证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014-23号

四川浩物机电股份有限公司

六届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司六届二十二次董事会会议通知于2014年5月30日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2014年6月3日上午09:00以通讯方式召开。会议由董事长姜阳先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。监事会成员和公司全体高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于对吉隆鼎孚投资有限公司放弃认购本公司非公开发行股票之违约责任追究处置的议案》

根据本公司此次非公开发行股票的发行方案，截止到最后缴款日，吉隆鼎孚投资有限公司（以下简称“鼎孚投资”）未按照《四川浩物机电股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》约定在收到认股款缴款通知书后三个工作日内缴纳认股款，已构成违约。

本公司董事会提请股东大会授权董事会妥善处理违约方鼎孚投资违约责任的相关事宜。本公司董事会拟通过协商等方式处理前述事宜。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

二、审议《关于天津市浩物机电汽车贸易有限公司免于提交要约收购豁免申请的议案》

由于吉隆鼎孚投资有限公司放弃参与本次非公开发行股票，而认购对象控股股东——天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“天津浩物”）仍按照《认购合同》认缴400,000,251元人民币，这将导致此次非公开发行完成后，天津浩物的持股比例达到30.74%（本次非公开发行完成后的总股本451,621,156股，天津浩物持有138,816,000股）。

根据《上市公司收购管理办法》（2012修订）第六十二条“有下列情形之一的，收购人可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，收购人承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约；……收购人有前款第（三）项规定情形，但在其取得上市公司发行的新股前已经拥有该公司控制权的，可以免于按照前款规定提交豁免申请，律师就收购人有关行为发表符合该项规定的专项核查意见并经上市公司信息披露后，收购人凭发行股份的行政许可决定，按照证券登记结算机构的规定办理相关事宜。”,故本公司董事会提请股东大会同意天津浩物免于向中国证监会提交要约收购的豁免申请。

关联董事姜阳、颜广彤、姚文虹回避表决。

表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票

三、审议《关于提议召开2014年度第二次临时股东大会的议案》

经董事会提议，本公司定于2014年6月19日（星期四）下午14:00在成都峨眉雪芽大酒店（地址：成都市二环路西二段66号府南新区路口）召开二〇一四年度第二次临时股东大会，临时股东大会会议通知详见2014年6月4日《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

上述第一、二项议案尚需提交临时股东大会审议通过。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月四日

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014-24号

四川浩物机电股份有限公司

关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2014年6月19日下午14:00

2、召开地点：成都峨眉雪芽大酒店（成都市二环路西二段66号府南新区路口）

3、召 集 人：本公司董事会

4、召集会议的合法合规性：本次临时股东大会会议的议案经公司六届二十二次董事会审议通过，并由公司六届二十二次董事会提议召开。本次临时股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

5、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式（公司将于2014年6月16日再次发出临时股东大会通知提示性公告）。

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月19日9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）；

（2）通过互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2014年6月18日15:00至2014年6月19日15:00期间的任意时间。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截止2014年6月13日（星期五，股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、会议各项审议事项均具有合法性和完备性。

2、会议议题：

1）审议《关于对吉隆鼎孚投资有限公司放弃认购本公司非公开发行股票之违约责任追究处置的议案》

2）审议《关于天津市浩物机电汽车贸易有限公司免于提交要约收购豁免申请的议案》（关联股东回避表决）

3、会议议题披露情况：公告详见2014年6月4日《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场登记，异地股东可通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2014年6月18日上午8:30——12:00，13:00——17:30

3、登记地点：四川省内江市甜城大道经济技术开发区

4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360757

2、投票简称：“浩物投票”

3、投票时间：2014年6月19日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00

4、在投票当日，“浩物投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

下表为临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案	对应申报价格
总议案	下述全部议案	100元
议案1	审议《关于对吉隆鼎孚投资有限公司放弃认购本公司非公开发行股票之违约责任追究处置的议案》	1.00元
议案2	审议《关于天津市浩物机电汽车贸易有限公司免于提交要约收购豁免申请的议案》	2.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 ：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2014年6月18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2014年6月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体流程如下：

1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。在“上市公司股东大会列表”选择“四川浩物机电股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。

4）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和 “服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3、 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4、 确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，临时股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、临时股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席临时股东大会，纳入出席临时股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：徐琳、张珺

（2）电话：0832-2202757

（3）传真：0832-2202720

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

3、附件：授权委托书

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月四日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股份有限公司于2014年6月19日召开的2014年第二次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下列示行使表决权。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	审议《关于对吉隆鼎孚投资有限公司放弃认购本公司非公开发行股票之违约责任追究处置的议案》
2	审议《关于天津市浩物机电汽车贸易有限公司免于提交要约收购豁免申请的议案》

委托人： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

被委托人： 身份证号码：

委托期限： 委托日期：