第七届董事会第十八次会议决议公告
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2014—037
湖北金环股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北金环股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2014年6月10日在公司四楼会议室召开，会议通知于2014年6月5日以书面（电子邮件）、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事6人，实到董事5人，独立董事郭磊明先生因工作原因请假，委托独立董事杜哲兴先生代行表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于董事补选的议案》。
根据第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司的推荐函，依据公司章程等有关规定，选举田汉先生、陈闽建先生、章达峰先生为公司第七届董事会董事（简历附后）。
1、选举田汉先生为公司董事
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
2、选举陈闽建先生为公司董事
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
3、选举章达峰先生为公司董事
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。以上议案股东大会表决将对候选人逐个进行表决，并将对候选人进行累积投票。
公司董事会于2014年6月10日收到朱俊峰先生的书面辞职申请，因个人原因，朱俊峰先生申请辞去公司董事长及董事职务。同日，公司收到史庆洪先生、黄东先生的书面辞职申请，因个人原因，史庆洪先生、黄东先生申请辞去公司董事职务。朱俊峰先生、史庆洪先生、黄东先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
朱俊峰先生、史庆洪先生、黄东先生辞职以后不再担任公司其他任何职务。本公司感谢朱俊峰先生、史庆洪先生、黄东先生任职期间为公司所做的贡献。
针对上述议案，公司独立董事杜哲兴先生、郭磊明先生、郑春美女士发表如下独立意见：
1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；
2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。
二、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年6月30日下午14：30在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
2014年6月10日
附简历如下：
田汉：男，1967年3月出生，北京大学工商管理硕士，2000年至今任京汉置业股份有限公司董事长，2002年至今任北京京汉投资集团有限公司董事长。北京市人大代表。
除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈闽建：男，1967年1月出生，北京大学国家发展研究院高级工商管理硕士，2004年至2009年，任中建七局安装工程有限公司北京分公司总经理，2010年至今任北京京汉投资集团有限公司总裁，2014年5月至今任湖北嘉信投资集团有限公司执行董事。
除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
章达峰：男，1971年11月出生，中国人民大学法学学士，美国加利福尼亚大学伯克利分校工商管理硕士毕业。2005年至2009年，任艾威基金董事，2009年至2011年任鼎晖投资执行董事，2011年至2014年6月任华润金融控股有限公司董事。
除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2014—038
湖北金环股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2014年6月10日在公司会议室召开。会议通知于2014年6月5日以书面（电子邮件）、电话或传真形式发给各监事。会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过认真审议，全票通过了如下决议：
一、审议通过了《关于监事补选的议案》
根据第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司的推荐函，依据公司章程等有关规定，选举段亚娟女士为公司第七届监事会监事（简历附后）。
1、选举段亚娟女士为公司监事
表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。以上议案股东大会表决将对候选人逐个进行表决，并将对候选人进行累积投票。
公司监事会于2014年6月10日收到刘蕊女士的书面辞职报告，因其个人原因，请求辞去公司监事职务。刘蕊女士的辞职申请自送达公司监事会时生效。
刘蕊女士辞职以后不再本公司担任任何职务。本公司感谢刘蕊女士任职期间为公司所做的贡献。
特此公告
湖北金环股份有限公司监事会
2014年6月10日
附件：
段亚娟女士，1981年8月生，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士。段亚娟女士历任北京京汉房地产开发有限公司财务经理、京汉置业集团股份有限公司财务总监，2011年担任北京京汉投资集团有限公司财务总监。
除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2014-039
湖北金环股份有限公司
关于召开2014年第2次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年 6月30日下午14:30,会期半天；
2、召开地点：本公司会议室；
3、召集人：本公司董事会
4、会议召开方式：现场记名投票表决
5、出席对象：
(1)截止2014年6月23日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
(2)本公司董事、监事、高级管理人员；
(3)本公司聘请的顾问律师；
(4)本公司董事会认可的其他相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于董事补选的议案》。①选举田汉先生为公司②选举陈闽建先生为公司董事③选举章达峰先生为公司董事2、审议《关于监事补选的议案》①选举段亚娟女士为公司监事。以上议案的具体内容详见2014年6月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司第七届董事会第十八次会议决议公告、第七届监事会第十次会议决议公告，也可登陆巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）查询。以上议案股东大会表决将对董、监事候选人逐个进行表决，并将对候选人进行累积投票。
三、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；
4、登记时间：2014年6月27日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30；
5、登记地点：本公司证券部；
6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。
四、其他事项
1、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
2、会议联系方式：
(1)联系地址:湖北省襄阳市樊城区陈家湖
(2)邮政编码:441133
(3)联系人：徐群喜
(4)联系电话：0710-2108234
(5)传真：0710-2108233
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席湖北金环股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按以下委托权限行使表决权。
| 委托人签名 | 委托人身份证号码 | ||
| 委托人持有股数 | 股 | 委托人股东帐户 | |
委托权限 | (1) 对会议审议事项 投赞成票 | ||
| (2) 对会议审议事项 投反对票 | |||
| (3) 对会议审议事项 投弃权票 | |||
| 委托日期 | 2014年 月 日 | 委托期限 | 股东大会结束止 |
| 受托人签名 | 受托人身份证号码 | ||
| 特别申明:如果委托人未对投票（委托权限）做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思表决。 | |||
湖北金环股份有限公司董事会
2014年6月10日