五届董事会第八次会议决议公告
股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2014-016
甘肃省敦煌种业股份有限公司
五届董事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第八次会议于2014年5月26日以书面形式发出通知，于2014年6月5日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人，董事付禾、龚海因公出差委托董事张绍平全权行使表决权，独立董事薛爽、王化俊、宋华以通讯方式参与了表决。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长王大和先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。
公司第五届董事会董事任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第六届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。公司于2014年5月13日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于董事会换届选举的公告》，并将董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等相关事项同时进行了说明。根据本公司收到的第六届董事会董事候选人的推荐书并经公司五届董事会提名委员会的审核表决，同意提名马宗海、刘兆明、周永海、刘天喜、姜泉庆、张绍平、王建现为第六届董事会非独立董事候选人，赵荣春、宋华、王建华、刘志军为第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格尚需通过上海证券交易所审核。
此议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
第五届董事会独立董事对此议案发表了独立意见。第六届董事会董事候选人简历见附件。
二、审议通过了关于对敦煌种业金塔县棉花公司城关加工厂现有资产进行处置的议案。
公司所属敦煌种业金塔县棉花公司城关加工厂位于金塔县西城路10号，随着城区建设的不断扩大，目前该厂区已处于城区中心，厂内除办公楼正常使用外，棉花收购加工业务已停止多年。按照金塔县城市建设总体规划，近期将对敦煌种业金塔县棉花公司城关加工厂厂区及周边约203亩土地进行整体开发改造，建设“金塔县特色商业街区”，为了配合金塔县政府整体开发建设“金塔县特色商业街区”，同时为了尽快盘活公司闲置资产，公司拟对敦煌种业金塔县棉花公司城关加工厂资产整体进行处置。
拟处置资产包括土地、厂房、加工设备等，其中土地为：金国用（1998）字第00062号，土地使用者名称：甘肃省敦煌种业股份有限公司；座落：金塔县西城路10号；土地用途为：商业服务业；使用权类型：出让；使用权面积占地为26,599.70平方米，合39.8994亩；终止日期：1998.12.31.—2038.12.30.。经北京中科华资产评估有限公司评估（中科华评报字[2014]第054号），敦煌种业金塔县棉花公司城关加工厂资产以2014年3月31日为评估基准日的评估结果为:总资产账面值894.44万元，评估值2,580.54万元。
资产评估结果汇总表 金额单位：万元
| 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率％ |
| A | B | C=B-A | D=C/A×100% | |
| 非流动资产 | 894.44 | 2,580.54 | 1,686.10 | 188.51% |
| 其中：固定资产 | 392.18 | 975.17 | 582.99 | 148.65% |
| 无形资产 | 502.26 | 1,605.37 | 1,103.11 | 219.63% |
| 其他非流动资产 | ||||
| 资产总计 | 894.44 | 2,580.54 | 1,686.1 | 188.51% |
公司拟对上述资产进行处置，处置资产保底收入不低于2,580.54万元，处置资产具体方式最终以签订的资产处置协议为准。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于公司申请发行中期票据的议案。
此议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日
附件：
董事候选人简历：
马宗海，男，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，中国政法大学研究生，美国利伯提大学工商管理学硕士，高级职业经理。曾任酒泉市上坝乡团委书记、副乡长、党委副书记、乡长、党委书记、酒泉市农机局局长、敦煌种业副总经理，现任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司总经理、敦煌种业董事、总经理。
刘兆明，男，1961 年出生，中共党员，本科学历，曾先后任解放军装甲部队某团排长、连职干事、政治指导员、政治处组织股股长，解放军装甲部队某师组织科副营职干事、正营职干事、政治部保卫科科长、政治部秘书群联科科长、政治部副主任，解放军嘉峪关区人民武装部政委，酒泉市社保局副局长、调研员，现任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司董事长、酒泉市经济开发投资（集团）有限责任公司副总经理。
周永海，男，1963年生，中共党员，大学本科学历，曾先后在敦煌市农机局、统计局、法制办、政府办、工信局、市场管理局工作，历任敦煌市市政府法制办副主任、主任，工信局副局长，市场管理局局长，现任敦煌市供销合作社联合社主任。
刘天喜，男，1962年出生，中共党员，大专学历，曾先后担任金塔县政府办公室秘书、办公室副主任、机关事务局局长、招待所所长，金塔县法制办主任，现任金塔县供销合作联社主任。
姜泉庆，男，1958 年出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾先后任甘肃省酒泉市种子公司副经理，酒泉地区体改委副科级秘书、秘书科副科长、秘书科科长、体改委副主任、酒泉地区物资局党委书记、酒泉天宏糖业有限责任公司党委书记兼副董事长、敦煌种业董事、总经理，现任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司董事，敦煌种业党委书记、副董事长。
