股票代码：600753 股票简称： 东方银星 公告编号：临2014—024

  河南东方银星投资股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开时间：2014年6月27日(星期五)上午10:00

  ●股权登记日为：2014年6月20日

  ●不提供网络投票

  (一)会议召开的届次、召集人、时间、地点、表决方式

  1、股东大会届次:河南东方银星投资股份有限公司2013年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开时间：2014年6月27日(星期五)上午10:00

  4、会议地点：重庆市江北区金源路9号君豪大饭店

  5、表决方式：现场投票表决

  (二)会议内容：

  1、审议《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》；

  2、审议《关于公司2013年度董事会报告的议案》；

  3、审议《关于公司2013年度监事会报告的议案》；

  4、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；

  5、审议《关于公司2013年度财务决算报告》。

  (三)出席会议对象：

  1、2014年6月20日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

  2、公司董事、监事及其他高级管理人员及会议见证律师。

  (四)会议登记方法：

  流通股股东需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、授权委托书(见附件),于2014年6月27日上午10时前到重庆市君豪大饭店本次会议召开处登记。会议报到地址：重庆市江北区金源路9号君豪大饭店二楼会议中心，联系电话：023-67990677，联系人：蒋晓博；异地股东可用传真方式在公司董秘办登记，传真：023-67990684,联系人：蒋晓博

  (五)其它事项

  参会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  河南东方银星投资股份有限公司董事会

  二〇一四年六月六日

  附件：(可以复制)

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本单位(人)参加河南东方银星投资股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权,其对表决事项的表决意见即为本单位(人)的意见。

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码：

  受托人身份证号码：

  受托人签字：

  委托人签字：

  （法人股东由法定代表人签名并盖公章）

  委托日期：