股票代码：600817 股票名称：ST宏盛编号：临2014-014

  西安宏盛科技发展股份有限公司

  关于2013年年度股东大会增加网络投票方式的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议决定于2014年6月26日召开公司2013年年度股东大会，公司关于召开2013年年度股东大会的通知详见于2014年6月6日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告，公告编号为临2014-013号。

为进一步保护中小股东的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，在原有内容不变的情况下，本次股东大会增加网络投票表决方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票表决相结合的方式，并对当天现场会议时间进行调整。现对增加网络投票方式后的股东大会的具体事项通知如下：

重要内容提示：

●会议召开日期：2014年6月26日

●股权登记日：2014年6月17日

●会议召开方式：采用现场表决和网络投票表决相结合的方式?

●是否提供网络投票：是?

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议日期、时间：

现场会议召开时间：2014年6月26日（星期四）下午14：30；

网络投票时间：2014年6月26日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

3、股权登记日：2013年6月17日（星期二）。

4、现场会议召开地点：西安市长安区正南五公里常宁宫休闲山庄。

5、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

1、 《董事会2013年度工作报告》

2、《2013年度财务决算报告》

3、《2013年度利润分配预案》

4、《2013年年度报告及摘要》

5、 《监事会2013年度工作报告》

6、《关于<公司章程（2014修订）>的议案》

7、 《关于修订公司<股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》（逐项表决以下议案）

（1）、关于修订《股东大会议事规则》的议案

（2）、关于修订《董事会议事规则》的议案

（3）、关于修订《监事会议事规则》的议案

8、《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务及内

部控制审计机构的议案》

除审议上述议案外，独立董事将在股东大会上提交2013年度独立董事述职报告。

三、会议出席对象：

1、截止2014年6月17日15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可委派代理人出席和参加表决。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师和其他人员。

四、现场会议登记办法

1、登记手续：

（1）符合上述条件的法人股股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议，持身份证、法定代表人资格证明、股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议，持股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2013年6月18日上午9：00-11：00，下午13：00-15：00，未在上述时间办理登记手续的股东，在提供有效证明文件的情况下，仍具有参加股东大会的权利。

3、登记地点：西安曲江新区雁南五路商通大道曲江行政商务区会所裙楼三层306室

4、投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书办公室。

五、其他事项：

1、与会股东食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品，会期半天。

2、本次股东大会的联系人：谢斌惠钢义

联系电话：029-88661759 传真：029-88661759

附件一：授权委托书；

附件二：股东参加网络投票的操作流程。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

二〇一四年六月十日

附件一: 授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本人(或本单位)出席西安宏盛科技发展股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人(或本单位)行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 年 月 日

附件二： 股东参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，具体事项如下：

1、投票时间：

2014年6月26日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

2、投票流程：

（1）投票代码：738817

（2）投票简称：宏盛投票

（3）买卖方向：买入

（4）表决意见：在“申购股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

3、投票表决方法：

（1）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-8号	本次股东大会的所有1-8项议案	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《董事会2013年度工作报告》	1.00
2	《2013年度财务决算报告》	2.00
3	《2013年度利润分配预案》	3.00
4	《2013年年度报告及摘要》	4.00
5	《监事会2013年度工作报告》	5.00
6	《关于<公司章程（2014修订）>的议案》	6.00
7	《关于修订公司<股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》（逐项表决以下议案）	7.00
7.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	7.01
7.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	7.02
7.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	7.03
8	《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务及内部控制审计机构的议案》	8.00

（3）表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

（4）买卖方向：买入

4、投票注意事项

（1）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（2）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对该议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或者投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。