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    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
    第六届董事会第十八次会议决议公告
    2014-06-07       来源:上海证券报      

    证券代码:600701 股票名称:工大高新 编号:2013—019

    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

    第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司第六届董事会第十八次会议于 2014 年 6 月 6 日以现场结合通讯表决的方式召开,应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议如下:

    一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

    公司第六届董事会将于 2014 年 6 月 29 日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等规定,需按程序进行董事会换届。第七届董事会由 9 名董事组成,其中 3 名为独立董事,包括 1 名会计专业人士。

    表决结果:同意:8票 反对:0票 弃权:0票

    一-1、《关于提名张大成先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》;

    表决结果:同意:8票 反对:0票 弃权:0票

    一-2、《关于提名刘芳先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》;

    表决结果:同意:8票 反对:0票 弃权:0票

    一-3、《关于提名张景杰先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》;

    表决结果:同意:8票 反对:0票 弃权:0票

    一-4、《关于提名崔国珍女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》;

    表决结果:同意:8票 反对:0票 弃权:0票

    一-5、《关于提名任会云女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》;

    表决结果:同意:8票 反对:0票 弃权:0票

    一-6、《关于提名何显峰女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》;

    表决结果:同意:8票 反对:0票 弃权:0票

    一-7、《关于提名吕占生先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》;

    表决结果:同意:8票 反对:0票 弃权:0票

    一-8、《关于提名徐艳华女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》;

    表决结果:同意:8票 反对:0票 弃权:0票

    一-9、《关于提名祝丹宁女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

    表决结果:同意:8票 反对:0票 弃权:0票

    本议案需提请公司2013年年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2013 年年度股东大会及相关事项的议

    案》

    定于 2014 年 6 月 27 日召开公司 2013 年年度股东大会,审议相关议案。

    同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票。

    召开股东大会的具体事项详见公司《关于召开 2013 年年度股东

    大会的通知》。

    特此公告

    附件:公司第七届董事会董事候选人简历

    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

    二○一四年六月七日

    附件:公司第七届董事会董事候选人简历

    张大成先生,1954年出生,中共党员,研究生学历,曾任哈尔滨粮食局工业公司经理,哈尔滨粮食局副局长,哈尔滨工业大学副校长,现任哈尔滨工大集团股份有限公司董事长、 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事长。

    刘芳先生,1949年出生,中共党员,大学本科学历,副研究员,曾任黑龙江省经济干部管理学院财务会计教研室主任、经济系副主任,哈尔滨工大集团股份有限公司资本运营部部长。现任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事。

    张景杰先生,1946年出生,中共党员,高级工程师,曾任哈尔滨粮食局工业处处长,哈尔滨工大高新技术园区工业办主任、秘书长。现任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事,哈尔滨工业大学高新技术开发总公司总经理。

    崔国珍女士,1958年出生,中共党员,曾任沈阳军区第一通讯总站连长、指导员,沈阳军区第 23 军通讯站站长,哈尔滨工大高新技术园区房产经营公司总经理,哈尔滨哈特商务酒店总经理,哈尔滨工大集团股份有限公司人力资源部部长,哈尔滨工大高新技术园区党委副书记,现任本公司董事。

    任会云女士,1954年出生,中共党员,大学本科学历,曾任黑龙江省阿城粮食局财务科科长,哈尔滨工大高科总会计师,哈尔滨教育考试培训大厦总经理。现任本公司董事、副总经理。

    何显峰女士,1971年出生,会计师职称,中国注册会计师,大学本科学历。曾任吉林市煤气供热公司财务部会计,吉林市热力总公司财务总监,哈尔滨工大集团股份有限公司总会计师,哈尔滨工业大学高新技术开发总公司总会计师。现任本公司董事。

    吕占生先生,1951年出生,中共党员,高级经济师,研究生学历。曾任哈尔滨市电影公司业务经理,哈尔滨市文化局业务处长,哈尔滨市电影公司经理兼党委书记,哈尔滨艺术职业学校校长兼书记,现任黑龙江省会展行业协会副会长。

