股票代码：601992 股票简称：金隅股份 公告编号：临2014-031

  北京金隅股份有限公司

  董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014 年6月6日收到公司非执行董事于世良先生递交的辞职报告。于世良先生因个人工作原因，申请辞去公司非执行董事职务,同时一并辞去公司薪酬与提名委员会委员、审计委员会委员职务。

  此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

  于世良先生在担任公司非执行董事期间勤勉尽责,为董事会科学决策及公司规范运作发挥了积极作用。在此对于世良先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  北京金隅股份有限公司董事会

  二○一四年六月七日

  股票代码：601992 股票简称：金隅股份 公告编号：临2014-032

  北京金隅股份有限公司

  监事辞职公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014 年6月6日收到公司监事会主席刘义先生递交的辞职报告。刘义先生因个人到龄退休，申请辞去公司第三届监事会主席职务。

  此次监事辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事。

  刘义先生在担任公司监事会主席期间独立公正、勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对刘义先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  北京金隅股份有限公司监事会

  二○一四年六月七日