证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2014-019

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知于2014年5月27日以短信、邮件等方式向全体董事发出，会议于2014年6月6日以通讯方式召开。会议由董事长徐长江先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议一致通过如下议案：

一、审议并通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

公司第三届董事会将于2014年6月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司第三届董事会成员的工作绩效、决策能力和管理水平，董事会提名第四届董事会非独立董事候选人为徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德；第四届董事会独立董事候选人为范健、胡世伟、江平。具体情况如下：

1、提名徐长江先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名陈松林先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名顾建华先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、提名杨建华先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、提名马永先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、提名满政德先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、提名范健先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、提名胡世伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、提名江平先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述九名候选董事简历附后。

独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。公司独立董事对董事会换届选举及提名董事候选人发表了独立意见。此议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

独立董事提名人和候选人声明、独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意2014年6月25日上午10点在南通市文峰饭店会议室召开2014年第一次临时股东大会，具体内容见股东大会会议通知。授权公司董事会办公室办理召开2014年第一次临时股东大会的具体事宜。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

二零一四年六月七日

附：

第四届董事会董事候选人简历

董事候选人：徐长江

男，中国国籍，1951年7月出生，大专文化，中共党员。曾任大庆油田采油五部六分站副站长、站长，南通市文峰饭店商品部经理，南通市文峰饭店副总经理、总经理、党支部书记，南通大饭店总经理、党支部书记，江苏文峰集团有限公司董事长，南通市旅游局党组副书记、副局长。现任公司董事长，江苏文峰集团有限公司董事长、总经理，南通市文峰饭店有限公司董事长，南通大饭店有限公司董事长，南通新有斐大酒店有限公司董事长。于2001年获“全国五一劳动奖章”，江苏省第十次党代会代表；2003年当选第十届全国人大代表； 2007年获得江苏优秀中国特色社会主义事业建设者，南通民营经济争创“名企、名品、名人”2006年度人物，中国连锁经营协会“第二届中国连锁业成就奖”；2008年当选江苏省第十一届人大代表；2010获南通民营经济争创“名企、名品、名人”2009年度人物，江苏省杰出民营企业家；2012年获2011南通经济年度人物，2011年度民营金牌企业家；2013年当选第十二届全国人大代表。

董事候选人：陈松林

男，中国国籍，1963年9月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任南通市组织部科员、副科长，南通市旅游局副局长，江苏文峰集团有限公司副总经理。2008年6月至2012年7月任公司副董事长兼董事会秘书，江苏文峰集团有限公司董事等。现任公司副董事长，江苏文峰集团有限公司董事、副总经理。

董事候选人：顾建华

男，中国国籍，1958年5月出生，硕士研究生学历，高级经营师，中共党员。曾任南通市糖烟酒总公司团委副书记、保卫科长、人武部部长、党办主任，南通市新亚商场副总经理，南通文峰大世界有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任公司董事、总经理，公司多家下属子公司董事长；江苏文峰集团有限公司董事。2001年曾荣获“江苏省劳动模范”称号；2011获南通民营经济争创“名企、名品、名人”2010年度人物；当选南通市第十二届、十三届、十四届人大代表。

董事候选人：杨建华

男，中国国籍，1961年11月出生，大学本科学历。曾任煤炭工业部大屯煤电公司第一中学教师，南通市文峰饭店公关部经理、营业部经理，江苏文峰集团有限公司事业发展部经理、总经理助理。现任公司董事，江苏文峰集团有限公司董事、副总经理。

董事候选人：马 永

男，中国国籍，1954年11月出生，大专文化。曾任南通商业局计财科科员，南通市财贸干校教师，南通大饭店总经理助理，上海华成房产公司财务总监，江苏文峰集团有限公司总经理助理、财务总监，公司董事、副总经理，江苏文峰集团有限公司董事。现任公司董事，江苏文峰集团有限公司董事、副总经理。

董事候选人：满政德

男，中国国籍，1952年10月出生，大专文化，中共党员。曾任南通市生活用品公司业务主办，南通文峰友谊商场经理，南通文峰商场副经理，公司副总经理，上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理。现任公司董事、副总经理，江苏文峰集团有限公司监事。

