证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2014-026

锦州新华龙钼业股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2014年6月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2014年6月6日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2014年6月9日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由郭光华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

1、审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

公司于第二届董事会第二十次会议和2013年年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配预案》，拟向全体股东以资本公积金按每10股转增4股，共计转增101,344,000元，实施后公司总股本为354,704,000 股,增加101,344,000股。以上转增预案已于2014年5月28日实施完毕，故相应调整公司注册资本。原公司注册资本为人民币253,360,000.00元。调整后公司注册资本为人民币354,704,000.00元。针对上述情况公司对《公司章程》相关条款进行修改：

原公司章程第一章总则第六条：

公司注册资本为人民币25,336万元

现修正为：

公司注册资本为人民币35,470.40万元

原公司章程第三章股份第一节股份发行第十九条：

公司股份总数为25336万股，均为普通股。公司首次向社会公众公开发行后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	郭光华	7637	30.14%
2	新华龙实业	5000	19.73%
3	秦丽婧	1852	7.31%
4	徐福先	700	2.76%
5	白晓锋	650	2.57%
6	秦乃茗	500	1.97%
7	张力	300	1.18%
8	纪沛国	300	1.18%
9	郑思远	250	0.99%
10	李贵华	200	0.79%
11	孟凡涛	150	0.59%
12	刘惊雷	120	0.47%
13	董晓军	100	0.39%
14	张旭辉	100	0.39%
15	郎萍	100	0.39%
16	李伟	100	0.39%
17	孙淼	100	0.39%
18	高野	100	0.39%
19	夏江洪	94	0.37%
20	段安娜	94	0.37%
21	王子阳	94	0.37%
22	张绍强	94	0.37%
23	张之全	94	0.37%
24	李玉喜	80	0.32%
25	贾云婷	80	0.32%
26	苏广全	60	0.24%
27	金溪光	30	0.12%
28	郭颖	21	0.08%
29	公众股东	6336	25.01%
30	合计	25,336	100%

现修正为：

公司股份总数为35,470.40万股，均为普通股。公司2014年5月28日完成资本公积转增股本后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	郭光华	10,691.80	30.14%
2	新华龙实业	7,000	19.73%
3	秦丽婧	2,592.80	7.31%
4	公众股东	15,185.80	42.81%
	合计	35,470.40	100%

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于召开2014年第2次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开公司2014年第2次临时股东大会，审议如下的议案。

一、审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

会议时间、地点详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司

董事会

2014年6月9日

证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2014-027

锦州新华龙钼业股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：

一、原公司章程第一章总则第六条：

公司注册资本为人民币25,336万元

现修正为：

公司注册资本为人民币35,470.40万元

二、原公司章程第三章股份第一节股份发行第十九条：

公司股份总数为25336万股，均为普通股。公司首次向社会公众公开发行后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	郭光华	7637	30.14%
2	新华龙实业	5000	19.73%
3	秦丽婧	1852	7.31%
4	徐福先	700	2.76%
5	白晓锋	650	2.57%
6	秦乃茗	500	1.97%
7	张力	300	1.18%
8	纪沛国	300	1.18%
9	郑思远	250	0.99%
10	李贵华	200	0.79%
11	孟凡涛	150	0.59%
12	刘惊雷	120	0.47%
13	董晓军	100	0.39%
14	张旭辉	100	0.39%
15	郎萍	100	0.39%
16	李伟	100	0.39%
17	孙淼	100	0.39%
18	高野	100	0.39%
19	夏江洪	94	0.37%
20	段安娜	94	0.37%
21	王子阳	94	0.37%
22	张绍强	94	0.37%
23	张之全	94	0.37%
24	李玉喜	80	0.32%
25	贾云婷	80	0.32%
26	苏广全	60	0.24%
27	金溪光	30	0.12%
28	郭颖	21	0.08%
29	公众股东	6336	25.01%
30	合计	25,336	100%

现修正为：

公司股份总数为35,470.40万股，均为普通股。公司2014年5月28日完成资本公积转增股本后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	郭光华	10,691.80	30.14%
2	新华龙实业	7,000	19.73%
3	秦丽婧	2,592.80	7.31%
4	公众股东	15,185.80	42.81%
	合计	35,470.40	100%

三、其他条款不变。

本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

锦州新华龙钼业股份有限公司

董事会

2014年6月10日