关于诉讼事项的公告
股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2014-011
西安宏盛科技发展股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●案件所处的诉讼（仲裁）阶段：起诉
●上市公司所处的当事人地位：原告
●涉案的金额：11,800,087.20元
●是否会对上市公司损益产生负面影响：目前案件尚未正式开庭审理，暂时无法判断对公司本期和期后损益的影响，公司将根据规定及时披露案件的进展情况。
一、诉讼事项受理的基本情况
西安宏盛科技发展股份有限公司（下称“公司”）诉戎珏玮、施铭、顾敏芝、上海万紫千红俱乐部有限公司租赁合同纠纷一案，公司于2014年6月4日收到陕西省西安市中级人民法院受理案件通知书，案号为（2014）西中民一初字第00014号
二、诉讼的内容及其理由
2004年1月2日，公司委托上海良华企业发展有限公司与戎珏玮、施铭、顾敏芝、上海万紫千红俱乐部有限公司（下称“四被告”）签订《房屋租赁合同》，合同约定四被告承租公司位于上海市浦东新区商城路618号良友大厦5至6层房屋（总建筑面积6343㎡）作为其即将设立的上海浦东万紫千红休闲娱乐俱乐部有限公司（下称：“万紫千红俱乐部”）经营场所，四被告系万紫千红俱乐部初始股东。租赁期限八年（自2004年5月1日至2012年4月30日）。后公司与四被告设立的万紫千红俱乐部签订《租赁合同变更协议》，协议将租赁期限延长至2016年4月30日，同时还对租金调整事宜及逾期返还房屋产生的房屋占有使用费进行了约定，其他条款依据《房屋租赁合同》约定继续履行。
截至2013年11月28日，万紫千红俱乐部已拖欠租金累计高达7,389,165.00元，为此，公司多次索要租金未果。在追索租金过程中，公司获悉万紫千红俱乐部在2013年11月28日已注销，四被告作为股东并在万紫千红俱乐部《注销清算报告》中就未了债务作出了承诺。公司提出诉讼，要求四被告立即腾房并支付租金7,389,165.00元以及房屋占有使用费4,410,922.20元（2013年11月29日至2014年5月31日），同时承担案件诉讼费。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
目前，公司涉及的上述诉讼案件尚未正式开庭审理，暂时无法判断对公司本期和期后损益的影响，公司将根据规定及时披露案件的进展情况。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一四年六月五日
股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2014-012
西安宏盛科技发展股份有限公司
第八届董事会第五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于2014年6月5日以现场及通讯表决方式召开，本次会议通知提前10日以电子邮件形式通知全体董事。应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于<公司章程（2014修订）>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
上述议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》
1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
上述议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务及内部控制审计机构的议案》。
同意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务及内部控制审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商定后确定。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
上述议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》
公司于2014年6月26日（星期四）上午9：30 以现场表决的方式召开公司2013 年年度股东大会，会期半天，召开地点：西安市长安区正南五公里常宁宫休闲山庄。会议将审议以下议案：
1、 《董事会2013年度工作报告》
2、 《2013年度财务决算报告》
3、 《2013年度利润分配预案》
4、 《2013年年度报告及摘要》
5、 《监事会2013年度工作报告》
6、 《关于<公司章程（2014修订）>的议案》
7、 《关于修订公司<股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》（逐项表决以下议案）
（1）、关于修订《股东大会议事规则》的议案
（2）、关于修订《董事会议事规则》的议案
（3）、关于修订《监事会议事规则》的议案
8、 《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务及内部控制审计机构的议案》
除审议上述议案外，独立董事将在股东大会上提交2013年度独立董事述职报告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一四年六月五日
股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2014-013
西安宏盛科技发展股份有限公司
关于召开公司2013年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年6月26日（星期四）上午9：30
●股权登记日：2014年6月17日（星期二）
●会议召开地点：西安市长安区正南五公里常宁宫休闲山庄
●会议召开方式：采用现场投票表决的方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：2014年6月26日（星期四）上午9：30。
3、股权登记日：2013年6月17日（星期二）。
4、会议召开地点：西安市长安区正南五公里常宁宫休闲山庄。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式。
二、会议审议事项
1、 《董事会2013年度工作报告》
2、 《2013年度财务决算报告》
3、 《2013年度利润分配预案》
4、 《2013年年度报告及摘要》
5、 《监事会2013年度工作报告》
6、 《关于<公司章程（2014修订）>的议案》
7、 《关于修订公司<股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》 （逐项表决以下议案）
（1）、关于修订《股东大会议事规则》的议案
（2）、关于修订《董事会议事规则》的议案
（3）、关于修订《监事会议事规则》的议案
8、《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务及内部控制审计机构的议案》除审议上述议案外，独立董事将在股东大会上提交2013年度独立董事述职报告。
三、会议出席对象：
1、截止2014年6月17日15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可委派代理人出席和参加表决（授权委托书附后）。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师和其他人员。
四、会议登记办法
1、登记手续：
（1）符合上述条件的法人股股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议，持身份证、法定代表人资格证明、股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议，持股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2013年6月18日上午9：00-11：00，下午1：00-3：00，未在上述时间办理登记手续的股东，在提供有效证明文件的情况下，仍具有参加股东大会的权利。
3、登记地点：西安曲江新区雁南五路商通大道曲江行政商务区会所裙楼三层306室
4、投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书办公室。
五、其他事项：
1、与会股东食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品，会期半天。
2、本次股东大会的联系人：谢斌 惠钢义
联系电话：029-88661759 传真：029-88661759
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一四年六月五日
附件:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席西安宏盛科技发展股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人(或本单位)行使表决权。
委托人姓名或名称（ 签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日