股票简称：恒天天鹅 股票代码： 000687 公告编号： 2014-055

  恒天天鹅股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2014年6月6日以电话方式发出会议通知，并于2014年6月10日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《恒天天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事叶永茂先生、郭立田先生、徐天春女士、宋晏女士参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》：

  选举董事会各专门委员会成员如下：

  1.审计委员会：由三名董事组成：

  独立董事郭立田、独立董事宋晏、独立董事徐天春

  三位委员选举独立董事郭立田为主任委员。

  2.薪酬与考核委员会：由三名董事组成：

  独立董事宋晏、独立董事郭立田、董事王东兴。

  三位委员选举独立董事宋晏为主任委员。

  上述各委员会委员任期与本届董事会任期相同。

  恒天天鹅股份有限公司董事会

  2014年6月10日