证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—035

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014年6月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于5月31日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《召开2014年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2014年6月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会，会议通知详见2014年6月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

特此公告。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一四年六月五日

证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—036

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的

通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月4日召开第三届董事会第二次会议，会议决议召开2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

2.1、现场会议2014年6月20日（星期五）下午14:30。

2.2、网络投票时间：2014年6月19日至2014年6月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月20日上午9:30至 11:30.下午13:00至15：00；通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2014 年 6 月 19 日下午 15:00 至 2014 年 6 月20 日 15:00 期间的任意期间。

3、股权登记日：2014年6月16日（星期一）

4、会议地点：大连国际金融会议中心（大连市西岗区滨海西路68号）

5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2014年6月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	关于<公司限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案
1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	限制性股票的来源、种类和数量
1.3	限制性股票的授予
1.4	限制性股票的有效期、锁定及解锁安排和相关限售规定
1.5	股权激励计划的调整
1.6	股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.7	限制性股票的回购注销
1.8	公司与激励对象的权利义务
1.9	股权激励计划的变更与终止
1.10	其他事项
2	关于<公司限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜的议案

本次股东大会审议的议案内容详见2014年5月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第二届董事会第三十二次会议决议公告的内容。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014年6月17日9:00——11:30、13:30——16:00

3、登记地点：辽宁省瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村公司董事会办公室。

4、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2014年6月17日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

1．采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362447；投票简称：壹桥投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，对于议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1中全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），依此类推。在股东对议案1进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案1表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案1中的投票表决意见为准；如果股东先对议案1投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案1中的投票表决意见为准。

序号	议案名称	对应申报价格
1	关于<公司限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案	100
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源、种类和数量	1.02
1.3	限制性股票的授予	1.03
1.4	限制性股票的有效期、锁定及解锁安排和相关限售规定	1.04
1.5	股权激励计划的调整	1.05
1.6	股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	1.06
1.7	限制性股票的回购注销	1.07
1.8	公司与激励对象的权利义务	1.08
1.9	股权激励计划的变更与终止	1.09
1.10	其他事项	1.10
2	关于<公司限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案	2.00
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜的议案	3.00

③在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④对议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥投票举例：

如某股东拟对全部议案投赞成票，则申报价格100.00的对应申报数为1股：

投票代码	投票简称	买卖方向	买卖价格	委托数量
362447	壹桥投票	买入	100.00	1股

如某股东拟对全部议案投反对票，则申报价格100.00的对应申报数为2股：

投票代码	投票简称	买卖方向	买卖价格	委托数量
362447	壹桥投票	买入	100.00	1股

2．采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

四、其他

1、会议联系人：林春霖

联系电话：0411-85269999

传 真：0411-85269444

通讯地址：辽宁省瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村

邮 编：116308

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一四年六月五日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大连壹桥海洋苗业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示外如下：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于<公司限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案
1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	限制性股票的来源、种类和数量
1.3	限制性股票的授予
1.4	限制性股票的有效期、锁定及解锁安排和相关限售规定
1.5	股权激励计划的调整
1.6	股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.7	限制性股票的回购注销
1.8	公司与激励对象的权利义务
1.9	股权激励计划的变更与终止
1.10	其他事项
2	关于<公司限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜的议案

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

股东参会登记表

姓名：	联系电话：
身份证号：	电子邮件：
股东账号：	地址：
持股数量	邮编：