股票简称：*ST钢构 证券代码：600072 编号：临2014-023

中船钢构工程股份有限公司

第六届董事会第十五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2014年6月10日以通讯表决方式召开，全体董事以书面表决方式，审议并一致通过了如下决议：

1、《关于设立上海瑞宿企业发展有限公司（暂定名）的议案》：

同意9票，反对0票，弃权0票

公司拟以现位于上海松江的金结车间的部分资产（评估值20464.03万元）及现金（35.97万元）作为出资（合计20500万元），全资成立上海瑞宿企业发展有限公司（暂定名）。

上海瑞宿企业发展有限公司（暂定名）的经营范围（以登记机构核准的经营范围为准）：金属结构制造、海洋工程建筑、船用配套设备制造、市政道路建筑、物业代理、货物运输代理、国内贸易及贸易代理；【企业经营涉 及行政许可的，凭许可证件经营】（详见公司于2014年6月11日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《中船钢构工程股份有限公司对外投资公告》，公告编号：临2014—024）。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2014年6月11日

股票简称：*ST钢构 证券代码：600072 编号：临2014-024

中船钢构工程股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：上海瑞宿企业发展有限公司（暂定名）（以下简称：瑞宿发展）

●投资金额：2.05亿元人民币

●特别风险提示:瑞宿发展为新设立公司，尚需工商管理部门批准后成立

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况，公司拟以现位于上海松江的金结车间的部分资产（评估值20464.03万元）及现金（35.97万元）作为出资（合计20500万元），全资成立上海瑞宿企业发展有限公司（暂定名）。

（二）本次对外投资需公司董事会审议通过，不需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资设立新公司的基本情况：

（一）投资设立新公司的基本情况

公司名称：上海瑞宿企业发展有限公司（暂定名）

注册地址：上海市松江区九干路50号

公司的注册资本：公司注册资本2.05亿元人民币

公司的经营范围（以登记机构核准的经营范围为准）：金属结构制造、海洋工程建筑、船用配套设备制造、市政道路建筑、物业代理、货物运输代理、国内贸易及贸易代理；【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

公司董事会、监事会及管理层人员安排：根据《公司法》和瑞宿发展《公司章程》规定，瑞宿发展不设董事会，只设执行董事一名，为瑞宿发展法定代表人；不设监事会，只设监事一名；设经理一名。上述人选由本公司委派。

（二）投资人及股东出资方式、持股比例

股东名称	出资额 （万元人民币）	出资方式	持股比例（%）
中船钢构工程股份有限公司	20500	实物资产、 土地使用权及现金	100

（三）出资资产情况说明

拟出资的资产为公司金结车间位于松江区泗泾镇九干路土地使用权及厂区内的厂房、构筑物、部分附属设备及现金。具体如下：

1、土地使用权账面值2933.06万元,评估值9639.34万元；

2、构筑物、部分附属设备等固定资产账面值8031.98万元，评估值10824.69万元；

3、现金35.97万元。

以上所述资产为本公司所有，不存在质押、抵押、诉讼等情况。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资系公司用所属部分资产及少量现金成立的全资子公司，没有增加新的业务内容，也不涉及新的固定资产投资建设，对公司的资产状况不会带来实质影响。

四、对外投资的风险分析

瑞宿发展为新设立公司，尚需工商管理部门批准后成立。

●报备文件

公司六届十五次董事会会议决议

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2014年6月11日