张绍平，男，1965 年出生，中共党员，研究生学历。清华大学人文学院企业经营管理高级研修班结业，香港理工大学工商管理硕士。曾任甘肃省敦煌市农技中心技术员、甘肃省敦煌市农业局农业股股长、甘肃省敦煌市种子公司副经理、敦煌种业敦煌市种子公司经理、敦煌种业董事、总经理助理、副总经理，现任敦煌种业董事、副总经理兼董事会秘书。
王建现，男，1963年出生，中共党员，大专学历，农艺师。曾在酒泉市上坝乡农业中学任教，曾任酒泉市玉米原种场场长、酒泉市农技中心副主任、酒泉地区种子公司副经理、敦煌种业董事、总经理助理，现任敦煌种业副总经理。
独立董事候选人简历：
赵荣春，男，中共党员，1961年出生，北京大学法律系硕士研究生毕业，现任中华全国律师协会常务理事、甘肃省律师协会会长、甘肃省上市公司协会副会长、甘肃正天合律师事务所主任、党支部书记。受聘兰州大学法学院客座教授，甘肃省人民政府、中国证监会甘肃监管局、甘肃省财政厅、甘肃省人民政府金融工作办公室、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会和长城电工、荣华实业、皇台酒业、三毛派神、兰光科技、亚盛集团、大禹节水等数十家政府机关、上市公司的法律顾问，现任海默科技独立董事、敦煌种业独立董事。
宋华，女，1964年出生，中共党员，兰州大学经济系毕业，研究生学历，教授、硕士导师。曾主持和参与了多项省级、国家级课题和省内十几家国有企业的改制、股份公司的设立、企业的资本运作和财务、成本制度的重新设计工作。现任兰州商学院经贸学院经济学教研室主任。曾担任海龙科技、祁连山独立董事，现任佛慈制药独立董事，敦煌种业独立董事。
王建华，女，1963出生，中共党员，西北农业大学农学硕士研究生，曾任中国农业大学作物学院副教授、副院长，中国农业大学农学与生物技术学院教授、系主任，现任中国农业大学农学与生物技术学院教授、中国农业大学种子科学与研究中心副主任，现任万向德农独立董事。
刘志军，女，1972年出生，经济学博士，兰州商学院教授，金融学硕士研究生导师。中国注册会计师、中国注册税务师。1996年至今在兰州商学院金融学院任教，曾任荣华实业、亚盛集团独立董事。
股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2014-017
甘肃省敦煌种业股份有限公司
五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司五届监事会第八次会议于2014年5月26日以书面形式发出通知，于2014年6月5日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，监事会主席李萍女士因公出差委托监事王吉刚行使表决权，监事王黎安因公出差委托监事王军林行使表决权，到会监事推举王吉刚先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下决议：
1、关于公司监事会换届选举的议案。
公司第五届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将对监事会进行换届选举。公司于2014年5月13日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于监事会换届选举的公告》，并将监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等相关事项同时进行了说明。根据本公司收到的第六届监事会监事候选人的推荐书及公司监事会的提名，提名李萍、王军林、程志国为公司第六届监事会由股东代表担任的监事候选人，职工代表监事经职工代表大会选举产生后另行公告。监事候选人简历见附件。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、关于对敦煌种业金塔县棉花公司城关加工厂现有资产进行处置的议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、关于公司申请发行中期票据的议案。
此议案尚须提交股东大会审议通过。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会
二〇一四年六月六日
附件：
监事候选人简历：
李萍，女，1963年出生，中共党员，大学学历，甘肃省财贸学校财政专业毕业，曾任酒泉地区财政处预算科科员、基建科副科长、科长，现任市直会计集中支付结算中心总会计师、现代农业（控股集团）有限责任公司监事，敦煌种业监事会主席。
王军林，男，1962年出生，中共党员，大专学历，曾在在敦煌市农牧局、敦煌市委老干部局、敦煌市委办公室工作，1993年后先后担任敦煌市七里镇政府镇长助理、副镇长、敦煌市杨家桥乡纪委书记、党委副书记、敦煌市杨家桥乡人大主席、党委副书记，现任敦煌市供销合作社联合社党委书记，敦煌种业监事。
程志国，男，1965年出生，中共党员，大学本科学历，曾任酒泉地区农科所科研室副主任、主任，酒泉地区农科所党委委员、副所长、所长，现任酒泉市农科院院长。
股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2014-018
甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开
2014年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年6月23日上午9时
●股权登记日：:2014年6月16日
●会议召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。
●会议方式：现场投票
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
本次股东大会由敦煌种业董事会召集，会议召开日期为2014年6月23日上午9时，会议地点为甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。
会议方式为现场投票。
二、会议审议事项
本次会议审议如下事项：
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于选举公司第六届董事会成员的议案。 | 否 |