独立董事候选人：范 健

男，中国国籍，1957年11月出生，硕士研究生学历。1983年至今任职于南京大学，教授、博士生导师。

独立董事候选人：胡世伟

男，中国国籍，1949年3月出生，大专学历，高级经济师。1994年至2002年任上海西门（集团）公司总经理；2002年5月到2009年6月任上海豫园（集团）有限公司总经理、董事长；2009年7月至今任上海黄浦豫园小额贷款股份有限公司总经理。

独立董事候选人：江 平

男，中国国籍，1967年10月出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师，注册评估师。1999年11月至今任南通新江海联合会计师事务所主任会计师。

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 临：2014-020

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2014年5月27日以电话方式通知了各位监事，会议于2014年6月6日在公司会议室举行。全体监事出席了本次会议，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。监事会主席裴浩兵先生为本次监事会会议的主持人。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》：

1、提名裴浩兵先生为公司第四届监事会监事候选人；

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

2、提名夏春宝先生为公司第四届监事会监事候选人；

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

二零一四年六月七日

附：

第四届监事会监事候选人简历

监事候选人：裴浩兵

男，中国国籍，1952年5月出生，大专学历，中共党员。曾任南通无线电仪器厂团委书记、南通大饭店有限公司副总经理。现任公司监事会主席，江苏文峰集团有限公司董事，南通大饭店有限公司总经理。

监事候选人：夏春宝

男，中国国籍，1955年2月出生，高中学历，中共党员。曾任南通市大达渔业公司会计。现任公司监事，江苏文峰集团有限公司财务总监。

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2014-021

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年6月25日上午10：00

●股权登记日：2014年6月20日

●本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议时间：2014年6月25日（星期三）上午10：00

（四）表决方式：现场投票表决

（五）会议地点：江苏省南通市青年东路1号文峰饭店会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，逐项以累积投票方式对董事候选人进行投票选举；

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，逐项以累积投票方式对监事候选人进行投票选举。

有关董事会、监事会审议上述议案的情况请见本公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。有关本次会议审议事项的具体内容请见本公司另行刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的会议资料。

三、会议出席对象

1、截至2014年6月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师等相关人员。

四、会议登记

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2014年6月23日17:00时前公司收到传真或信件为准）

3、登记时间：2014年6月23日（星期一）8：30-11：30、14：00-17：00

4、登记地点：南通市青年东路1号文峰股份董事会办公室

五、其他事项

1、会议联系

通信地址：江苏省南通市青年东路1号文峰股份董事会办公室

邮 编：226007

电 话：0513-85505666-8968

传 真：0513-85121565

联 系 人：张 凯、程 敏

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

二零一四年六月七日

授 权 委 托 书

文峰大世界连锁发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2014年第一次临时股东大会，并授权对以下议案进行表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权	投票权数
1	关于公司董事会换届选举的议案（累积投票制）	--	--	--
1.1	选举董事会非独立董事成员（投票权数=股东所持表决权股份数*6）	--	--	--
1.1.1	徐长江
1.1.2	陈松林
1.1.3	顾建华
1.1.4	杨建华
1.1.5	马 永
1.1.6	满政德
1.2	选举董事会独立董事成员（投票权数=股东所持表决权股份数*3）	--	--	--
1.2.1	范 健
1.2.2	胡世伟
1.2.3	江 平
2	关于公司监事会换届选举的议案（累积投票制：投票权数=股东所持表决权股份数*2）	--	--	--
2.1	裴浩兵
2.2	夏春宝

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号（营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人持公司股数： 委托人股东帐户号：

委托日期：2014年 月 日

股东（代理人）签名：

备注：

1、本次股东大会董事、监事选举采取累积投票制；

2、选举时，每位股东拥有的投票权数等于其持有的有效表决权股份数乘以待选出的董事/监事人数的乘积。股东既可以将所有的投票权数集中投票选举一位董事/监事候选人，也可以将投票权分散行使，投票给数位董事/监事候选人；

3、请根据表决意见在相应表格中划“√”，并在“投票权数”一栏填写投票权数。如未在相应表格中划“√”则作为无效票处理，如未在“投票权数”一栏填写投票权数，股东的投票权数将被平均分配于相应候选人；

4、对于委托人在本授权书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。