证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－020号

上海创兴资源开发股份有限公司

第五届董事会第26次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月6日以书面及电话通知方式向各位董事发出第五届董事会第26次会议通知。会议于2014年6月9日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事6名；董事黄福生因故未能出席会议，委托董事长陈冠全代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈冠全先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

一、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

详细见2014年6月10日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2014-021号）。

二、关于公司董事会换届选举的议案；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第五届董事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。本次公司董事会提名陈冠全、黄福生、周清松、汪月祥、毕凤仙为公司第六届董事会董事候选人，其中汪月祥、毕凤仙为独立董事侯选人。

以上候选人简历详见附件1。

三、关于续聘会计师事务所的议案；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度的财务审计机构，聘期一年。

以上第一、二、三项议案将提交至公司2013年度股东大会审议。

四、关于召开公司2013年度股东大会的议案。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

详细见2014年6月10日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知》（公告编号：临2014-023号）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2014年6月10日

附件1：

1、董事侯选人简历：

陈冠全：男，1986年出生，大学学历，2004年9月-2009年5月，美国德州大学（University of Texas）攻读建筑学专业。2006年1月至今，担任G and Rong Company 总经理。2009年7月至2011年5月任本公司第四届董事会董事。现任上海振龙房地产开发有限公司董事、总经理，本公司第五届董事会董事长。

黄福生：男，1960年出生，厦门大学商学院EMBA在读，曾任中共德化县委对台部县政协常委，厦门大洋集团股份有限公司部门经理，厦门大洋集团有限公司副总经理，上海振龙房地产开发有限公司副总经理、总经理，本公司总裁、上海岳衡矿产品销售有限公司总经理、湖南神龙矿业有限公司总经理。现任本公司第五届董事会董事兼执行总裁。

周清松：男，1974年出生，大专学历，1999年11月起就职于本公司财务部，历任本公司财务部副经理、公司职工监事、财务总监。现任本公司第五届董事会董事、上海振龙房地产开发有限公司财务总监。

2、独立董事侯选人简历：

汪月祥：男，1968年出生，会计学博士、注册会计师、注册税务师，曾任中国投资银行广州分行科员、广东正中珠江会计师事务所高级经理、蓝星清洗股份有限公司独立董事。现任北京服装学院副教授、会计教研室副主任，广东鸿图科技股份有限公司独立董事、本公司第五届董事会独立董事。

毕凤仙：女，1973年出生，大专学历，曾任上海市机床研究所办公室职员、上海美洲俱乐部有限公司会籍部主管、中国飞天实业（集团）有限公司办公室主任、上海九龙山城市会所总经理、上海九龙山旅游股份有限公司董事会秘书。现任上海九龙山旅游股份有限公司副总裁、本公司第五届董事会独立董事。

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－021号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月9日召开公司第五届董事会第26会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，具体修改如下：

1、原《公司章程》条款：

“第一百一十三条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。”

修改后《公司章程》条款：

“第一百一十三条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。”

本议案将提交至公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2014年6月10日

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－022号

上海创兴资源开发股份有限公司

第五届监事会第12次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司第五届监事会第12次会议于2014年6月9日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事2名。会议由翟金水先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的相关规定。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。

公司第五届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。公司第五届监事会提名翟金水、苏新龙为公司第六届监事会监事候选人（候选人简历详见附件1）。

附件1：监事候选人简历：

翟金水：男，1951年出生，曾就职于芜湖市美华外贸服装（橡胶）总厂（担任厂长）、芜湖市人民政府驻厦门办事处、中坤进出口集团公司国外部，现任上海振龙房地产开发有限公司办公室主任、本公司第五届监事会主席。

苏新龙：男，1964年生，管理学博士。1997年获证券及相关业务审计的注册会计师资格。曾任本公司独立董事、副总经理、监事。现任厦门大学管理学院会计系教授，硕士生导师，本公司第五届监事会监事。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2014年6月10日

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－023号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2014年6月30日下午14:00，会期半天。

（2）网络投票时间为：2014年6月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

● 股权登记日：2014年6月23日

● 现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

● 会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开

● 公司股票涉及融资融劵、转融通业务

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2014年6月30日下午14:00，会期半天。

（2）网络投票时间为：2014年6月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股权登记日：2014年6月23日。

3、现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室。

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权（网络投票的操作流程见附件2）。

6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一股份通过现场、交易系统重复投票，以第一次投票结果为准。

7、关于融资融券、转融通业务：公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等有关规定执行。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	2013年度董事会工作报告；	否
2	2013年度监事会工作报告；	否
3	公司2013年度财务决算报告；	否
4	公司2013年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；	否
5	关于修改《公司章程》的议案；	是
6	公司2013年度社会责任报告；	否
7	关于受赠桑日县金冠矿业有限公司30％股权和中铝广西有色崇左稀土开发有限公司13%股权的议案；	否
8	关于续聘会计师事务所的议案；	否
9	关于公司董事会换届选举的议案（采取累积投票制）；
9.1	选举陈冠全先生为公司第六届董事会董事	否
9.2	选举黄福生先生为公司第六届董事会董事	否
9.3	选举周清松先生为公司第六届董事会董事	否
9.4	选举毕凤仙女士为公司第六届董事会独立董事	否
9.5	选举汪月祥先生为公司第六届董事会独立董事	否
10	关于监事会换届选举的议案（采取累积投票制）
10.1	选举翟金水先生为公司第六届监事会监事	否
10.2	选举苏新龙先生为公司第六届监事会监事	否

