上海现代制药股份有限公司<BR/>关于召开2014年度第一次<BR/>临时股东大会的通知

上海现代制药股份有限公司
关于召开2014年度第一次
临时股东大会的通知

2014-06-11 来源：上海证券报

证券代码：600420 证券简称：现代制药公告编号：2014-027

上海现代制药股份有限公司

关于召开2014年度第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年6月27日下午13时

●会议召开地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦四楼大会议室

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“现代制药”）2014年度第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、现场会议时间：2014年6月27日（星期五）下午13时，会期不超过一天。

4、现场会议地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦四楼大会议室。

5、股权登记日：2014年6月20日

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以到公司现场会议召开地参加现场会议，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

7、网络投票时间：本次网络投票时间为2014年6月27日9:30-11:30和13:00-15:00。

8、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 发行对象及认购方式

2.4 发行价格及定价原则

2.5 发行数量

2.6 限售期安排

2.7 上市地点

2.8 募集资金数量和用途

2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

2.10 本次发行决议有效期限

3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；

4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金可行性报告的议案》；

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

6、审议《关于公司与中国医药集团总公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》；

7、审议《关于公司与中国医药工业研究总院签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》；

8、审议《关于公司与上海浦东科技投资有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》；

9、审议《关于公司与财通基金管理有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》；

10、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；

11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》；

12、审议《关于提请股东大会同意中国医药集团总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

13、审议《关于提请股东大会同意中国医药工业研究总院免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

14、审议《关于修订<上海现代制药股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》；

15、审议《关于修订<上海现代制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

16、审议《关于修订<上海现代制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

17、审议《关于修订<上海现代制药股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

三、会议出席对象

1、截至2014年6月20日（星期五）交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后可出席会议；

2、已作参会登记而因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席会议；

3、公司董事、监事、高级管理人员及律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：本次股东大会登记采用现场登记和信函方式登记的方式，凡符合参会登记条件的股东，请在规定时间内办理登记手续并附上登记凭证，以便确认参会。

2、登记凭证：

（1）个人股东：股东登记表、本人身份证复印件和股东帐户卡复印件；如委托，需委托人身份证复印件、股东帐户卡复印件及受托人身份证复印件。

（2）法人股东：股东登记表、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件和股东帐户卡复印件。

3、现场登记时间：2014年6月25日9:00-16:00。

4、现场登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。

5、现场登记的交通方式：地铁二号线江苏路站4号口、公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

6、现场登记问询及传真电话：021-52383305。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东及代表的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。

2、会议联系方式：上海市北京西路1320号（邮政编码：200040）。联系电话：021-52372865。

六、附件

1、股东参加网络投票的操作程序

2、股东登记表

3、委托授权书

特此公告！

上海现代制药股份有限公司董事会

2014年6月11日

附件1：

股东参加网络投票的操作程序

本次会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

投票日期：2014年6月27日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总议案数：17个

一、投票流程：

（一）投票代码

投票代码投票简称表决事项议案数量投票股东
738420 现代投票 17 A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号内容申报价格同意反对弃权
1-17号股东大会所有17项议案 99.00元 1股 2股 3股

2、分项表决方法：

序号议案内容委托价格同意反对弃权
1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 1.00 1股 2股 3股
2 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 2.1 发行股票的种类和面值 2.01 1股 2股 3股
2.2 发行方式和发行时间 2.02
2.3 发行对象及认购方式 2.03
2.4 发行价格及定价原则 2.04
2.5 发行数量 2.05
2.6 限售期安排 2.06
2.7 上市地点 2.07
2.8 募集资金数量和用途 2.08
2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 2.09
2.10 本次发行决议有效期限 2.10
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 3.00 1股 2股 3股
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金可行性报告的议案 4.00 1股 2股 3股
5 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 5.00 1股 2股 3股
6 关于公司与中国医药集团总公司签订附条件生效的《股份认购合同》的议案 6.00 1股 2股 3股
7 关于公司与中国医药工业研究总院签订附条件生效的《股份认购合同》的议案 7.00 1股 2股 3股
8 关于公司与上海浦东科技投资有限公司签订附条件生效的《股份认购合同》的议案 8.00 1股 2股 3股
9 关于公司与财通基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购合同》的议案 9.00 1股 2股 3股
10 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 10.00 1股 2股 3股
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 11.00 1股 2股 3股
12 关于提请股东大会同意中国医药集团总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 12.00 1股 2股 3股
13 关于提请股东大会同意中国医药工业研究总院免于以要约收购方式增持公司股份的议案 13.00 1股 2股 3股
14 关于修订公司《上海现代制药股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 14.00 1股 2股 3股
15 关于修订《上海现代制药股份有限公司股东大会议事规则》的议案 15.00 1股 2股 3股
16 关于修订《上海现代制药股份有限公司董事会议事规则》的议案 16.00 1股 2股 3股
17 关于修订《上海现代制药股份有限公司监事会议事规则》的议案 17.00 1股 2股 3股

（三）买卖方向：均为买入。

二、投票举例

（一）股权登记日2014年6月20日A股收市后，持有“现代制药”A股（股票代码：600420）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码买卖方向申报价格申报股数
738420 买入 99.00元 1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对第一个议案（审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》）投票，应申报如下：

投票代码买卖方向申报价格申报股数代表意见
738420 买入 1.00元 1股同意
738420 买入 1.00元 2股反对
738420 买入 1.00元 3股弃权

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4、其他有关事项以《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》为准。

附件2

股东登记表

兹登记参加上海现代制药股份有限公司2014年度第一次临时股东大会。

姓名：联系电话：

股东帐户号码：身份证号码：

持股数：

年月日

附件3

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（个人）出席上海现代制药股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：受托人签名：

委托人股东帐户：委托人持股数量：

委托人身份证受托人身份证号码：

委托日期：2014年月日

序号议案内容同意反对弃权
1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期安排
2.7 上市地点
2.8 募集资金数量和用途
2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期限
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金可行性报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
6 关于公司与中国医药集团总公司签订附条件生效的《股份认购合同》的议案
7 关于公司与中国医药工业研究总院签订附条件生效的《股份认购合同》的议案
8 关于公司与上海浦东科技投资有限公司签订附条件生效的《股份认购合同》的议案
9 关于公司与财通基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购合同》的议案
10 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
12 关于提请股东大会同意中国医药集团总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
13 关于提请股东大会同意中国医药工业研究总院免于以要约收购方式增持公司股份的议案

14 关于修订公司《上海现代制药股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
15 关于修订《上海现代制药股份有限公司股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《上海现代制药股份有限公司董事会议事规则》的议案
17 关于修订《上海现代制药股份有限公司监事会议事规则》的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600420 证券简称：现代制药公告编号：2014-028