证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2014-030

  南京医药股份有限公司

  第六届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年6月9-10日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事6人，实际参会董事6人，董事陶昀先生、汪家宝先生、卞寒宁先生，独立董事顾维军先生、仇向洋先生、季文章先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过关于向中华人民共和国商务部提交战略投资批复有效期延期申请的议案；

  公司于2014年1月29日取得中华人民共和国商务部（以下简称“商务部”）于2014年1月14日印发的《商务部关于原则同意ALLIANCE HEALTHCARE ASIA PACIFIC LIMITED战略投资南京医药股份有限公司的批复》（商资批[2014]74号），商务部原则同意公司向ALLIANCE HEALTHCARE ASIA PACIFIC LIMITED非公开发行不超过107,691,072股的A股普通股，占发行后公司股本总额的12%。上述批复自签发之日起180日内有效。

  2014年6月3日，中国证券监督管理委员会出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》【140547号】，决定对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请予以受理。

  鉴于本次战略投资暨非公开发行股票的全部法定程序预计无法在商务部批复有效期内完成，董事会同意公司向商务部申请将上述批复的有效期延长六个月。

  公司关联董事汪家宝先生、卞寒宁先生回避对本议案的表决。

  同意4票、反对0票、弃权0票

  2、审议通过关于解散清算上海天泽源投资有限公司的议案；

  同意6票、反对0票、弃权0票

  （具体内容详见公司编号为ls2014-031之《南京医药股份有限公司关于解散清算上海天泽源投资有限公司的公告》）

  特此公告

  南京医药股份有限公司董事会

  2014年6月11日

  证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2014-031

  南京医药股份有限公司

  关于解散清算上海天泽源投资有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。

  南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）将按照法定程序解散清算上海天泽源投资有限公司（以下简称“上海天泽源”），现将相关情况公告如下：

  一、情况概述：

  2014年6月9-10日，公司第六届董事会临时会议审议通过《关于解散清算上海天泽源投资有限公司的议案》，同意公司解散上海天泽源，成立清算组并按照法定程序办理注销登记手续。

  二、天泽源基本情况：

  1、上海天泽源成立于2004年6月30日，注册于上海市浦东新区东方路69号1710室，注册资本人民币4,800万元，经营范围包括实业投资、投资咨询服务等。

  2、上海天泽源目前股权结构为公司出资4,200万元，占其注册资本的87.5%；公司全资子公司盐城恒健药业有限公司出资600万元，占其注册资本的12.5%。

  3、根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月3日出具的《上海天泽源投资有限公司2013年度母公司财务报表审计报告》【天衡审字（2014）00860号】，截止2013年12月31日，上海天泽源总资产44,642,570.55元，总负债216,712.04元，净资产44,425,858.51元，2013年1-12月营业收入485,436.89元，净利润5,121,917.32元。

  三、解散清算对公司的影响：

  上海天泽源自成立起主要从事实业投资、投资咨询服务等业务。现因公司战略调整，强化投资回报理念，做大做强主营业务，公司决定解散上海天泽源，收回投资资金用于补充主营业务流动资金，进一步集中资源推进主营业务可持续发展。同时，公司投资与战略规划部作为公司董事会战略发展与投融资管理委员会的对口办事机构，负责行使公司投资管理相应职能。预计公司解散上海天泽源对公司经营情况不会产生重大影响。

  特此公告

  南京医药股份有限公司董事会

  2014年6月11日