    徐艳华女士,1953年出生,中共党员,经济师,大专学历。曾任哈尔滨自动化仪表工业公司团委书记、宣传部副部长、办公室主任,大通期货经纪有限公司总经理,华融酒店管理公司总经理。

    祝丹宁女士,1954年出生,中共党员,高级会计师,大学本科学历。曾任哈尔滨顾乡粮食加工厂财务负责人,双和盛面粉厂财务科长,哈工大科技园区科技办、工业办、对俄办总会计师,白城龙丹乳业科技有限公司总会计师。

    证券代码:600701 股票名称:工大高新 编号:2014—020

    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

    第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    担个别及连带责任。

    本公司第六届监事会第十四次会议于 2014 年 6 月 6 日上午在公司会议室召开。应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,会议由监事会主席李文婷女士主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。会议决议如下:

    审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    公司第六届监事会将于2014年6月29日任期届满,根据《公司章程》,公司监事会提名李文婷女士、田黎明女士为本公司第七届监事会监事候选人;职工代表监事一人根据相关规定由工会委员会推选。

    表决结果:同意3票, 反对0票, 弃权0票

    1、《关于提名李文婷女士为公司第七届监事会监事候选人的议案》;

    表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权:0票

    2、《关于提名田黎明女士为公司第七届监事会监事候选人的议案》;

    表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权:0票

    本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

    特此公告

    附件1:公司第七届监事会监事候选人简历

    附件2:公司第七届监事会职工监事简历

    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会

    二〇一四年六月七日

    附件1:公司第七届监事会监事候选人简历

    李文婷女士,1950 年生人,中共党员,高级会计师,大专学历。曾任黑龙江省建设兵团秘书,哈尔滨市粮食局基建处财务科长,哈尔滨工大集团股份有限公司财务科长、资金管理中心主任、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第六届董事会董事、财务总监。

    田黎明女士,1965 年生人,中共党员,高级会计师,大学本科

    学历。曾任哈尔市粮食局粮油贸易公司 、会计 、财务科副科长、科

    长,宁波大榭开发区万豪经贸有限公司财务总监,上好佳食品有限公

    司财务总监,哈尔滨工大集团股份有限公司大连项目总会计师,哈尔滨工大集团股份有限公司资金管理中心主任。现任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司内审部部长、公司监事。

    附件2:公司第七届监事会职工监事简历

    张砚超先生,1974年出生,会计师,曾任哈尔滨工大集团股份有限公司核算中心财务主管、副主任,北京施兰特发电设备有限公司总会计师,北京哈透平工贸有限公司总经理,现任本公司监事会职工监事。

    证券代码:600701 股票名称:工大高新 编号:2014—021

    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

    关于召开 2013 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●是否提供网络投票:否

    ●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次

    本次股东大会为 2013 年年度股东大会。

    (二)股东大会的召集人

    会议召集人:公司董事会

    (三)会议召开的时间

    公司定于 2014 年 6 月 27 日(星期五)上午 10:00 现场召开 2013年年度股东大会。

    (四)会议的表决方式

    本次股东大会采用现场投票的表决方式

    (五)会议地点

    哈尔滨市南岗区西大直街 118 号哈特大厦 20 层本公司会议室

    二、会议审议事项

    序号议 案 内 容是否为特别

    决议事项

    1公司2013年年度报告全文及摘要
    2公司 2013 年度董事会工作报告
    3公司 2013 年度监事会工作报告
    4公司 2013 年度财务决算报告
    5公司 2013 年度利润分配预案
    6关于续聘 2014 年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
    7公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案
    8关于公司董事会换届选举的议案
    8-1关于提名张大成先生为公司第七届董事会董事的议案
    8-2关于提名刘芳先生为公司第七届董事会董事的议案
    8-3关于提名张景杰先生为公司第七届董事会董事的议案
    8-4关于提名崔国珍女士为公司第七届董事会董事的议案
    8-5关于提名任会云女士为公司第七届董事会董事的议
    8-6关于提名何显峰女士为公司第七届董事会董事的议案
    8-7关于提名吕占生先生为公司第七届董事会独立董事的议案
    8-8关于提名徐艳华女士为公司第七届董事会独立董事的议案
    8-9关于提名祝丹宁女士为公司第七届董事会独立董事的议案
    9关于公司监事会换届选举的议案
    9-1关于提名李文婷女士为公司第七届监事会监事的议案
    9-2关于提名田黎明女士为公司第七届监事会监事的议案
    10关于为全资子公司哈尔滨红博广场有限公司提供担保的议案
    11关于关联方为本公司全资子公司提供担保的议案

