股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2014临-024
湘潭电机股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：是
湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月31日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了《湘潭电机股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》，6月10日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了《湘潭电机股份有限公司关于2013年年度股东大会通知的更正公告》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告2013年年度股东大会通知：
公司定于2014年6月20日（星期五）上午9:00召开2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年6月20日（星期五）上午9：00
3、股权登记日：2014年6月12日（星期四）
4、现场会议地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（二）会议审议事项
1、审议《湘电股份2013年度董事会工作报告》；
2、审议《湘电股份2013年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》；
4、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；
5、审议《关于公司2013年度财务决算和2014年度财务预算的议案》；
6、审议《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司2014年度关联交易协议的议案》；
8、审议《关于公司2014年度银行授信额度的议案》；
9、审议《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》；
10、审议《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案》；
11、审议《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》；
12、审议《关于公司董事变动的议案》；（累积投票表决）
13、审议《关于选举彭兴华先生担任公司监事的议案》；（累积投票表决）
14、审议《湘潭电机股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
15、审议《湘潭电机股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》；
16、审议《关于制定<湘潭电机股份有限公司分红管理制度>的议案》；
17、审议《关于修改<湘潭电机股份有限公司公司章程>的议案》；
18、审议《关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案》；
19、审议《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案（补充版）的议案》；
20、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（补充版）的议案》；
21、审议《关于湘电集团有限公司与公司签署<附生效条件的非公开发行股票认购合同>及补充合同的议案》；
22、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》；
23、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
24、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
25、审议《关于提请股东大会批准湘电集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
26、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案（补充版）》；
27、审议《关于设立本次募集资金专户的议案》；
28、审议《关于<湘潭电机股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案（补充版）>的议案》。
（三）会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2014年6月12日（星期四）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（见附件）；
4、公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。
（四）现场会议登记方法
1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件），公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2014年6月13日（星期五 ），上午8：00－12：00，下午14：00－17：30。
5、登记地点 ：湘潭电机股份有限公司证券部
联系人：李怡文 刘珏
联系电话：0731-58595252 传真：0731-58595252
通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街302号
邮政编码：411101
（五）注意事项
1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；
特此公告。
附件： 1、授权委托书
2、网络投票操作流程
湘潭电机股份有限公司董事会
二○一四年六月十一日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）/代表本单位（个人）出席湘潭电机股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（签名）：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
投票意见：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 湘电股份2013年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 湘电股份2013年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案 | |||
| 4 | 关于公司2013年度利润分配的议案 | |||
| 5 | 关于公司2013年度财务决算和2014年度财务预算的议案 | |||
| 6 | 关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 7 | 关于公司2014年度关联交易协议的议案 | |||
| 8 | 关于公司2014年度银行授信额度的议案 | |||
| 9 | 关于为公司子公司银行授信提供担保的议案 | |||
| 10 | 关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案 | |||
| 11 | 关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案 | |||
| 12 | 关于公司董事变动的议案 | 选举票数 | ||
| 12.1 | 选举李吉平先生为公司第五届董事会董事 | |||
| 12.2 | 关于选举赵亦军先生为公司第五届董事会董事 | |||
| 13 | 关于选举彭兴华先生担任公司监事的议案 | 选举票数 | ||
| 14 | 湘潭电机股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 15 | 湘潭电机股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划 | |||
| 16 | 关于制定《湘潭电机股份有限公司分红管理制度》的议案 | |||
| 17 | 关于修改《湘潭电机股份有限公司公司章程》的议案 | |||
| 18 | 关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案 | |||
| 19 | 关于公司2014年度非公开发行A股股票方案（补充版）的议案 | |||
| 19.01 | 发行股票种类和面值 | |||
| 19.02 | 发行方式和发行时间 | |||
| 19.03 | 发行数量 | |||
| 19.04 | 发行对象及认购方式 | |||
| 19.05 | 发行价格及定价原则 | |||
| 19.06 | 限售期 | |||
| 19.07 | 上市地点 | |||
| 19.08 | 本次非公开发行募集资金的用途 | |||
| 19.09 | 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 | |||
| 19.10 | 本次非公开发行决议有效期限 | |||
| 20 | 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（补充版）的议案 | |||
| 21 | 关于湘电集团有限公司与公司签署《附生效条件的非公开发行股票认购合同》及补充合同的议案 | |||
| 22 | 关于本次非公开发行涉及关联交易的议案 | |||
| 23 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | |||
| 24 | 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 | |||
| 25 | 关于提请股东大会批准湘电集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | |||
