证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号： 2014-013

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2014年6月4日在公司办公楼四层会议室以现场加通讯方式召开，会议应到董事8名，参加现场表决的董事5名，董事李新华、刘继彬和独立董事吴晓琪以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于本公司向银行融资的议案》

同意本公司向银行申请办理不超过15亿元的银行借款、银行承兑汇票、保函等债权融资，并授权公司董事长签署相关法律文件。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于王广林先生不再参加公司第六届董事会董事选举的议案》

同意王广林先生不再参加公司第六届董事会董事的选举。

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》

同意公司制定《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》，具体内容详见本公司于同一日在上海证券交易所网站公告的公司2013年度股东大会资料。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

同意对公司章程中第一百八十四条，按照公司制定的未来三年股东回报规划进行相应的修订，具体修订内容详见本公司于同一日在上海证券交易所网站公告的公司2013年度股东大会资料。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于提请召开公司2013年度股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于2014年6月26日上午10:00在公司四层会议室召开公司2013年度股东大会。

（一）会议审议事项：

1、审议《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》

2、审议《2013年董事会工作报告》

3、审议《2013年监事会工作报告》

4、审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》

5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）

6、审议《2013年度报告》全文及摘要

7、审议《关于预计2014年度日常关联交易事项的议案》

8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

9、审议《关于本公司为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司银行借款提供担保的议案》

10、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》

11、审议《关于修订公司章程的议案》

（二）出席会议资格：

1、截至2014年6月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘任的律师。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二O一四年六月四日

证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号： 2014-014

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示 ：

● 股东大会召开日期：2014年6月26日

● 股权登记日：2014年6月19日

● 是否提供网络投票：是

根据甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议决议，公司定于2014年6月26日召开2013年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013 年年度股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的日期及时间：现场会议将于 2014 年 6 月 26 日上午10:00在公司办公楼四层会议室召开，网络投票时间为2014 年6月 26 日上午10:00-11:30、下午13:00-15:00；

4、会议地点：甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦四楼会议室；

5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式；

6、股权登记日：2014年6月19日；

二、会议审议事项

1、审议《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》；

2、审议《2013年董事会工作报告》；

3、审议《2013年监事会工作报告》；

4、审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；

5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）；

6、审议《2013年度报告》全文及摘要；

7、审议《关于预计2014年度日常关联交易事项的议案》；

8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

9、审议《关于本公司为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司银行借款提供担保的议案》；

10、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》；

11、审议《关于修订公司章程的议案》。

上述议案中第1项议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过；第2、4、5、6、7项议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过；第3项议案已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过；第8和9项议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过；第10和11项议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。议案具体内容详见本公司于同一日在上海证券交易所网站公告的公司2013年度股东大会资料。

上述第11项议案属于特别决议事项。

三、会议出席对象

1、截至2014年6月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

2、具有上述资格的股东授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

1、登记方式：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书（见附件））；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

2、登记时间：2014年6月20日-6月25日上午9:00-11:30 下午14:00-17:00（节假日除外）。

3、登记地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦402室（甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室）

联 系 人：杨宗峰 李小胜

联系电话：0931-4900698

传 真：0931-4900697

五、其他事项

参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

六、备查文件目录

六届二十三次董事会决议。

特此公告 。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

2014年6月4日

授权委托书

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月26日召开的甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》
2	审议《2013年董事会工作报告》
3	审议《2013年监事会工作报告》
4	审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》
5	审议《2013年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）
6	审议《2013年度报告》全文及摘要
7	审议《关于预计2014年度日常关联交易事项的议案》
8	审议《关于聘请会计师事务所的议案》
9	审议《关于本公司为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司银行借款提供担保的议案》
10	审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》
11	审议《关于修订公司章程的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

投票时间： 2014年6月26 日（星期四）上午10:00—11:30、下午 13:00—15:00。

总提案：11个 。

一、投票流程

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738720	祁连投票	11	A股股东

（二）表决方法

一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报： 议案序号	内容	申报 价格	同意	反对	弃权
1-11号	本次股东大会的所有11项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报 代码	申报 价格	同意	反对	弃权
1	审议《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》	738720	1.00	1股	2股	3股
2	审议《2013年董事会工作报告》	738720	2.00	1股	2股	3股
3	审议《2013年监事会工作报告》	738720	3.00	1股	2股	3股
4	审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》	738720	4.00	1股	2股	3股
5	审议《2013年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）	738720	5.00	1股	2股	3股
6	审议《2013年度报告》全文及摘要	738720	6.00	1股	2股	3股
7	审议《关于预计2014年度日常关联交易事项的议案》	738720	7.00	1股	2股	3股
8	审议《关于聘请会计师事务所的议案》	738720	8.00	1股	2股	3股
9	审议《关于本公司为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司银行借款提供担保的议案》	738720	9.00	1股	2股	3股
10	审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》	738720	10.00	1股	2股	3股
11	审议《关于修订公司章程的议案》	738720	11.00	1股	2股	3股

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年5月9日 A 股收市后，持有本公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738720	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738720	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738720	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738720	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（二）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。