证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-039

  易食集团股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2014年6月6日在公司会议室召开，会议由董事长何家福先生主持。会议通知于2014年5月27日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下事项：

  1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘淼先生为公司财务总监、聘任赵鹏先生为公司副总裁。

  公司独立董事对该事项发表如下意见：刘淼先生、赵鹏先生具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格要求，未发现其有违反《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格和提名程序符合相关法律规定。

  刘淼先生：男，1978年出生，中南财经大学统计学专业本科学历。曾任陕西民生家乐商业连锁有限责任公司财务总监、海航商业控股有限公司商业金融部总经理、海航实业投资有限公司副总裁。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近五年也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  赵鹏，男，1979年出生，中南财经政法大学本科学历。曾任海航易生控股有限公司财务总监、易生商务服务有限公司执行董事、国付宝信息科技有限公司总裁。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于出资设立<宝鸡市易食国际购物广场有限公司>的议案》（详见巨潮咨询网www.cninfo.com.cn，公告编号2014-040）。

  特此公告

  易食集团股份有限公司董事会

  二〇一四年六月六日

  证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-040

  易食集团股份有限公司关于

  出资设立《宝鸡市易食国际购物广场

  有限公司》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司出于对宝鸡地区资产整合需要，拟出资成立全资子公司“宝鸡市易食国际购物广场有限公司”。

  （一）对外投资概述

  公司拟以实物出资方式设立全资子公司“宝鸡市易食国际购物广场有限公司”，经营范围：从事商场、百货、酒店管理、物业管理、写字楼出租等业务，注册资本6000万元。

  本次投资事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，不需要提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

  （二）投资标的基本情况

  ⑴出资方式

  公司以拥有完全产权的三幅土地及附着物作为出资，包括宝鸡市宝鸡饭店红旗路3号土地(市国用{2007}第296号)、工贸大厦经二路150号土地(市国用{2007}第297号)、渭工路门面土地（市国用{2007}第299号）。根据天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告（2013第347号），上述资产评估值为6248.77万元。

  ⑵拟设立公司基本情况

  公司名称：宝鸡市易食国际购物广场有限公司；公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：6000万元人民币；法定代表人：李忠义；经营范围：商场、百货、酒店管理、物业管理、写字楼出租（依法需经批准的业务，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

  以上信息最终以工商登记为准。

  （三）本次投资的目的、必要性及对公司的影响

  本次设立子公司的主要目的是整合宝鸡地区资产，为后续进一步推动非主营业务资产剥离工作做准备。新公司设立后，其纳入公司合并报表范围，不会对公司整体经营业绩造成重大影响。

  特此公告

  易食集团股份有限公司董事会

  二〇一四年六月六日