证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2014-015

上海宽频科技股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况；

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

一、 会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）2013 年年度股东大会于2014年6 月 3 日上午在上海市东安路8号(老干部活动中心)会议室以现场方式举行。

2、出席会议的股东和代理人人数所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	24人
所持有表决权的股份总数（股）	60,306,258股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.3379%

3、本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于2014年5月12日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司董事长雷升逵先生因工作原因未能出席并主持，根据规定由公司副董事长黎兴宏先生主持。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席6人，董事长雷升逵、董事蔡嵘和独立董事周立先生因工作原因未能出席；

公司在任监事4人，出席4人；

公司董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高管列席本次会议。

二、 提案审议情况

1、《2013年度董事会工作报告》

同意票数60,306,258股，同意比例100%；

反对票数0股，反对比例0%；

弃权票数0股，弃权比例0%；

表决结果：通过。

2、《2013年度监事会工作报告》

同意票数60,306,258股，同意比例100%；

反对票数0股，反对比例0%；

弃权票数0股，弃权比例0%；

表决结果：通过。

3、《2013年度财务决算报告》

同意票数60,306,258股，同意比例100%；

反对票数0股，反对比例0%；

弃权票数0股，弃权比例0%；

表决结果：通过。

4、《2013年度利润分配预案》

同意票数60,306,101股，同意比例99.99974%；

反对票数157股，反对比例0.00026%；

弃权票数0股，弃权比例0%；

表决结果：通过。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为-3,139,635.71元，母公司未分配利润为-587,426,922.36元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，大会同意2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

5、《2013年年度报告全文及摘要》

同意票数60,306,101股，同意比例99.99974%；

反对票数157股，反对比例0.00026%；

弃权票数0股，弃权比例0%；

表决结果：通过。

6、《关于聘请中审亚太会计师事务所为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

同意票数60,306,080股，同意比例99.99970%；

反对票数178股，反对比例0.00030%；

弃权票数0股，弃权比例0%；

表决结果：通过。

大会同意聘请具有执行证券、期货相关业务许可证的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；根据2014年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，同意支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计28万元。

7、《2013年度独立董事述职报告》

同意票数60,306,080股，同意比例99.99970%；

反对票数178股，反对比例0.00030%；

弃权票数0股，弃权比例0%；

表决结果：通过。

8、《关于选举连照菊女士为公司第八届监事会监事的议案》

同意票数60,306,080股，同意比例99.99970%；

反对票数178股，反对比例0.00030%；

弃权票数0股，弃权比例0%；

表决结果：通过。

9、《关于挂牌转让公司所持苏州国芯科技有限公司41.05%股权的议案》

同意票数60,306,080股，同意比例99.99970%；

反对票数152股，反对比例0.00025%；

弃权票数26股，弃权比例0.00005%；

表决结果：通过。

大会同意通过昆明泛亚联合产权交易所公开挂牌转让公司所持的苏州国芯科技有限公司41.05%股权；授权公司管理层根据市场情况，以不低于资产评估价格 1,939.68万元（最终以国资委备案价格为准）挂牌并签署相关协议及文件；付款方式按照产权交易相关规定可以全额一次结清或分期付款。

10、《关于挂牌转让全资子公司上海异型钢管有限公司所持上海永鑫波纹管有限公司70%股权的议案》

同意票数60,306,080股，同意比例99.99970%；

反对票数152股，反对比例0.00025%；

弃权票数26股，弃权比例0.00005%；

表决结果：通过。

大会同意通过昆明泛亚联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司上海异型钢管有限公司所持上海永鑫波纹管有限公司70%股权；授权公司管理层根据市场情况，以不低于资产评估价格2,697.64万元（最终以国资委备案价格为准）挂牌并签署相关协议及文件；付款方式按照产权交易相关规定可以全额一次结清或分期付款。

11、《关于修订公司章程的议案》

同意票数60,306,080股，同意比例99.99970%；

反对票数21股，反对比例0.00003%；

弃权票数157股，弃权比例0.00027%；

表决结果：获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议通过。

大会同意将原章程第四条：“公司注册名称：上海宽频科技股份有限公司

Shanghai Broadband Technology CO.,LTD.

公司住所：上海市松江区佘新路99号

邮编: 201602”；

修订为：“公司注册名称：上海宽频科技股份有限公司

Shanghai Broadband Technology CO.,LTD.

公司住所：上海市浦东新区民夏路100号2幢304室

邮编: 201209”。

12、《关于合资设立公司的议案》

同意票数60,306,080股，同意比例99.99970%；

反对票数11股，反对比例0.00002%；

弃权票数167股，弃权比例0.00028%；

表决结果：通过。

大会同意公司与上海泰恒凯通投资管理有限公司（下称“泰恒凯通”）签署合资框架协议，在上海自贸区内合资设立公司开展国际贸易业务，并授权管理层在合资框架协议范围内具体办理合资公司相关事宜，合资框架协议主要内容如下：

投资项目：合资设立公司开展国际贸易业务。

新公司的经营范围：从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间贸易及贸易代理（最终以工商机关核定为准）。

新公司注册地：上海自贸区内

新公司的注册资本：1000万元

新公司的出资方式：双方均以货币出资

投资人的出资比例：公司出资550万元，在新公司的注册资本中所占比例55%；泰恒凯通出资450万元，在新公司的注册资本中所占比例45%。

新公司的董事会及管理层的人员安排：董事会成员为3人，由公司委派2人，泰恒凯通委派1人，董事长由公司指定，董事长是公司的法定代表人；总经理由泰恒凯通提名，副总经理、财务总监由公司提名，并由董事会聘任。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京大成（上海）律师事务所顾伟、路少红律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召开、召集程序合法有效，召集人、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2014年6月4日

证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2014-016

上海宽频科技股份有限公司

第八届监事会第五次决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第五次会议于2014年6月3日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。经与会监事共同推举，由监事连照菊女士主持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

选举监事连照菊女士为公司第八届监事会主席；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2014年6月4日