证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-023

  江汉石油钻头股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2014年6月6日 上午9:30

  2、召开地点：武汉市东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长、副董事长因公出差，经半数以上董事推选，由谷玉洪董事主持本次会议。

  6、会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  7、出席会议的股东及股东授权委托代表4人、代表股份270,299,746股，占公司有表决权股份总数的67.51%。

  8、公司部分董事、监事和律师出席了股东大会，部分高级管理人员列席了股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议提案表决方式：现场逐项表决

  1、公司2013年度董事会工作报告；

  同意：270,299,746股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  2、公司2013年度监事会工作报告；

  同意：270,299,746股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  3、公司2013年度财务预算执行情况的报告；

  同意：270,299,746股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  4、公司2013年年度报告及摘要；

  同意：270,299,746股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  5、公司2013年度利润分配方案；

  公司2013年度利润分配方案：以2013年12月31日的总股本40,040万股为基数，向公司全体股东实施每10股派现金红利0.5元（含税）。

  2013年度不以资本公积金转增股本。

  同意：270,299,746股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  6、公司2014年度日常关联交易预计的议案；

  该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有表决权的股份总数。

  同意：29,746股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  7、公司聘任2014年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案。

  股东大会经过审议，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期1年。

  同意：270,299,746股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

  （二）律师姓名：李涛、韩菁

  （三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录。

  2、湖北松之盛律师事务所关于江汉石油钻头股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  江汉石油钻头股份有限公司

  董事会

  2014年6月6日