关于选举职工代表监事的公告
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2014-045
凯撒（中国）股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月6日在公司会议室召开职工代表大会。经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：经公司工会提名，以30票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过选举张可斌先生为公司职工代表监事，本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将与公司2014年第一次临时股东大会选举的2名非职工代表监事组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
张可斌简历：男，中国籍，30岁，汉族，学历本科，管理学学士，毕业于惠州学院，国际注册内部审计师，现任公司财务部副经理。
张可斌先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会
2014年6月6日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-046
凯撒(中国)股份有限公司
2014年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2014年6月6日15:00
网络投票时间为：2014年6月 5日——2014年6月 6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月6日9：30－11：30，13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月5日15：00至2014年6月6日15：00期间的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年6月3日
4、会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室
5、会议主持人：董事长郑合明先生。
6、会议出席情况：出席本次股东大会的股东（或股东代表）共计2人，代表有表决权的股份数为212,947,300股，占公司有表决权股份总数的54.603%，其中，参加本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）共1名，代表公司有表决权股份数为212,940,000股，占公司有表决权股份总数的54.601%；参加本次股东大会网络投票的股东（或股东代表）共1名，代表公司有表决权股份数为7,300 股，占公司有表决权股份总数的0.0019％。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制，选举郑合明先生、冯育升先生、郑少强先生、董吕华先生、郑雅珊女士、周林先生为公司第五届董事会董事；谢青先生、蔡开雄先生、李洁芝女士为第五届董事会独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体表决结果如下：
1、选举郑合明先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意212,940,002股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意2股。郑合明先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
2、选举冯育升先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意212,940,002股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意2股。冯育升先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
3、选举郑少强先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意212,940,002股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意2股。郑少强先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
4、选举董吕华先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意212,940,002股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意2股。董吕华先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
5、选举郑雅珊女士为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意212,940,002股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意2股。郑雅珊女士当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
6、选举周林先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意212,940,002股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意2股。周林先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
7、选举谢青先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意212,940,002股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意2股。谢青先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年。
8、选举蔡开雄先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意212,940,002股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意2股。蔡开雄先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年。
9、选举李洁芝女士为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意212,940,002股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意2股。李洁芝女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制，选举孔德坚先生、林华丽女士为公司非职工代表监事。
具体表决如下：
1、选举孔德坚先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意212,940,002股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意2股。孔德坚先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年。
2、选举林华丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意212,940,002股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意2股。林华丽女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年。
上述二名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张可斌先生共同组成公司第五届监事会，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
（三）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意212,940,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权7,300股。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意212,940,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权7,300股。
（五）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意212,940,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权7,300股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师：陈一宏、李毳
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件目录
1、凯撒（中国）股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。
2、国浩律师（上海）事务所关于凯撒（中国）股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会
2014年6月6日