    上述第 1、2、4、5、6、7、10、11项议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,第 3 项议案经公司第六届监事会第十二次会议审议通过,相关公告刊登、发布于 2013 年 4 月 26 日《上海证券报》和上海证券交易所网站;第 8 项议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,第 9 项议案经公司第六届监事会第十四次会议审议通过。本次股东大会会议资料将于 2014 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站披露。

    三、会议出席对象

    1、股权登记日:2014 年 6 月 19 日, 截止股权登记日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

    四、会议登记方法

    1、登记时间:

    2014 年 6 月 25 日,上午 9:30—11:30,下午 14:00—16:00

    2、登记地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118 号哈特大

    厦 20 层本公司证券事务部

    3、登记方式:

    (1)自然人股东及社会公众股股东亲自办理时,须持本人身份证

    原件及复印件、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人办理时,须

    持双方身份证原件及复印件、授权委托书(请见附件)、委托人证券账

    户卡;

    (2)法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法人单位营业执

    照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或出席人身份

    证原件及复印件办理登记手续;委托代理人办理时,须持法人单位营

    业执照复印件、法人授权委托书(请见附件)、委托人证券账户卡、出

    席人身份证原件及复印件。

    (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在

    2013 年6月25日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

    五、其他事项

    1、联系方式

    地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118 号哈特大厦 20 层本公司证券事务部

    邮编:150006

    电话:0451-86269048

    传真:0451-86269032

    联系人:张阿竹、蔡宇洋

    2、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

    3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证

    件原件及复印件到会场办理登记手续,10:00 以后停止办理登记手续。

    特此公告。

    附件:授权委托书

    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

    二○一四年六月七日

    附件:

    授权委托书

    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司:

    兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席 2014年6月27日召开的贵公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章): 受托人签名:

    委托人身份证号: 受托人身份证号:

    委托人持股数: 委托人股东帐户号:

    委托日期: 年 月 日

    序号议 案 内 容同意反对弃权
    1公司2013年年度报告全文及摘要   
    2公司 2013 年度董事会工作报告   
    3公司 2013 年度监事会工作报告   
    4公司 2013 年度财务决算报告   
    5公司 2013 年度利润分配预案   
    6关于续聘 2014 年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案   
    7公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案   
    8关于公司董事会换届选举的议案   
    8-1关于提名张大成先生为公司第七届董事会董事的议案   
    8-2关于提名刘芳先生为公司第七届董事会董事的议案   
    8-3关于提名张景杰先生为公司第七届董事会董事的议案   
    8-4关于提名崔国珍女士为公司第七届董事会董事的议案   
    8-5关于提名任会云女士为公司第七届董事会董事的议案   
    8-6关于提名何显峰女士为公司第七届董事会董事的议案   
    8-7关于提名吕占生先生为公司第七届董事会独立董事的议案   
    8-8关于提名徐艳华女士为公司第七届董事会独立董事的议案   
    8-99关于提名祝丹宁女士为公司第七届董事会独立董事的议案   
    9关于公司监事会换届选举的议案   
    9-1关于提名李文婷女士为公司第七届监事会监事的议案   
    9-2关于提名田黎明女士为公司第七届监事会监事的议案   
    10关于为全资子公司哈尔滨红博广场有限公司提供担保的议案   
    11关于关联方为本公司全资子公司提供担保的议案   

    备注:委托人应在委托书中“同意”、 “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。