A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-023

  H股代码：02238 H股简称：广汽集团

  债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02

  广州汽车集团股份有限公司

  第三届董事会第36次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第36次会议于2014年6月9日（星期一）以通讯方式召开。本次应参与表决董事14人，实际参加表决董事14人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议题：

  1、审议并通过了《关于向广州汽车集团零部件有限公司委托贷款续期的议案》，同意向本公司全资子公司广州汽车集团零部件有限公司提供1亿元委托贷款，用于补充其流动资金，委托贷款期限一年，委托贷款利率为5.65%。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议并通过了《关于广州广汽租赁有限公司增资项目的议案》，同意广州广汽租赁有限公司增资4.15亿元的项目方案，由本公司专项增资全资子公司广州汽车集团商贸有限公司后，再由广州汽车集团商贸有限公司注资到广州广汽租赁有限公司，经增资后，广州广汽租赁有限公司注册资本为5亿元。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、审议并通过了《关于广汽商贸有限公司长沙品牌销售园项目的议案》，同意广汽商贸长沙销售园项目建设方案，项目计划总投资为3.75亿元人民币，注册资本6,000万元，其中本公司全资子公司广州汽车集团商贸有限公司按所持65%的股权比例，注资3,900万元。

  4、审议并通过了《关于A30项目的议案》，同意该传祺GS5升级换代项目实施方案，项目投资总额9.94亿元（含研发及生产准备投入）。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  5、审议并通过了《关于P08项目的议案》，同意P08发动机升级项目实施方案，项目投资总额2.51亿元（含研发及生产准备投入）。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  6、审议并通过了《关于A51车型开发项目的议案》，同意项目实施方案，广汽研究院研发投入2.46亿元。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2014年6月9日