证券代码：600228 证券简称：﹡ST昌九 公告编号：2014-030

江西昌九生物化工股份有限公司

第五届董事会第二十二次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2014年6月3日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，并于2014年6月9日以通讯方式召开了会议，会议应到董事7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：

一、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

现根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及中国证监会江西证监局的相关要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中利润分配相关条款进行修订，内容详见《江西昌九生物化工股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：2014-031）。

二、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司未来三年股东回报规划（2014—2016年）》。

为完善和健全公司分红决策机制，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《未来三年股东回报规划（2014—2016年）》。

《公司未来三年股东回报规划（2014—2016年）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案尚须提交公司2013年度股东大会审议批准。

三、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于2014年6月30日在公司会议室召开2013年度股东大会，内容详见《江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号：2014-032）。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一四年六月十日

证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2014—031

江西昌九生物化工股份有限公司

关于修改公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年6月9日召开的江西昌九生物化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

现根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及中国证监会江西证监局《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》的相关要求，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中利润分配相关条款进行修订，具体内容如下：

修改前	修改后
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的15%。	3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的15%。 4、公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长期发展。

该议案尚需获得公司股东大会的审议批准。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二O一四年六月十日

证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2014—032

江西昌九生物化工股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否提供网络投票：否

是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

本次会议为江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会

2、召集人：江西昌九生物化工股份有限公司董事会

3、会议时间：2014年6月30日（星期一）上午9：30，会期半天。

4、股权登记日：2014年6月23日(星期一)

5、会议地点：南昌市青山湖区尤氨路江西昌九生物化工股份有限公司会议室

6、表决方式：现场投票方式

二、会议审议事项：

（一）审议如下议案：

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》

2、审议《公司2013年度监事会工作报告》

3、审议《公司2013年度财务决算报告》

4、审议《关于公司2013年度利润分配预案》

5、审议《关于计提资产减值准备的议案》

6、审议《公司2013年年度报告》（全文及摘要）

7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

8、审议《公司未来三年股东回报规划议案（2014-2016 年）》

注：①上述议案（除议案2外）均已由公司第五届董事会第二十一次、二十二次会议审议通过，议案2获公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

②第7、8 项议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

③2013 年度股东大会会议文件将于本次股东大会会议召开前5 个工作日刊登于上海证券交易所网站。

（二）听取《公司2013 年度独立董事述职报告》

三、出席会议的对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年6月23日。截止2014年6月23日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代为出席会议。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

四、会议登记方法：

1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；

3、登记时间：2014年6月24日—25日（星期二、三）上午9：00—11： 30，下午13：30—17：00 ，逾期不予受理。

4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

5、登记地点：公司证券部。

6、其他事项：

⑴本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份；

⑵会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

⑶通讯地址：江西昌九生物化工股份有限公司证券部（江西省南昌市青山湖区尤氨路），邮政编码：330012

联系电话：0791-88504386 传真：0791-88504797

五、备查文件

公司第五届董事会第二十一次、第二十二次会议决议，公司第五届监事会第十四次会议决议

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一四年六月十日

附件：

股东大会授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本人（本公司）出席江西昌九生物化工股份有限公司2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人姓名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：

委托人持股数（股）：

委托人股票账号：

2、受托人姓名：

受托人身份证号码：

3、经委托人授权，受托人有以下表决权：

（1）对通知所列的第 条审议事项投同意票；

（2）对通知所列的第 条审议事项投反对票；

（3）对通知所列的第 条审议事项投弃权票；

备注：如果委托人对上述议案未作出具体表决指示，则受托人可自行酌情决定投票表决。

委托日期：2014年 月 日