第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600538 证券简称：北海国发 公告编号：临2014-038
北海国发海洋生物产业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2014年6月4日通过传真等通讯表决方式召开第八届董事会第五次会议，本次会议通知及材料于2014年5月30日通过邮件等通讯方式传达至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。所作决议经全体董事全票赞成通过。决议事项如下：
一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》；
公司目前的证券简称为“北海国发”，证券代码为“600538”。公司自上市以来，不断拓宽业务领域，现有产业涉及医药、农药、酒店、文化等产业，相关产业的地域也由广西北海发展至湖南、北京、深圳等省区。
由于公司主营业务不完全局限于广西北海，鉴于公司非公开发行股份已经完成，为了更大范围地拓展和传播公司的品牌及产业，同意将公司证券简称由“北海国发”变更为“国发股份”，公司全称和证券代码保持不变。
《关于变更公司证券简称的公告》详见2014年6月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站。
同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于对北海国发海洋生物产业股份有限公司夜巴黎酒店进行装修改造的议案》；
北海国发海洋生物产业股份有限公司夜巴黎酒店（以下简称“夜巴黎酒店”）是公司的分公司，于1993年投资兴建，占地面积3870.2㎡，楼高五层，拥有客房56间（套）。
由于夜巴黎酒店设施陈旧、设备老化，维护成本高，严重影响酒店的整体形象和经营，同意公司以自有资金491.8万元对酒店进行装修改造。
同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于对北海国发海洋生物产业股份有限公司夜巴黎酒店名称进行变更的议案》；
鉴于公司对夜巴黎酒店进行重新装修改造，装修改造完成后，为树立新的形象和便于酒店经营管理，同意将分支机构北海国发海洋生物产业股份有限公司夜巴黎酒店的名称变更为北海国发海洋生物产业股份有限公司国发大酒店。
同意9票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《关于对全资子公司国发思源（北京）文化传播有限公司进行增资的议案》；
2012年9月17日，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，同意公司出资1,000万元在北京设立100%的控股子公司国发思源（北京）文化传播有限公司。但由于当时公司资金紧张，实际到位的注册资本仅为200万元。
国发思源（北京）文化传播有限公司（以下简称“北京文化公司”）工商登记资料如下：住址：北京市朝阳区东三环中路55号楼15层；法定代表人：潘利斌；注册资本：200万元；股东：北海国发海洋生物产业股份有限公司；经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；会议及展览服务；技术推广服务；制作、代理、发布广告；销售工艺品、家具、文具用品、日用品。
为了继续完成2012年9月公司第七届董事会第十二次会议审议通过的投资1,000万元设立北京文化公司的事项，同意以公司自有资金对北京文化公司增资800万元人民币，增资后北京文化公司的注册资本达到1,000万元。
《关于对全资子公司进行增资的公告》详见2014年6月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站。
同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会
二○一四年六月六日
证券代码：600538 证券简称：北海国发 公告编号：临2014-039
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）对全资子公司国发思源（北京）文化传播有限公司（以下简称“北京文化公司”）进行增资800万元。
一、对外投资概述
2014年6月4日公司召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司国发思源（北京）文化传播有限公司进行增资的议案》。同意公司以自有资金对北京文化公司增资800万元人民币，增资后北京文化公司的注册资本为1,000万元。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资的全资子公司的基本情况
公司名称：国发思源（北京）文化传播有限公司
住址：北京市朝阳区东三环中路55号楼15层；
法定代表人：潘利斌；
注册资本：200万元；
股东：北海国发海洋生物产业股份有限公司；
经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；会议及展览服务；技术推广服务；制作、代理、发布广告；销售工艺品、家具、文具用品、日用品。
成立时间：2012年11月
截至2013年12月31日，北京文化公司总资产279.25万元、净资产108.55万元、2013年度实现营业收入58万元，亏损53.26万元。
三、对外投资的目的和对公司的影响
由于北京文化公司目前的注册资本较低，且流动资金缺乏，制约了文化业务的发展。本次对北京文化公司进行增资，有利于北京文化公司更好地开展业务。
四、备查文件
第八届董事会第五次会议决议
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会
二○一四年六月六日
证券代码：600538 证券简称：北海国发 公告编号：临2014-040
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、简称变更日期：2014年6月12日
2、变更后证券简称：“国发股份”
3、公司证券代码不变
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）目前的证券简称为“北海国发”，证券代码为“600538”。公司自上市以来，不断拓宽业务领域，现有产业涉及医药、农药、酒店、文化等产业，相关产业的地域也由广西北海发展至湖南、北京、深圳等省区。
由于公司主营业务不完全局限于广西北海，鉴于公司非公开发行股份已经完成，为了更大范围地拓展和传播公司的品牌及产业，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2014年6月12日起发生变更，由“北海国发”变更为“国发股份”，公司证券代码“600538”不变。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会
二○一四年六月六日