2013年度利润分配方案实施公告
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2014-044
特变电工股份有限公司
2013年度利润分配方案实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 扣税前、扣税后每股现金红利： 2014年1月公司实施配股，每股派现金0.13300元(含税)。自然人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣所得税，扣税后每股现金红利为0.12635元，合格境外机构投资者（QFII）股东按10%税率代扣所得税，扣税后每股现金红利为0.11970元。
● 股权登记日：2014年6月13日
● 除息日、现金红利发放日：2014年6月16日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
2014年4月17日，特变电工股份有限公司2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。股东大会决议公告刊登在2014年4月18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2013年度。
2、发放范围：截止2014年6月13日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称中登上海分公司)登记在册的本公司全体股东。
3、利润分配方案：经信永中和会计师事务所审计，2013年度本公司（母公司）实现净利润632,994,599.03元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金63,299,459.90元，加以前年度未分配利润，2013年度可供股东分配的利润为4,250,001,050.36元，公司拟以2013年12月31日总股本2,635,559,840股为基数，每10股派现金1.60元(含税)，共计分配现金421,689,574.40元（含税），期末未分配利润3,828,311,475.96元，结转下一年度分配。公司2014年1月实施了配股，按配股后的总股本3,165,912,986股为基数，每10股派现金1.33元（含税）。
2013年度公司不进行资本公积金转增股本。
三、实施日期
1、股权登记日：2014年6月13日
2、除息日、现金红利发放日：2014年6月16日
四、分派对象
截止2014年6月13日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、利润分配方案实施办法
1、扣税说明
对于持有公司无限售条件A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）规定，股东持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税率为10%；持股期限超过1年的，实际税率为5%。本次现金分红，公司暂按5%税率计算并代扣个人所得税，扣税后每股派发现金红利0.12635元。
个人、证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、境外合格机构投资者股东（即QFII），由公司按10%的税率代扣企业所得税，扣税后每股派发现金红利0.11970元。QFII如能在本公告后规定时间内向本公司提供相关合法证明文件如：①向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书、完税凭证原件，或者向中国税务机关递交的企业所得税预缴纳税申报表原件；②向公司出具的经合法签署的该股东已就本次利润分配纳税或进行了纳税申报的声明文件；③股票账户卡原件、QFII的证券投资业务许可证复印件、相关授权委托书原件、经办人有效身份证件文件等，经公司审核确认后，将不安排现金红利所得税的代扣代缴，并由公司向该等股东补发相应的现金红利0.01330元/股。上述证明文件需以专人送达或邮寄的方式送达公司，如未能按时送达，公司将按照10%的税率代扣代缴企业所得税。
3、机构投资者所得税自行缴纳，按税前现金红利发放，实际发放现金红利为0.13300元/股。
4、公司股东新疆特变电工集团有限公司、新疆宏联创业投资有限公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司的现金红利由本公司直接发放。除上述股东外，无限售条件流通股股东的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系地址：新疆昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券部
邮 编：831100
联系电话：0994-6508000
传 真：0994-2723615
七、备查文件目录
特变电工股份有限公司2013年度股东大会决议。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2014年6月10日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2014-045
特变电工股份有限公司
2014年第五次临时董事会
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
特变电工股份有限公司2014年6月5日以传真、电子邮件方式发出召开公司2014年第五次临时董事会会议的通知，2014年6月9日以通讯表决方式召开了公司2014年第五次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司2014年第五次临时董事会会议审议通过了关于公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司增加对特变电工（印度）能源有限公司投资的议案。
该项议案同意票11票，弃权票0票，反对票0票.
详见临2014-046号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2014年6月9日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2014-046
特变电工股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：特变电工（印度）能源有限公司（以下简称印度能源公司）
●投资金额：公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）增加对印度能源公司投资总额4,673万美元，其中增加注册资本3,000万美元。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
经公司2011年第四次临时股东大会会议审议通过，印度能源公司在印度建设了特高压研发、生产基地（以下简称印度研发生产基地），计划总投资9,800万美元。在印度研发生产基地项目实施的过程中，为使基地建设更加适应当地气候、地质条件，内部生产配套更为科学，功能更为完善，公司对印度研发生产基地的部分设计方案进行了调整并按调整后的方案建设，该研发生产基地已于2013年底基本建设完成，现已投入试运营。
印度特高压研发生产基地按调整后的方案建设，已签署各类建设合同金额超出项目原计划投资额4,673万美元。为确保印度研发生产基地项目建设资金的支付及印度能源公司的正常运营，沈变公司拟对印度能源公司增加投资总额4,673万美元，其中增加注册资本3,000万美元。
该项投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
（二）董事会审议情况
2014年6月9日，公司以通讯表决召开了2014年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司增加对特变电工（印度）能源有限公司投资的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、投资标的基本情况
公司名称：TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED
特变电工（印度）能源有限公司
注册地址："TBEA GREEN ENERGY PARK", National Highway No.8, Village Miyagam, Karjan, Gujarat - 391440, India
注册资本：6,000万美元
投资总额：9,800万美元
2013年12月31日，印度能源公司资产总额87,532.96万元、资产净额50,137.05万元，2013年度实现营业收入4,698.41万元，实现净利润54.99万元（上述财务数据已经审计）。2014年3月31日，印度能源公司资产总额88,854.27万元、资产净额54,903.31万元，2014年一季度实现营业收入3,503.99万元，实现净利润25.26万元（上述财务数据未经审计）。
三、增资方案
为确保印度能源公司建设资金的正常支付及后期正常运营，沈变公司拟向印度能源公司增资扩股，增加投资总额4,673万美元，其中增加注册资本金3,000万美元，增资扩股后，印度能源公司投资总额变更为14,473万美元，注册资本变更为9,000万美元。沈变公司对印度能源公司增资的资金来源由公司对沈变公司增资解决。公司以货币资金28,006万元向沈变公司增资，其中8,360万元进入注册资本，19,646万元进入资本公积。增资扩股完成后，沈变公司总股本由100,800万元变更为109,160万元，公司持有沈变公司100%的股权。
印度研发生产基地增加上述投资后，印度能源公司根据新的生产纲领及市场情况对该项目的效益进行了重新测算。经测算：该项目达产后年销售收入129,883万元，实现利润总额11,207万元，投资收益率11.44%。
四、本次增加对印度能源公司投资对公司的影响
本次沈变公司对印度能源公司增加投资，用于印度研发生产基地建设资金的正常支付，有利于印度研发生产基地的功能完善，有利于保障印度研发生产基地的顺利投产，有利于提升公司在印度市场的竞争力及品牌影响力，有利于公司国际化战略的实施。
五、对外投资的风险分析
市场风险：印度正处于经济快速发展初期，根据印度现有电力发展规划，电力投资增长较快，具有较好的市场前景。如果印度电力投资减少，可能存在印度能源公司本地订单不足，印度研发生产基地项目无法实现预期效益的风险。
应对措施：公司将及时了解印度政府出台的相关政策，加强对印度电力市场的深度研究，充分掌握市场信息，同时加强印度及周边国家市场的开拓，以精细化管理降低产品成本、提升产品质量，提高公司产品竞争力及品牌影响力，应对可能面临的市场风险。
六、备查文件
特变电工股份有限公司2014年第五次临时董事会会议决议。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2014年6月9日