证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2014-034

  海南航空股份有限公司

  第七届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2014年6月4日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告：

  《关于对中航鑫港担保有限公司提供反担保的报告》

  公司董事会同意公司对中航鑫港担保有限公司提供反担保。公司缴纳的反担保保证金为100万元人民币，承担的反担保责任最高限额为2,000万元人民币。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  该项议案内容详见与本公告同日披露的临2014-035号公告。

  特此公告

  海南航空股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月五日

  证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航B股 编号：临2014-035

  海南航空股份有限公司

  关于对外提供反担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《财政部、中国民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》要求，中国民用航空局清算中心（以下简称“清算中心”）将在全国范围内建立政府采购机票销售系统。为取得并保持国际航协在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，清算中心需由中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）为其与国际航空运输协会签署《客运销售代理协议》提供保证担保，同时由包括海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）在内的纳入机票采购范围的国内航空公司对中航鑫港提供反担保。公司缴纳的反担保保证金为100万元人民币，承担的反担保责任最高限额为2,000万元人民币。

  此次反担保不构成关联交易。

  一、被担保人基本情况

  中航鑫港担保有限公司，注册资本50,000万元，法定代表人：郏建青，经营范围：为中小企业提供贷款、融资租赁及其他经济合同的担保。

  二、反担保主要内容

  为取得并保持国际航协在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，清算中心需由中航鑫港为其与国际航空运输协会签署《客运销售代理协议》提供保证担保，同时由包括公司在内的纳入机票采购范围的国内航空公司对中航鑫港提供反担保。公司缴纳的反担保保证金为100万元人民币，承担的反担保责任最高限额为2,000万元人民币。

  三、此次反担保对公司的影响

  此次反担保将有效帮助公司拓展在公务差旅方面的业务，不会对公司持续经营能力造成影响。

  四、备查文件目录

  1、董事会决议；

  2、反担保协议。

  特此公告

  海南航空股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月五日