证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-027

雏鹰农牧集团股份有限公司

第二届董事会第十四次

（临时）会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月6日上午以现场和通讯相结合的表决方式召开第二届董事会第十四次（临时）会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2014年5月31日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事11人，实际出席会议11人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

根据《郑州市人民政府关于促进全市担保行业规范发展的意见》（郑政〔2012〕29号）文件规定，并结合公司各合作方对资金的需求以及公司的发展需要，经与公司控股子公司河南泰元投资担保有限公司其他股东协商，拟将其注册资本由16,000万元增加至30,000万元。公司持股比例为65%，按照持股比例拟以自有资金出资9,100万元。本次增资完成后，公司持股比例不变。各股东实际出资额及持股比例以工商变更登记为准。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》详见2014年6月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二○一四年六月六日

证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-028

雏鹰农牧集团股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

河南泰元投资担保有限公司（以下简称“泰元担保”）为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）的控股子公司，原注册资本16,000万元，公司持有其65%的股权，常文杰持有其15.31%的股权，新郑市国有资产管理局持有其11.75%的股权，河南省中小企业担保集团股份有限公司持有其4.5%的股权，李杰持有其3.44%的股权。

根据《郑州市人民政府关于促进全市担保行业规范发展的意见》（郑政〔2012〕29号）（以下简称“《规范发展意见》”）文件规定，融资性担保机构的实收资本要提高到3亿元以上（含3亿元）。同时，近两年随着公司规模的扩大，与公司发生合作业务的合作对象数量逐步增加，对资金的需求量相应提高。为了解决合作方的融资问题，满足其资金需求，推动公司健康、稳定发展，并结合《规范发展意见》的要求，经与泰元担保各股东协商，拟以现金共同出资对泰元担保进行增资，增资后泰元担保注册资本由16,000万元增加至30,000万元，其中，公司拟以自有资金出资9,100万元。本次增资完成后，公司持股比例不变。各股东实际出资额及持股比例以工商变更登记为准。

2、董事会审议情况

2014年6月6日公司召开的第二届董事会第十四次（临时）会议，以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对控股子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次增资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第十四次（临时）会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2014年6月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。独立董事对此次增资事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、本次增资方案尚需获得河南省工业和信息化厅等相关主管部门批准后方可实施。

4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资主体的基本情况

1、名称：河南泰元投资担保有限公司

2、住所：新郑市新华路与中华路交叉口西南角

3、法定代表人姓名：王子凡

4、注册资本：壹亿陆仟万圆整

5、公司类型：其他有限责任公司

6、经营范围：融资类：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保。非金融类：诉讼保全担保、履约担保，自有资金进行投资、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。

7、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2013.1.1-2013.12.31	2014.1.1-2014.3.31
营业收入	898.78	239.70
净利润	35.33	33.46
	2013年12月31日	2014年3月31日
总资产	17,439.12	17,658.29
净资产	16,031.14	16,064.60

2013 年财务数据已经会计师事务所审计，2014 年 1-3 月财务数据未经会计师事务所审计。

三、泰元担保增资前后的股权结构

单位：万元

股东名称	增资前		本次增资	出资 方式	增资后
	出资额	持股比例			出资额	持股比例
雏鹰农牧	10,400	65%	9,100	现金	19,500	65%
常文杰	2,450	15.31%	2,143.4	现金	4,593.4	15.31%
新郑市国有资产管理局	1,880	11.75%	1,645	现金	3,525	11.75%
河南省中小企业担保集团股份有限公司	720	4.5%	630	现金	1,350	4.5%
李杰	550	3.44%	481.6	现金	1,031.6	3.44%
合计	16,000	100%	14,000	现金	30,000	100%

注：本次增资各股东实际出资额及持股比例以工商变更登记为准。

四、增资目的、存在的风险及对公司的影响

1、根据《郑州市人民政府关于促进全市担保行业规范发展的意见》（郑政〔2012〕29号）文件规定，并结合公司的发展需要，经与公司控股子公司河南泰元投资担保有限公司其他股东协商，拟将其注册资本由16,000万元增加至30,000万元。公司持股比例为65%，按照持股比例拟以自有资金出资9,100万元。

公司本次对泰元担保的增资可以充实其资本金，提高资金实力和综合竞争力，同时满足公司各合作方的资金需求，为公司的稳定、持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

2、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。

3、本次增资方案尚需获得河南省工业和信息化厅等相关主管部门批准后方可实施，能否最终获得批准存在一定的不确定性，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

五、独立董事意见

公司本次对控股子公司河南泰元投资担保有限公司增资可以充实其资本金，提高资金实力和综合竞争力，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此，我们同意公司对控股子公司河南泰元投资担保有限公司增资。

六、备查文件

1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第十四次（临时）会议决议》；

2、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二○一四年六月六日