证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编码：临2014-019

  新疆天润乳业股份有限公司

  关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、公司内部需履行的审批程序

  新疆天润乳业股份有限公司于2014年4月17日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意新疆天润生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有闲置资金总额人民币2000万元进行投资理财，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见2014年4月18日、4月22日上海证券报及上海证券交易所网站披露的公告编号：临2014-005、014号公告。

  二、委托理财产品的主要情况

  1、产品名称：招商银行点金股指赢52128号理财计划（区间型）；

  2、发行人：招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行北京路支行；

  3、币种：人民币；

  4、投资项目：理财本金100%投资于本币债券市场和货币市场；

  5、产品类别：保本浮动收益类；

  6、产品预期年化收益率：4.40%；

  7、期限：32 天；

  8、产品起息日：2014年6月9日；

  9、产品到期日：2014年7月11日；

  10、收益支付方式：到期时一次性支付本金及理财收益；

  11、购买理财产品金额：贰仟万元整（RMB2000万元）；

  12、资金来源：自有资金；

  13、赎回及提前终止：存续期内不提供申购和赎回；

  14、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系。

  公司本次使用2000万元进行委托理财，金额占公司最近一期经审计净资产的7.88%。

  三、对公司日常经营的影响

  公司本次使用自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

  四、独立董事意见

  公司独立董事意见详见2014年4月22日上海证券报及上海证券交易所网站披露的公告编号：临2014-010号公告。

  五、截至本公告日，公司前次公告的到期理财产品已按约定期限收回本金及理财收益7.54万元。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第二次会议决议；

  2、独立董事关于委托理财的独立意见；

  3、招商银行点金股指赢52128号理财计划(区间型)说明书；

  4、招商银行点金股指赢52128号理财计划（区间型）风险提示书；

  5、招商银行理财产品销售协议书。

  特此公告。

  新疆天润乳业股份有限公司董事会

  2014 年 6 月 10 日