证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-025

国投新集能源股份有限公司

七届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投新集能源股份有限公司（“公司”）七届十二次董事会会议通知于2014年5月22日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2014年6月5日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过提名黄书铭先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。

审议通过提名黄书铭先生为公司七届董事会董事候选人。

黄书铭简历：男，1971年出生，中国国籍，硕士，高级经济师。曾任新集集团联合大学、培训中心团总支书记、副科长，新集集团经济研究室科级调研员、安徽新集煤电（集团）有限公司科长、团委副书记、副处长。现任安徽新集煤电（集团）有限公司生产计划处处长、淮南市产业发展（集团）有限公司总经理助理。

本议案独立董事认为董事候选人的提名方式和程序，提名人资格符合相关法律法规，并出具独立意见。

本议案提交股东大会审议。

同意8票，弃权0票，反对0票

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二Ｏ一四年六月六日

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-026

国投新集能源股份有限公司

关于召开2013年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年6月27日

●股权登记日：2014年6月23日

●是否提供网络投票：否

国投新集能源股份有限公司（以下称“公司”）于2014年3月21日以现场会议方式召开七届十次董事会，审议通过了公司召开2013年度股东大会的议案，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的类型：公司2013年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：七届董事会。

（三）会议召开的日期时间：2014年6月27日下午15:00

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区1号楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2013年度财务决算报告》的议案；

（二）审议公司2013年度利润分配预案；

（三）审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案；

（四）审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案；

（五）审议《公司2013年年度报告》全文及摘要的议案；

（六）审议公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案；

（七）审议公司向国投宣城发电有限公司煤炭购销关联交易的议案；

（八）审议公司与国投财务有限公司续签《金融服务协议》关联交易的议案；

（九）审议关于续聘2014年度审计机构的议案；

（十）审议选举黄书铭先生为公司第七届董事会董事的议案。

三、会议出席对象

（一）2014年6月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

（二）、公司董事、监事及高级管理人员；

（三）、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记所需文件、证件

1、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书原件（授权委托书样式附后）、本人身份证、委托人股东帐户卡及委托人身份证复印件办理登记手续。

2、符合上述条件的法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法人授权委托书原件（授权委托书样式附后）和出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2014年6月23日-2014年6月26日上午8:30-11:30,下午15:00-17:30。

（三）登记地点:安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集能源股份有限公司办公园区1号楼2楼，国投新集证券部。

（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2014年6月26日下午17时。

五、其他事项

（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

（二）联系方式：

地址：安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集能源股份有限公司办公园区1号楼2楼，国投新集证券部

邮编：232001

电话：0554-8661819

传真：0554-8661775

信箱：601918@sdicxinji.com.cn

联系人：戴斐

（三）授权委托书附后。

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二Ｏ一四年六月六日

授权委托书

国投新集能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月27日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：      受托人签名：

委托人身份证号：        受托人身份证号：

委托人持股数：         委托人股东帐户号：

委托日期：2014年 月 日

序号	股东大会议案	反对	弃权	同意
1	审议《公司2013年度财务决算报告》的议案
2	审议公司2013年度利润分配预案
3	审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案
4	审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案
5	审议《公司2013年年度报告》全文及摘要的议案
6	审议公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
7	审议公司向国投宣城发电有限公司煤炭购销关联交易的议案
8	审议公司与国投财务有限公司续签《金融服务协议》关联交易的议案
9	审议关于续聘2014年度审计机构的议案
10	审议选举黄书铭先生为公司第七届董事会董事的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。