的表决结果审议通过了《关于公司监事会进行换届选举的议案》。

公司第七届监事会任期已期满。根据《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经向主要股东方作了征询和沟通，公司拟定第八届监事会总席位和候选人情况，具体如下：

一、公司第八届监事会设总席位3位，其中普通监事2名，职工代表监事1名。

二、经主要股东推选，并经公司第七届监事会资格审查，推荐杨正球先生、茅健先生为公司第八届监事会监事候选人。

监事候选人基本情况详见附后。

职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

会议同意将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司监事会

2014年6月4日

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

第八届监事会监事候选人基本情况

杨正球，男，1956年5月出生，本科学历，经济师，现任上海市嘉定区国有资产监督管理委员会调研员、上海嘉定工业区开发（集团）有限公司监事会主席。曾任嘉定区财政局党组成员、副局长；嘉定区审计局党组书记、局长；嘉定区国有资产监督管理委员会党委副书记、主任等职。

茅 健，男，1973年10月出生，硕士研究生，现任本公司监事、上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司副总经理、上海嘉定伟业投资开发有限公司投资部经理。曾任南京斯威特集团战略投资部副总经理、中信实业银行上海市分行南京西路支行客户经理等职。

证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2014－009

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年6月24日（星期二）13：30时

●股权登记日：2014年6月16日（星期一）

●本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年度股东大会

2、股东大会的召集人：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

3、会议召开的日期、时间：2014年6月24日（星期二）13：30时

4、会议的表决方式：现场投票方式。

5、会议地点：上海市嘉定区清河路55号6F

二、会议审议事项

1、《公司2013年年度报告全文及摘要》；

2、《公司第七届董事会工作报告》；

3、《公司第七届监事会工作报告》；

4、《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算》；

5、《公司2013年度利润分配和资本公积转增股本预案》；

6、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构和支付审计费用的议案》；

7、《关于调整董事会受让土地使用权决策权限的议案》；

8、《关于修订<公司章程>的议案》；

9、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；

10、《关于公司董事会进行换届选举的议案》；

11、《关于公司监事会进行换届选举的议案》。

其中第八项议案为特别决议事项，第一至第八项议案已于2014年4月2日在《上海证券报》进行披露，第九至第十一项议案已于2014年6月4日在《上海证券报》进行披露。本次股东大会的全部议案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、2014年6月16日（星期一）上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样详见附件）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记方法：

凡具备上述第六条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记日期：2014年6月18日（星期三）9:30--16:30时

3、登记地点：上海市嘉定区清河路55号6F

4、联系电话：021-59524888、59529711 联系人：王晓寅、殷世昌

传真：021-59536931 邮编：201899

五、其他事项

1、会期半天；

2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会

2014年6月4日

附件： 授权委托书式样

兹委托__________先生（女士）代表我出席上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2013年度股东大会，并按如下内容行使表决权。本人对会议审议事项未做具体指示的，受托人有权按自己的意思表决。

议 案	同意	不同意	弃权
1、《公司2013年年度报告全文及摘要》
2、《公司第七届董事会工作报告》
3、《公司第七届监事会工作报告》
4、《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算》
4.01《公司2013年度财务决算》
4.02《公司2014年度财务预算》
5、《公司2013年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01《公司2013年度利润分配预案》(每10股派发现金红利2.0元,含税）
5.02《公司资本公积转增股本预案》（不转增）
6、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构和支付审计费用的议案》
7、《关于调整董事会受让土地使用权决策权限的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
10、《关于公司董事会进行换届选举的议案》
10.01选举钱 明先生为公司第八届董事会董事
10.02选举沈培新先生为公司第八届董事会董事
10.03选举李 俭先生为公司第八届董事会董事
10.04选举李 峰先生为公司第八届董事会董事
10.05选举蒋丽敏女士为公司第八届董事会董事
10.06选举裴家文先生为公司第八届董事会董事
10.07选举袁树民先生为公司第八届董事会独立董事
10.08选举傅强国先生为公司第八届董事会独立董事
10.09选举唐 耀先生为公司第八届董事会独立董事
11、《关于公司监事会进行换届选举的议案》
11.01选举杨正球先生为公司第八届监事会监事
11.02选举茅 健先生为公司第八届监事会监事

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期：____年___月__日，委托有效期至本次股东大会结束之时。