证券代码：000056、200056 证券简称：深国商、深国商B 公告编号：2014-21

深圳市国际企业股份有限公司第七届

董事会二○一四年第三次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2014年6月3日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第七届董事会二○一四年第三次临时会议的通知，会议于2014年6月6日以通讯方式在深圳市福田区皇岗商务中心6楼公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪董事、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、曾永明董事、谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事、熊楚熊独立董事。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议并通过了《关于召开二○一三年度股东大会的议案》。

内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的2014-22号公告《关于召开二○一三年度股东大会的通知》。

议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

董 事 会

2014年6月6日

证券代码：000056、200056 证券简称：深国商、深国商B 公告编号：2014-22

深圳市国际企业股份有限公司

关于召开二○一三年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和本公司《公司章程》的规定，本公司第七届董事会二○一四年第三次临时会议提请召开二○一三年度股东大会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议召开的日期和时间：2014年6月27日（星期五）上午十点半

2、召开方式：现场投票

3、召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

二、会议审议事项

（一）审议2013年度董事会工作报告；

（二）审议2013年度监事会工作报告；

（三）审议2013年度报告及其摘要；

（四）审议2013年度经审计财务报告；

（五）审议2013年度财务决算报告；

（六）审议2013年度利润分配预案；

（七）关于续聘公司财务及内控审计机构的议案；

上述议案详见2014年3月15日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的相关公告。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案决议为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意。

三、会议出席对象：

1、 有权出席股东大会的股东：截止2014年6月19日（星期四）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、 公司董事、监事和高级管理人员；

3、 公司聘请的律师。

四、出席会议的股东登记方法：

1、登记方式：现场方式办理登记手续（股东可用传真方式登记）。

2、登记时间：2014年6月24日、25日、26日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）。

3、登记地点：深圳市福田中心区金田路2028号皇岗商务中心6楼。

4、出席会议行使表决人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续。

有资格出席股东大会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议。

五、其他

1、会议联系方式：

联系部门：公司证券法律部；

联系电话：0755-82535565，0755-22669143；传真：0755-82566573；

联系地址：深圳市福田中心区金田路2028号皇岗商务中心6楼。

2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

董 事 会

2014年6月6日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席深圳市国际企业股份有限公司二○一三年度股东大会。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

议案序号	议题	同意	反对	弃权
议案一	关于2013年度董事会工作报告的议案
议案二	关于2013年度监事会工作报告的议案
议案三	关于2013年度报告及其摘要的议案
议案四	关于2013年度经审计财务报告的议案
议案五	关于2013年度财务决算报告的议案
议案六	关于2013年度利润分配预案的议案
议案七	关于续聘公司财务及内控审计机构的议案

附注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：