| 26 | 关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案（补充版） | |||
| 27 | 关于设立本次募集资金专户的议案 | |||
| 28 | 关于《湘潭电机股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案（补充版）》的议案 | |||
说明：
1、请在相应的意见栏划“√”
2、如委托人未对投票意见做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、议案12：实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人），选举董事的投票权数＝股东所持有表决权股份总数×2。
4、议案13：实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人），选举监事的投票权数＝股东所持有表决权股份总数。
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
湘潭电机股份有限公司董事会
二○一四年六月十一日
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年6月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：38个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738416 | 湘电投票 | 38 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法
鉴于一次性表决不能包含需要累积投票的议案，投资者如需对所有议案进行表决可采用以下方法：
如需对所有事项（除需要累积投票的“议案12关于公司董事变动的议案”和“议案13关于选举彭兴华先生担任公司监事的议案”）进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-11号 14-28号 | 本次股东大会的1-11号，14-28号议案（共计35项表决事项） | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
对须累积投票的议案12和议案13投票，需在“买卖股数”填写选举票数，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738416 | 买入 | 12.01元 | 选举票数 |
| 738416 | 买入 | 12.02元 | 选举票数 |
| 738416 | 买入 | 13.01元 | 选举票数 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 湘电股份2013年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 湘电股份2013年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于公司2013年度利润分配的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于公司2013年度财务决算和2014年度财务预算的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于公司2014年度关联交易协议的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于公司2014年度银行授信额度的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于为公司子公司银行授信提供担保的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案 | 11.00 |
| 12 | 关于公司董事变动的议案 | |
| 12.1 | 选举李吉平先生为公司第五届董事会董事 | 12.01 |
| 12.2 | 选举赵亦军先生为公司第五届董事会董事 | 12.02 |
| 13 | 关于选举彭兴华先生担任公司监事的议案 | 13.01 |
| 14 | 湘潭电机股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案 | 14.00 |
| 15 | 湘潭电机股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划 | 15.00 |
| 16 | 关于制定《湘潭电机股份有限公司分红管理制度》的议案 | 16.00 |
| 17 | 关于修改《湘潭电机股份有限公司公司章程》的议案 | 17.00 |
| 18 | 关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案 | 18.00 |
| 19 | 关于公司2014年度非公开发行A股股票方案（补充版）的议案 | 19.00 |
| 19.01 | 发行股票种类和面值 | 19.01 |
| 19.02 | 发行方式和发行时间 | 19.02 |
| 19.03 | 发行数量 | 19.03 |
| 19.04 | 发行对象及认购方式 | 19.04 |
| 19.05 | 发行价格及定价原则 | 19.05 |
| 19.06 | 限售期 | 19.06 |
| 19.07 | 上市地点 | 19.07 |
| 19.08 | 本次非公开发行募集资金的用途 | 19.08 |
| 19.09 | 本次非公开发行前滚存未分配利润 的安排 | 19.09 |
| 19.10 | 本次非公开发行决议有效期限 | 19.10 |
| 20 | 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（补充版）的议案 | 20.00 |
| 21 | 关于湘电集团有限公司与公司签署《附生效条件的非公开发行股票认购合同》及补充合同的议案 | 21.00 |
| 22 | 关于本次非公开发行涉及关联交易的议案 | 22.00 |
| 23 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 23.00 |
| 24 | 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 | 24.00 |
| 25 | 关于提请股东大会批准湘电集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | 25.00 |
| 26 | 关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案（补充版） | 26.00 |
| 27 | 关于设立本次募集资金专户的议案 | 27.00 |
| 28 | 关于《湘潭电机股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案（补充版）》的议案 | 28.00 |
（三）在“委托股数”项下填报表决意见：
对于不采用累积投票制的议案，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
对于采用累积投票制的议案（议案12、议案13），在“委托股数”项下填报选举票数。
议案12：《关于公司董事变动的议案》以累积投票方式表决，对董事表决时，有表决权的每一股份拥有2票选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用。
议案13：《关于选举彭兴华先生担任公司监事的议案》以累积投票方式表决，对监事表决时，有表决权的每一股份拥有1票选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用。
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
投票举例
（一）股权登记日2014年6月12日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600416）的投资者拟对本次网络投票的全部提案（除需要累积投票的“议案12关于公司董事变动的议案”和“议案13关于选举彭兴华先生担任公司监事的议案”）投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738416 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
对须累积投票的议案12和议案13投票，需在“买卖股数”填写选举票数，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738416 | 买入 | 12.01元 | 选举票数 |
| 738416 | 买入 | 12.02元 | 选举票数 |
| 738416 | 买入 | 13.01元 | 选举票数 |
（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《湘电股份2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738416 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《湘电股份2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738416 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《湘电股份2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738416 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
（五）若投资者对本次网络投票须进行累积投票的议案12投票，以议案12第（1）项为例，需在“买卖股数”填写选举票数，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738416 | 买入 | 12.01元 | 选举票数 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。