证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014－050号

  云南城投置业股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

1、本次会议无否决提案或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决；

3、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2014年第四次临时股东大会于2014年6月6日上午10:00在云南城投形象展厅（昆明市民航路400号）召开。

2、出席会议的股东和股东代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下:

出席会议的股东和股东代理人人数	2人
所持有表决权的股份总数（股）	270,605,164
占公司表决权股份总数的比例（%）	32.86

3、会议由公司董事长刘猛先生主持。

会议符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

4、公司在任董事7人，出席4人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议。公司高级管理人员、律师列席了本次会议。

二、会议提案审议情况

1、《关于公司为昆明城海房地产开发有限公司提供担保的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司控股子公司昆明城海房地产开发有限公司（下称“昆明城海”）的另一股东重庆同恒投资有限公司（下称“重庆同恒”）为公司关联方，公司为昆明城海提供全额连带责任保证担保，重庆同恒对公司本次担保提供反担保构成关联交易，因本次参会股东与上述事项均无关联关系，故无需回避表决。

同意270,605,164股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过《关于公司为昆明城海房地产开发有限公司提供担保的议案》。

三、律师见证情况

本次会议由北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，北京国枫凯文律师事务所出具了法律意见书，认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2014年6月7日