| 2 | 关于选举公司第六届监事会成员的议案。 | 否 |
| 3 | 审议关于公司申请发行中期票据的议案。 | 否 |
上述议案具体内容详见本公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的《甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第八次会议决议公告》全文。
三、会议出席对象
1、截止2014年6月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、参会方法
1、登记手续：法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人本人身份证进行登记；个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司证券部
3、登记时间：2014年6 月20 日前上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：30
五、其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司证券部
联系人：周祁鹏 杨洁 电话：0937—2663908
传真：0937—2663908 邮编：735000
六、备查文件目录
《甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第八次会议决议公告》
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日
附件:授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席甘肃省敦煌种业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并授权其对以下议案代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下 划“√”）
| 序号 | 议题名称 | 表决意见 | ||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 1、关于选举公司第六届董事会成员的议案。 | ||||||
| (1) | 马宗海 | |||||
| (2) | 刘兆明 | |||||
| (3) | 周永海 | |||||
| (4) | 刘天喜 | |||||
| (5) | 姜泉庆 | |||||
| (6) | 张绍平 | |||||
| (7) | 王建现 | |||||
| (8) | 赵荣春 | |||||
| (9) | 宋华 | |||||
| (10) | 王建华 | |||||
| (11) | 刘志军 | |||||
| 2、关于选举公司第六届监事会成员的议案。 | ||||||
| (1) | 李萍 | |||||
| (2) | 王军林 | |||||
| (3) | 程志国 | |||||
| 3、 | 审议关于公司申请发行中期票据的议案。 | |||||
股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2014-019
甘肃省敦煌种业股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了拓宽公司中长期融资渠道，优化债务结构，提高融资效率，补充资金流，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，结合公司经营和业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。本次发行事宜经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容如下：
一、本次中期票据的发行方案。
1、发行人：甘肃省敦煌种业股份有限公司 ；
2、主承销商：浦东发展银行股份有限公司；
3、计划发行规模：拟注册规模不超过人民币6亿元；
4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；
5、发行目的：拓宽中长期融资渠道，优化债务结构，主要用于补充公司流动资金和置换部分金融机构贷款；
6、发行期限：3年；
7、发行方式：由主承销商承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行；
8、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行；
9、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
10、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
二、董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的其他人全权办理本次中期票据发行如下具体事宜。
1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会的决议，制定和实施本次中期票据发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定中期票据发行的发行时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜；
2、如国家、监管部门对于中期票据发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整；
3、签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等；
4、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作。
三、本次中期票据的审批程序。
本次中期票据的发行尚需获得公司股东大会的批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后两年内实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日