证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-051

申科滑动轴承股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月28日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》，分别于2014年2月8日、2014年2月15日、2014年2月22日发布了《重大事项停牌进展公告》，并于2014年2月27日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年2月27日开市起实行重大资产重组特别停牌。2014年2月27日公司召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年3月26日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》， 2014年5月23日公司发布了《关于重大资产重组继续延期复牌及进展公告》，公司股票继续停牌。

2014年5月9日，公司发布了《关于媒体报道的澄清公告》，公告披露公司控股股东目前正在与海润影视制作有限公司股东就公司重大资产重组相关事宜进行磋商，有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司现就当前的重组进展情况说明如下：

截至本公告出具之日，此次重组的各项工作仍在积极推进中。截至目前，标的资产的资产梳理工作、与有关部门的沟通工作仍在进行中，审计、评估及盈利预测等的主体工作已经大体完成，但尚未最终确定，与此次重组相关的包括重组报告书在内的各类文件也正在有序准备中。

此次重组推进期间，公司依然会遵循相关规定，每五个交易日发布一次相关进展的公告。因本次重组事宜仍存在较大不确定性，为保护中小股东利益，公司股票将继续停牌。

特此公告！

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一四年六月七日

证券代码002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-052

申科滑动轴承股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2014年6月2日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2014年6月6日（星期五）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以现场和通讯相结合表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何全波先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

为充分提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保障募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，公司拟将总额为6,800万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过后不超过12个月。

具体内容详见在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。保荐机构出具的核查意见、独立董事和监事会发表的意见详见同日的巨潮资讯网。

该议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；

为防止短期出现产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟延缓募集资金项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施。

具体内容详见披露于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目延期的的公告》。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别发表了独立意见和核查意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2014年6月23日（星期一）召开2014年第二次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的议案，具体内容详见2014年6月7日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

1、申科滑动轴承股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二Ｏ一四年六月七日

证券代码002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-053

申科滑动轴承股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2014年6月2日以专人方式送达，会议于2014年6月6日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席钱忠先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：

1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续将闲置募集资金人民币6,800万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，降低经营成本，保护广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意继续将部分闲置的募集资金6,800万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；

为防止短期出现产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟延缓募集资金项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施。

监事会对董事会制定《关于募集资金投资项目延期的议案》及决策程序进行了审核，认为：致使项目需延期投产属客观事实，本次募投项目延期是为保证募投项目实施质量及未来的可持续发展能力。本次募投项目延期，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二Ｏ一四年六月七日

证券代码002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-054

申科滑动轴承股份有限公司关于继续以部分

闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月06日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：

一、 公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709号文“关于核准申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币14.00元，募集资金总额为350,000,000.00元，扣除各项发行费用35,578,156.21元后，募集资金净额为314,421,843.79元，天健会计师事务所有限公司于2011年11月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2011]469号《验资报告》。

募集资金使用情况：截至2014年6月3日，公司合计已使用募集资金17,849.81万元，剩余募集资金13,937.86（含利息费用346.68万元）。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据项目进展情况，预计从2014年6月3日至2015年6月2日累计使用募集资金不超过6,800.00万元，闲置募集资金约7,1 37.86万元。

1、第一次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2012年2月9日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将总额为2,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过六个月。公司已于2012年4月6日将用于补充流动资金的募集资金2,000万元全部如期归至公司相应募集资金专用账户。

2、第二次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2012年4月12日召开的第二届董事会第三次，2012年5月8日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将总额为8,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过六个月。公司已于2012年11月2日将用于补充流动资金的募集资金8,000万元全部如期归至公司相应募集资金专用账户。

3、第三次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2012年11月6日召开的第二届董事会第十一次，2012年11月23日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将总额为9,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过六个月。公司已于2013年5月21日前将用于补充流动资金的募集资金9,000万元全部如期归至公司相应募集资金专用账户。

4、第四次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2013年06月1日召开的第二届董事会第十五次，2013年6月20日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将总额为8,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过十二个月。公司已于2014年6月3日前将用于补充流动资金的募集资金8,500万元全部如期归至公司相应募集资金专用账户。

二、 本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

1、为充分提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保障募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟将总额为6,800万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司股东大会批准之日起计算）。

2、上述闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少公司同等数额的银行借款，按现行同期银行年期借款利率（6.00%）及闲置募集资金12个月定期存款利率（3.00%）计算，可为公司节约财务费用约204万元人民币；可进一步提高公司资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本，提升经营效益，因此本次使用闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是合理的、必要的。

3、公司承诺：（1）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自股东大会批准之日起不超过12个月；（2）该款项到期后，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行；（3）在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资；（4）在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不从事证券投资及其他高风险投资。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定使用该部分资金。

三、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

（一）公司独立董事蔡乐华、邵少敏、郝秀清认为：

1、公司继续将闲置募集资金6,800万元用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，有助于提高募集资金使用效率和效益，降低财务成本，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。

2、根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次继续将部分募集资金暂时用于补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。

3、公司本次继续将部分募集资金暂时用于补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；内容及程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

4、同意公司继续将募集资金6,800万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。

（二）公司监事会认为：

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续将闲置募集资金人民币6,800万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，降低经营成本，保护广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意继续将部分闲置的募集资金6,800万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

（三）兴业证券股份有限公司作为申科股份公开发行股票的保荐人，王廷富、裘晗作为保荐代表人，就上述事项发表意见如下：

经核查，保荐机构认为：本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次以闲置募集资金6,800万元暂时补充流动资金的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见，保荐机构同意公司使用6,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，但需股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事发表的独立意见；

