证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2014-036

  上海市北高新股份有限公司

  关于第七届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2014年6月4日在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

  详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于召开2013年度股东大会的通知》（临2014-037）。

  表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二〇一四年六月四日

  证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2014-037

  上海市北高新股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  ●是否提供网络投票：是

  ●公司股票是否涉及融资融券业务：否

  一、召开会议基本情况

  1、会议名称：市北高新2013年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、现场会议时间：2014年6月25日（星期三）下午14：00

  4、 现场会议地点：上海市江场三路238号市北半岛国际中心（市北高新技术服务业园区总部经济园19号楼）一楼大会议室

  5、交通方式：地铁一号线汶水路站换乘公交04路至市北高新园区总部经济园站

  6、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  7、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月25日9：30-11：30和13：00-15：00

  二、会议主要议程

  1、审议《2013年年度报告》；

  2、审议《2013年度董事会工作报告》；

  3、审议《2013年度监事会工作报告》；

  4、审议《2013年度独立董事述职报告》；

  5、审议《2013年度财务决算和2014年度财务预算》；

  6、审议《2013年度利润分配预案》；

  7、审议《聘请2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

  8、审议《2014年度预计日常关联交易的议案》；

  议案1、议案2、议案4至议案8业经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过；议案3业经公司第七届监事会第八次会议审议通过。

  为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会将对议案采用宣读要点的方式进行简化。

  三、出席会议人员

  1、2014年6月16日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2014年6月19日登记在册的本公司 B股股东（B股最后交易日为6月16日）。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东）。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。

  四、会议登记办法

  1、凡符合上述资格股东，凭股东账户卡、本人身份证（委托出席者还须持授权委托书（见附件）及受托人本人身份证，法人股东代表还须持单位授权委托书（见附件）营业执照复印件及受托人本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。

  2、现场登记时间：2014年6月23日上午9:00--下午16:00

  3、现场登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。乘地铁2号线江苏路站4号口出，也可乘公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。 现场登记问询及传真电话：021-52383305。

  五、其他事项

  1、会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。根据中国证监会相关规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品和有价证券。

  2、鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn全文披露，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。

  3、会议联系方式：上海市江场三路262号1楼董事会办公室（邮政编码：200436）。联系电话：021-66528130

  六、附件

  1、授权委托书

  2、网络投票操作流程

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二〇一四年六月四日

  附件1：授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席上海市北高新股份有限公司2013年度股东大会,并授权其全权行使表决权,受托人有权按照自己的意思进行表决。

  股东账户号码:

  持股数:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  委托人签字(法人股东加盖公章):

  委托日期: 2014年 月 日

  附件2：网络投票操作流程

  本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月25日的交易时间，即9:30-11:30和下午13:00-15:00，通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

  一、投票流程

  （一）投票代码：网络投票期间，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票，证券相关信息如下：

  ■

  （二）表决方法

  1、一次性表决方法：

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  2、分项表决方法：

  ■

  二、投票举例

  （一）如某投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  （二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的“议案一”投票，操作程序如下：

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  （一）同一股东通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  （三）同时持有公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。

  （四）其他有关事项以《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》为准。