证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2014-020

  通策医疗投资股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●召开时间：2014年6月30日（星期一），上午 10：00—11：30

●股权登记日：2014年6月23日

●是否提供网络投票：否

经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开2013年年度股东大会，现将会议相关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2013年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

本次会议召开日期及时间为：2014年6月30日（星期一），上午10：00—11：30。

（四）会议的表决方式

本次会议的表决方式为现场投票方式。

（五）会议地点

本次会议召开地点为：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号，杭州恒景国贸酒店有限公司。

二、会议审议事项

（一）审议《通策医疗投资股份有限公司2013年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2013年度报告摘要》

（二）审议《通策医疗投资股份有限公司2013年董事会工作报告》

（三）审议《通策医疗投资股份有限公司2013年度财务决算报告》

（四）审议《通策医疗投资股份有限公司2013年度利润分配方案》

（五）审议《通策医疗投资股份有限公司2013年监事会工作报告》

（六）听取通策医疗投资股份有限公司独立董事2013年度履职报告

以上第（一）至（四）项议案经2014年4月8日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过；第（五）项议案经2014年4月8日召开的第六届监事会第十四次会议审议通过；上述内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

三、会议出席对象

（一）于股权登记日2014年6月23日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。

因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。

（二）登记时间

2014年6月30日，上午9：30

（三）登记地点

浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号，杭州恒景国贸酒店有限公司。

五、其他事项

会务联系人：赵敏女士、王仲鲁先生

联系电话：0571-88970616，传真：0571-87283502

与会期间，参会人员交通及食宿费用自理。

特此通告。

通策医疗投资股份有限公司

董事会

二〇一四年六月六日

授权委托书

通策医疗投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月30日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《通策医疗投资股份有限公司2013年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2013年度报告摘要》
2	审议《通策医疗投资股份有限公司2013年董事会工作报告》
3	审议《通策医疗投资股份有限公司2013年度财务决算报告》
4	审议《通策医疗投资股份有限公司2013年度利润分配方案》
5	审议《通策医疗投资股份有限公司2013年监事会工作报告》

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。