证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2014—22

  上海棱光实业股份有限公司

  召开2013年年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年6月30日

●股权登记日：2014年6月23日

●是否提供网络投票：否

根据公司董事会八届七次（临时）董事会决议，定于2014年6月30日（星期一）召开2013年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：2014年6月30日下午2时

（四）会议表决方式：现场会议投票表决

（五）会议地点：上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅（地铁7号线、9号线、公交43、49、50、927、218）

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	2013年度董事会工作报告	否
2	2013年度监事会工作报告	否
3	上海棱光实业股份有限公司二O一三年财务决算报告	否
4	上海棱光实业股份有限公司二0一三年利润分配方案	否
5	关于聘请会计师事务所的提案	否
6	关于审议公司2013年年度报告和摘要的提案	否
7	关于修改公司章程的提案	是

本次会议相关提案内容请查看上海证券交易所网站： www.sse.com.cn

三、会议出席对象

1、凡在2014年6月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其委托代理人；

2、本公司董、监事会成员、高级管理人员及见证律师。

四、会议登记方法

1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户(磁卡)，办理出席股东大会的登记手续。

股东也可以采用传真或其他方式办理登记。

2、登记时间：2014年6月24日上午9时至下午4时。

3、登记地点：

上海东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路

交通：地铁2号线4号出口、公交62路、562路、932路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

联系电话：021-52383305

传真：021-52383305

联系人：周颖

五、其他事项

1、参加股东大会会议人员食宿、交通等费用自理

2、本公司联系方式：

联系人：陈伊琳

联系电话：021－62192863

传真：021-62192863

电子邮箱：chenyl@lengguang.sh.cn

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

2014年6月6日

附件1:

授权委托书

上海棱光实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月30日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

审议事项	赞成	反对	弃权
1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、上海棱光实业股份有限公司二0一三年财务决算报告
4、上海棱光实业股份有限公司二0一三年利润分配方案
5、关于聘请会计师事务所的提案
6、关于审议公司2013年年度报告和摘要的提案
7、关于修改公司章程的提案