特别注意事项：

1、上述议案1、3、4、6已经公司第五届董事会第24次会议审议通过，议案5已经公司第五届董事会第24、26次会议审议通过，议案7已经公司第五届董事会第25次会议审议通过，议案8、9已经公司第五届董事会第26次会议审议通过，议案2已经公司第五届监事会第11次会议审议通过, 议案10已经公司第五届监事会第12次会议审议通过。相关决议公告刊登于2014年4月26日、5月24日、6月10日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

2、上述议案中，议案9、10中的非独立董事、独立董事、监事选举采用累积投票制进行。选举非独立董事时，每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以3；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以2；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数乘以2。股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

三、会议出席对象

1、截止2014年6月23日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席现场会议（授权委托书见附件1），该代理人不必为公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、 登记时间：本次股东大会登记日为2014年6月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

3、登记地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼上海创兴资源开发股份有限公司董秘办

4、登记手续：

（1）个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

（3）异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

5、授权委托书

授权委托书见附件1

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈海燕、连福汉

联系电话：021-58125999

传真：021-58125066

通讯地址：上海市浦东新区康桥路1388号2楼

邮编：201315

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2014年6月10日

附件1：

上海创兴资源开发股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本公司)出席上海创兴资源开发股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人(或本公司)按以权限行使表决权。

议案 编号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告；
2	2013年度监事会工作报告；
3	公司2013年度财务决算报告；
4	公司2013年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
5	关于修改公司章程的议案；
6	公司2013年度社会责任报告；
7	关于受赠桑日县金冠矿业有限公司30％股权和中铝广西有色崇左稀土开发有限公司13%股权的议案；
8	关于续聘会计师事务所的议案；
累积投票议案		委托投票股数
9	关于公司董事会换届选举的议案（采取累积投票制）；
9.1	非独立董事候选人：陈冠全
9.2	非独立董事候选人：黄福生
9.3	非独立董事候选人：周清松
9.4	独立董事候选人：毕凤仙
9.5	独立董事候选人：汪月祥
10	关于监事会换届选举的议案（采取累积投票制）。
10.1	监事候选人：翟金水
10.2	监事候选人：苏新龙

附注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

（本表复印有效）

委托日期：

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

●投票日期：2014年6月30日

●总提案数：15个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738193	创兴投票	15	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项（累积投票制议案9、10除外）进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-8	本次股东大会第1-8项提案	738193	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格
1	2013年度董事会工作报告；	738193	1.00元
2	2013年度监事会工作报告；	738193	2.00元
3	公司2013年度财务决算报告；	738193	3.00元
4	公司2013年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；	738193	4.00元
5	关于修改公司章程的议案；	738193	5.00元
6	公司2013年度社会责任报告；	738193	6.00元
7	关于受赠桑日县金冠矿业有限公司30％股权和中铝广西有色崇左稀土开发有限公司13%股权的议案；	738193	7.00元
8	关于续聘会计师事务所的议案；	738193	8.00元
9	关于公司董事会换届选举的议案 （采取累积投票制）；
9.1	选举陈冠全先生为公司第六届董事会董事	738193	9.01元
9.2	选举黄福生先生为公司第六届董事会董事	738193	9.02元
9.3	选举周清松先生为公司第六届董事会董事	738193	9.03元
9.4	选举毕凤仙女士为公司第六届董事会独立董事	738193	9.04元
9.5	选举汪月祥先生为公司第六届董事会独立董事	738193	9.05元
10	关于监事会换届选举的议案（采取累积投票制）
10.1	选举翟金水先生为公司第六届监事会监事	738193	10.01元
10.2	选举苏新龙先生为公司第六届监事会监事	738193	10.02元

3、表决意见

（1）议案1、2、3、4、5、6、7、8在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（2）累积投票中，股东申报股数代表选举票数。上述议案9、10中的非独立董事、独立董事、监事选举采用累积投票制进行。选举非独立董事时，每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以3；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以2；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数乘以2。股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

3、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2014年6月23日A股收市后，持有本公司普通股的投资者拟对本次网络投票的全部提案（累积投票制议案除外）投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	99.00元	1股

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	1.00元	1股

3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	1.00元	2股

4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	1.00元	3股

5、如投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共3名董事会候选人、2名独立董事候选人议案（即议案9，累积投票制）进行表决，方式如下：

（1）投资者可分散投票

关于公司董事会换届选举的议案（采取累积投票制）	投票代码	申报股数
		方式一	方式二	方式三
选举陈冠全先生为 公司第六届董事会董事	738193	300	100	200
选举黄福生先生为 公司第六届董事会董事	738193		100	100
选举周清松先生 为公司第六届董事会董事	738193		100
选举毕凤仙女士为公司 第六届董事会独立董事	738193	200	100	100
选举汪月祥先生为公司 第六届董事会独立董事	738193		100	100

三、投票注意事项

1、若股东需对议案1-8的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－024号

上海创兴资源开发股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司于2014年6月9日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开的2014年第一次职工代表大会，会议应到5人，实到5人。会议选举骆骏骎担任本公司第六届监事会职工监事，任期与公司第六届监事会相同。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2014年6月10日

职工代表监事简历：

骆骏骎：男，1978年生，大学学历。曾任厦门中远国际货运有限公司综合业务中心负责人，上海振龙房地产开发有限公司总经理助理。现任上海创兴资源开发股份有限公司董事长助理、职工监事。