证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2014-014

  广东梅雁吉祥水电股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2014年6月6日，公司收到独立董事刘方先生的书面辞职报告：刘方先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员、公司预算管理委员会委员等职务。

  刘方先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数为5名，独立董事人数占董事会人数按要求达到三分之一的比例。根据《公司章程》的规定，刘方先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将依据有关法律法规和公司章程的规定尽快履行相应程序，选举新任独立董事。

  公司对刘方先生任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  广东梅雁吉祥水电股份有限公司

  二O一四年六月十日