3、公司第二届监事会第十七次会议决议；

4、《兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一四年六月七日

股票代码：002633 股票简称：申科股份 公告编号：2014-055

申科滑动轴承股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“申科股份”或“公司”）于2014年6月6日召开公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》现就募投项目延期的相关事宜公告如下：

一、募集资金和募投项目简介

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票2,500万股，并于2011年11月22日在深圳证券交易所上市交易，首次公开发行股票募集资金总额为350,000,000.00元，扣除各项发行费用35,578,156.21元后，募集资金净额为314,421,843.79元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司于2011年11月17日出具的天健验[2011]469号《验资报告》审验确认。

公司募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截止目前投资总额
1	年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目	11,989.00	2,276.38
2	滑动轴承生产线技改项目	8,136.00	4,912.53
3	技术研发中心项目	4,292.00	455.80

二、募集资金投资项目的情况

截止2014年6月3日，需要延期项目实施情况如下：

项目名称	建设期	投资进度	计划完成日期	延期后完成日期
年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目	2年	18.99%	2014年7月31日	2015年7月31日
技术研发中心项目	1年	10.62	2014年7月31日	2015年7月31日

2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。该项目累计投入募集资金4,912.53万元，剩余募集资金3,245.54万元（含已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额1,500.00万元、尚未支付的设备质量保证金76.04万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）全部用于永久补充流动资金，2014年2月13日公司永久补充流动资金的金额3,169.50万元。

2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目” 研发场地建设方式的议案》。考虑到研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性，公司对“技术研发中心项目”研发场地建设方式进行调整。

三、延期原因说明

“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”两个募集资金项目对应的地块为三角形，无法进行合理的规划设计。2012年2月公司竞拍取得年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目的配套用地，2012年5月公司初步完成上述两个募集资金投资项目的规划设计。

2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目” 研发场地建设方式的议案》。公司对募投项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式进行调整，具体调整方式如下：研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计，总建筑面积由原先的7,500平方米调整为7,050平方米，该厂房、试验厂房将联合建造，并与“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”的联合厂房进行连接。

近几年，国内外经济整体较为低迷，机械行业受到了巨大的冲击，中国轴承行业增速出现明显回落。在持续低迷的市场环境下，公司利用现有的轴承生产能力能够满足市场订单需求。如果继续投入资金扩大募投项目的生产规模，会造成该项目短期出现产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生很大的影响。

四、募投项目延期对公司生产经营的影响

公司本次调整募集资金项目投资进度是通过对市场行情的判断而做出的，虽然造成了项目实施进度的影响，但根据客观情况的变化更好地利用了募集资金，降低了投资风险，保证募投项目实施质量及未来的可持续发展能力。募投项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事认为：

本次募投项目延期是根据目前募投项目实际进展情况而决定，符合公司发展的实际需要，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。公司此次对募投项目进行延期，已履行了相关决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，我们同意公司募投项目延期。

2、监事会认为：

致使项目需延期投产属客观事实，本次募投项目延期是为保证募投项目实施质量及未来的可持续发展能力。本次募投项目延期，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

3、保荐机构认为：

申科股份本次募集资金投资项目延期事项经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。

申科股份本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，本保荐机构对申科股份本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

六、备查文件

1、《申科滑动轴承股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

2、《申科滑动轴承股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；

3、 《申科滑动轴承股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》；

4、《兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司关于募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告！

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一四年六月七日

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-056

申科滑动轴承股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，决定于2014年6月23日下午14:00在公司三楼会议室召开公司2014年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2014年6月23日下午14：00开始，会期半天；

网络投票时间为：2014年6月20日—6月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年6月20日15:00至2014年6月23日15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2014年6月18日

（三）现场会议召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年6月18日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、保荐机构及其他人员。

二、会议审议事项

（一）、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十四次会议审议通过后提交，具体内容刊登在2014年6月7日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），提交程序合法，资料完备。

（二）、本次会议拟审议如下议案：

1、审议《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）、登记时间及地点：

1、登记时间：2014年6月19日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

2、登记地点：浙江省诸暨市望云路132号公司五楼证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

（二）登记方式：

1、法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

2、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

4、异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2014年6月19日17：00前到达本公司为准）。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票 和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月23日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362633	申科投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次年度股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对议案进行投票表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
	总议案	100.00
议案一	关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案	1.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见； 股东按下表申报股数：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（4）确认投票完成。

4、计票规则

（1） 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（2）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

（4）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

（1）股权登记日持有申科股份股票的投资者，对公司所有议案投同意票, 其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362633	买入	100.00 元	1 股

（2）如某股东对议案2投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362633	买入	2.00元	2股
362633	买入	100.00 元	1 股

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程: 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 2.00元 大于“1”的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“申科滑动轴承股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年6月20日下午15：00至2014年6月23日15：00的任意时间。

五、 其他事项

1、会议联系方式

联系部门：申科滑动轴承股份有限公司证券部

联系地址：浙江省诸暨市望云路132号办公室五楼

邮政编码：311800

联系电话：0575-89005608

传真：0575-89005609

联系人：陈兰燕

2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二Ｏ一四年六月七日

附：现场会议授权委托书

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加申科滑动轴承股份有限公司2014年6月23日召开的2014年第二次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托表决事项及表决意思

股票代码		表决事项			表决意思
					同意		反对		弃权
议案一	关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名（名称） ：

委托人身份证号码（营业执照号） ：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日