第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2014—031
江西中江地产股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西中江地产股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2014年5月29日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2014年6月4日召开，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，传真表决通过了以下决议：
一、关于拟再次对外转让海口艺立实业有限公司股权的议案
详见公司《关于拟再次对外转让海口艺立实业有限公司股权的公告》（编号：临2014-032）。
该议案尚需提交股东大会审议。
此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
二、关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将于2014年6月20日在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会，会议通知详见公司《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（编号：临2014—033）。
此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
董 事 会
2014年6月5日
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2014—032
江西中江地产股份有限公司
关于拟再次对外转让海口艺立实业有限公司
股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）受海口艺立实业有限公司（以下简称“海口艺立”）股东邬沩星的委托，拟与江西省湾里区人民法院以不低于62,998,689.56元（该评估值尚需江西省国有资产监督管理委员会备案）通过公开挂牌交易方式再次转让共持有的海口艺立100%股权。本次股权转让后，公司将不再持有海口艺立的股权，同时公司将获得海口艺立50%股权转让款。
2、本次交易未构成关联交易。
3、本次交易未构成重大资产重组。
4、本次交易实施不存在重大法律障碍。
5、本次股权转让已获公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后才能实施。
6、因本次股权转让拟公开挂牌交易，故本次股权转让存在不确定性。
一、交易概述
本公司受海口艺立股东邬沩星的委托，拟与江西省湾里区人民法院以不低于62,998,689.56元（该评估值尚需江西省国有资产监督管理委员会备案）通过公开挂牌交易方式再次转让共持有的海口艺立100%股权。
本次股权转让已获公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后才能实施。
因本次股权转让拟公开挂牌交易，故受让方及最终交易价格现无法确定，且股权转让存在不确定性。
二、海口艺立基本情况
海口艺立于1995年6月26日经海南省海口市工商行政管理局注册设立，经营范围为高科技产品开发、五金交电、制冷设备等，注册地址为海口市海秀路侨中里18号立达公寓9单元602室，注册资本人民币1000万元。
本公司持有海口艺立85.71%股份（其中代政府持有35.71%股份），海口艺立原法定代表人邬沩星持有海口艺立14.29%股份（关于海口艺立的相关诉讼情况详见公司临时公告，编号：临2011-017、临2012-02、临2012-05）。
因海口艺立自成立以来未开展实质性的经营业务，在邬沩星管理期间未按时进行纳税申报，也未按照相关规定建立合法账册，故虽经公司多方努力，也未见海口艺立的相关财务报告。
根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《江西中江地产股份有限公司拟转让股权事宜涉及的海口艺立实业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》(中铭评报字[2014]第2019号)，海口艺立股东全部权益在评估基准日2014年3月31日的评估值为62,998,689.56元，上述评估结果尚需江西省国有资产监督管理委员会备案。
三、转让方式及转让底价
鉴于南昌市湾里区人民法院、邬沩星均授权本公司对外挂牌转让其持有海口艺立的股权，故本公司将一并委托江西省产权交易所对外公开挂牌转让海口艺立100%的股权，
公司本次转让股权经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对标的资产进行评估，以评估结果为依据确定挂牌底价为62,998,689.56元，该评估值尚需江西省国有资产监督管理委员会备案。
如本次股权转让无意向受让方摘牌，公司董事会提请公司股东大会授权公司经营层根据国家的相关法律法规调整转让底价，并重新履行对外挂牌转让手续。
本次股权转让完成后，公司将不再拥有海口艺立的股权，同时公司将获得海口艺立50%股权转让款。
四、转让股权的目的
本次股权转让符合公司整体战略规划，增加公司现金流，改善公司的财务状况，为公司核心业务的拓展及开发提供资金保障。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、《授权委托书》；
3、《关于海口艺立实业公司相应股份处置的函》；
4、《江西中江地产股份有限公司拟转让股权事宜涉及的海口艺立实业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》(中铭评报字[2014]第2019号)。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
董 事 会
2014年6月5日
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2014—033
江西中江地产股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次股东大会以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不提供网络投票。
2、公司股票不涉及融资融券、转融通业务。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、召集人：江西中江地产股份有限公司董事会
2、会议时间：2014年6月20日上午10:00
3、会议地点：江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号紫金城A栋写字楼公司会议室
4、表决方式：现场表决
二、会议审议事项
1、关于拟再次对外转让海口艺立实业有限公司股权的议案
注： ①议案已获公司第六届董事会第六次会议审议通过，公告内容刊登在2014年6月5日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
② 2014年第一次临时股东大会会议文件将于本次股东大会会议召开前5个工作日前刊登于上海证券交易所网站。
三、出席会议的对象
1、本次股东大会的股权登记日为2014年6月16日。截止2014年6月16日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代为出席会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记事项
1、出席会议的法人股东需持股东账户卡、有效持股凭证、营业执照复印件、书面的授权委托书和出席人的身份证办理登记手续。
2、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续。
3、会议登记时间：2014年6月17日-6月19日的8:30-17:00。
4、会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。
5、会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（六）其他事项：
1、参加会议者食宿及交通费自理；
2、联系方式：
(1)联系电话：0791-88666003；
(2)指定传真：0791-88666007；
(3)联 系 人：王芳；
(4)地址：江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号紫金城A栋写字楼；
(5)邮编：330007
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
董 事 会
2014年6月5日
附件1：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江西中江地产股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：
委托人持股数（股）：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 议题 | 表决情况 | ||
| 1.关于拟再次对外转让海口艺立实业有限公司股权的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
如果委托人对上述议案未作出具体表决指示，则受托人可自行酌情决定投票表决。
委托日期： 年 月 日