关于公司第一大股东股份被冻结的公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--080
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于公司第一大股东股份被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄国忠先生为本公司第一大股东，持有本公司20,000,000股流通股，占本公司股份总数的9.88%。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知（2014司冻055号）和广西壮族自治区柳州市城中区人民法院协助执行通知书（2014）城中民二初字第824号，黄国忠先生因涉及借款合同纠纷一案，广西壮族自治区柳州市城中区人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请冻结了黄国忠先生持有的本公司20,000,000股股份，冻结股份占本公司股份总数的9.88%，冻结起始日为2014年6月10日至2016年6月9日止。目前，该股份处于质押状态。
公司立即向黄国忠先生了解此事,黄国忠先生表示上述事项是因其曾为该案件被告之一的1500万元债务提供担保所致(该笔贷款到期日为2014年10月10日)，同时也表示其将尽快督促相关人员妥善解决该案件，并及时向上市公司通报事项的进展情况。
公司将密切关注上述事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一四年六月十二日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--081
山西广和山水文化传播股份有限公司
第六届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议通知已通过专人送达等方式发出，会议于2014年6月11日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、逐项审议公司《关于拟投资设立子公司的议案》
1、审议通过《拟在广西南宁投资设立全资子公司》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《拟在北京投资设立全资子公司》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《拟在北京投资设立控股子公司》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容见公司2014 年6月12日发布的临 2014-082号公告
关于投资设立子公司的相关事宜，董事会授权管理层办理，并以工商部门最终核定为准。
本议案尚需提请股东大会表决通过。
二、公司《关于拟租赁国家体育馆主场地并投资设备从事常年室内大型驻场演出项目的议案》
根据公司未来业务发展需要，2014年3月17日，股东大会批准将未来主营业务定位于旅游文化及相关产业的事项。
为解决公司可持续发展问题，2014年4月29日，股东大会批准了公司非公开发行股票等相关事宜。
为解决历史遗留债务，使公司能够尽快按照既定战略发展规划进行运作，2014年5月16日，股东大会批准了关于融资的事项。
现根据战略发展需要及新业务准备和进展情况，公司拟租赁国家体育馆主馆从事常年室内大型驻场演出项目。拟签署的场地租赁框架协议约定，场地租赁期限15年；公演前120天为免租期；租金以票房分成方式支付,最终以签署的《国家体育馆场地租赁合同》为准。
根据测算，公司本次拟投入的演出项目预计总投资约2亿元，主要用于剧场设施投入、编导创作、聘请专业团队等项目运作所需支出。
后续演出项目相关经营活动及租赁场地合同等事宜，特提请股东大会授权董事会或经营管理层进行商定和办理。届时公司按规定履行信息披露义务。
上述事项公司可根据实际情况先行筹集资金，若非公开发行募集资金至位后再予以置换。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请股东大会表决通过。
三、审议通过公司《关于租赁国家体育馆办公用房的议案》
为便于新业务的开展，公司租赁位于北京市朝阳区天辰东路9号国家体育馆首层东侧指定区域作为公司新业务项目的办公用房。公司董事会授权经营管理层办理相关事宜。
表决结果：9票同意, 0票反对, 0票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一四年六月十二日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--082
山西广和山水文化传播股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：广西山水盛景投资有限公司、山水乐听投资有限公司、北京俊人影业有限公司
一、 对外投资概述
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下称“本公司”）第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于拟投资设立子公司的议案》。
二、投资标的基本情况
1、拟在广西南宁投资设立全资子公司情况
公司拟定名：广西山水盛景投资有限公司
公司类型：有限公司
注册资本：人民币 1,000 万元
注册地址：广西南宁市民族大道16号环球时代25层
经营范围：项目投资；投资管理；经济信息咨询；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示；销售文化用品、日用杂品、首饰、工艺品、电子产品、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、建筑材料、矿产品
资金来源及出资方式：公司自筹。
2、拟在北京投资设立全资子公司情况
公司拟定名：山水乐听投资有限公司
公司类型：有限公司
注册资本：人民币10,000万元
注册地址：北京市朝阳区
经营范围：项目投资；投资管理；经济信息咨询；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示；销售文化用品、日用杂品、首饰、工艺品、电子产品、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、建筑材料、矿产品
资金来源及出资方式：公司自筹。
3、拟在北京投资设立控股子公司情况
公司拟定名：北京俊人影业有限公司
公司类型：有限公司
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：北京市海淀区四季青镇北辛庄路北软双新科创园C105室
股东结构及出资方式（五名股东）：
| 股东姓名或名称 | 认缴情况 | ||
| 认缴出资额（万元） | 比例（%） | 出资方式 | |
| 山西广和山水文化传播股份有限公司 | 2250 | 45 | 货币 |
| 苏州炫特影视传媒有限公司 | 1250 | 25 | 货币 |
| 曾俊人 | 1000 | 20 | 货币 |
| 北京笑问文化艺术有限公司 | 250 | 5 | 货币 |
| 广西南宁荣惠巨天文化旅游投资合伙企业（有限合伙） | 250 | 5 | 货币 |
| 合计 | 5000 | ||
经营范围：影视策划；信息咨询（不含中介服务）；发行动画片、专题片、电视综艺；不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目。投资管理；资产管理；租赁影视器材；影视制作技术培训；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；影视制作技术咨询；文化、影视艺术的咨询、培训；销售文化办公用品、影视设备、器材；企业形象策划；承办展览展示；从事文化经纪业务（不含演出经纪）。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）
公司设董事会，其成员为七人，由本公司推荐四名董事候选人，董事长由本公司推荐的董事担任并由董事会选举产生，财务总监由本公司推荐。
资金来源及出资方式：公司自筹。
本项对外投资与公司第一、二大股东不存在关联关系，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
三、本次对外投资对公司的影响
本次分别投资设立全资子公司和控股子公司，是为实现业务转型，发展新业务而进行的，希望通过开展新业务，帮助本公司获取新的投资机会和新的利润增长点，最终解决持续经营和发展问题。
四、本次对外投资的风险
本次投资设立三个子公司，是基于公司现状及未来发展规划进行的，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司是否能成功实现业务转型，仍存在不确定性。同时特别提示公司目前的股价水平可能不能反映公司的真实业绩情况，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一四年六月十二日