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    恒天天鹅股份有限公司
    第六届董事会第十五次会议
    决议公告
    2014-06-11       来源:上海证券报      

      股票简称:恒天天鹅 股票代码: 000687 公告编号: 2014-055

      恒天天鹅股份有限公司

      第六届董事会第十五次会议

      决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2014年6月6日以电话方式发出会议通知,并于2014年6月10日在公司会议室召开,出席会议董事应到9人,实到9人,符合《中华人民共和国公司法》和《恒天天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事叶永茂先生、郭立田先生、徐天春女士、宋晏女士参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

      会议审议并通过了如下议案:

      一、 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》:

      选举董事会各专门委员会成员如下:

      1.审计委员会:由三名董事组成:

      独立董事郭立田、独立董事宋晏、独立董事徐天春

      三位委员选举独立董事郭立田为主任委员。

      2.薪酬与考核委员会:由三名董事组成:

      独立董事宋晏、独立董事郭立田、董事王东兴。

      三位委员选举独立董事宋晏为主任委员。

      上述各委员会委员任期与本届董事会任期相同。

      恒天天鹅股份有限公司董事会

      2014年6月10日