股份有限公司关于第三届
董事会第一次会议公告
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2014-029
浙江棒杰数码针织品
股份有限公司关于第三届
董事会第一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2014年6月5日以书面或电话的形式送达。会议于2014年6月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长陶建伟召集并主持，会议应到董事7人，实到董事5人（董事陶建锋、陶士青因公出差未能出席，董事陶建锋以书面形式委托董事陶建伟对本次会议议案进行表决，董事陶士青以书面形式委托董事刘朝阳对本次会议议案进行表决），公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经本次董事会提名，同意选举陶建伟先生（简历附后）为公司董事长，任期至公司第三届董事会届满。
2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经本次董事会提名，同意选举陶建锋先生（简历附后）为公司副董事长，任期至公司第三届董事会届满。
3.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经选举董事会各专门委员会的人员组成如下，任期至公司第三届董事会届满：
战略委员会委员：陶建伟、刘希白、韩建，其中董事长陶建伟为委员会主任。
审计委员会：刘希白、孙锋、陶士青，其中独立董事刘希白为委员会主任。
提名委员会：韩建、刘希白、陶建锋，其中独立董事韩建为委员会主任。
薪酬委员会：孙锋、韩建、刘朝阳，其中独立董事孙锋为委员会主任。
4.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经本次董事会提名，同意续聘陶建伟先生（简历附后）为公司总经理，任期至公司第三届董事会届满。
独立董事发表了同意意见。《浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经总经理提名，同意续聘陶士青女士（简历附后）为公司财务总监，任期至公司第三届董事会届满。
独立董事发表了同意意见。《浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经本次董事会提名，同意续聘刘朝阳先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会届满。
独立董事发表了同意意见。《浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
刘朝阳通讯方式如下：
联系电话：0579-85920903
传 真：0579-85922004
电子邮箱：liuzhaoy56@163.com
联系地址：义乌市苏溪镇镇南小区苏溪大道510号
7. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经总经理提名，同意续聘吴国基先生（简历附后）为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。
独立董事发表了同意意见。《浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司行政总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经总经理提名，同意续聘朱荣建先生（简历附后）为公司行政总监，任期至公司第三届董事会届满。
独立董事发表了同意意见。《浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经董事会提名，同意续聘林明波先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期至公司第三届董事会届满。
林明波先生通讯方式如下：
电话：0579-85922008
传真：0579-85922004
电子邮箱：777abc@163.com
联系地址：义乌市苏溪镇镇南小区苏溪大道510号
特此公告！
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
2014年6月11日
简历：
陶建伟先生，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于武汉城建学院给水排水专业；1994年至1996年就职于杭州煤气公司，担任技术员；1996年至今就职于本公司，现任公司董事长兼总经理。陶建伟目前还担任中国针织工业协会理事、浙江省无缝织造行业协会会长及义乌市政协委员。
陶建伟持有公司股份36,937,500股，持股比例为36.92%，为公司实际控制人，与股东陶建锋、陶士青具有亲属关系，除此之外，与持有公司 5 % 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
陶建锋先生，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于厦门大学投资经济专业。2001年至今就职于本公司，现任公司副董事长。陶建锋目前还担任棒杰小贷董事长、秀杰实业执行董事，姗娥针织、川木日用品监事。
陶建锋持有公司股份15,292,500股，持股比例为15.28%，为公司一致行动人，与股东陶建伟、陶士青具有亲属关系，除此之外，与持有公司 5 % 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形
陶士青女士，女，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于宁波纺织学院机织专业。1991年至1993年就职于义乌市针织总厂，从事技术员工作，1994年至今就职于本公司，现任公司董事、财务总监和全资子公司姗娥针织的执行董事、经理。
陶士青持有公司股份5,640,000股，持股比例为5.64%，为公司一致行动人，与股东陶建伟、陶建锋具有亲属关系，除此之外，与持有公司 5 % 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
刘朝阳先生，男，1997年至2000年于汶上县棉麻公司从事会计工作，2001年至2003年在山东工程机械配件有限公司任财务经理，2004年至2008年在山东舜天信诚会计师事务所有限公司从事主审、项目经理等职位，2008年至今在浙江棒杰数码针织品股份有限公司任财务经理兼公司董事和董事会秘书职务。
刘朝阳未持有公司股份，与持有公司 5 % 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
吴国基先生，男， 1960年10月31号出生中国香港，无外境永久居留权。1985年毕业于利兹大学建筑系。85年回香港后进入服装行业。2000年至2004年就职于Bydesign - 英国进口公司担任业务及品质部主管。2004年至2006年就职于华得洋行Hansa Trading - 德国市场担任国内部门经理。2007年至2010年就职于威海沤成进出口有限担任业务主管。2010年至2012年就职于无锡汇汉发展有限公司担任外贸主管。2012年4月份至今担任浙江棒杰数码针织品股份有限公司外贸副总经理。
吴国基未持有公司股份，与持有公司 5 % 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
朱荣建先生，男， 1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月毕业于空军预警学院（原雷达学院）2系分队指挥专业本科班；2008年取得亚洲商学院工商管理硕士学位（MBA）。1986年11月至2000年10月就职于北空某部队历任排长、指导员、政治部干事；2000年10月至2003年02月就职于浙江省金华监狱；2003年03月至2005年02月就职于浙江正方投资控股集团任人力资源总监、党委委员；2005年03月至2007年02月就职于浙江维尔生物信息科技股份有限公司任总裁助理；2007年06月至2009年01月就职于江苏万事兴汽车科技集团任行政人事总监；2009年02月至2012年05月就职于浙江海贝服饰有限公司历任人事行政总监、企管总监；2012年09月至今入职浙江棒杰数码针织品股份有限公司任行政总监。
吴国基未持有公司股份，与持有公司 5 % 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
林明波先生，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于四川省师范大学工商企业管理专业，2009年8月参加复旦大学工商企业管理研修班。2004年至2006年就职于浙江王斌装饰材料有限公司，担任采购部业务主办、总助；2007年至今就职于本公司，担任党支部书记、工会主席、证券投资部经理、证券事务代表、监事等职务。目前还担任秀杰实业监事。
林明波未持有公司股份，与持有公司 5 % 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2014-030
浙江棒杰数码针织品
股份有限公司
第三届监事会第一次会议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2014年6月5日以书面或电话的形式送达。会议于2014年6月11日在公司会议室召开。会议由监事胡关跃主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事以现场举手表决的方式：
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度，选举胡关跃先生为公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会届满之日止。（胡关跃先生的简历详见附件）
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会
2014年6月11日
附件：
胡关跃先生，男，1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1977年9月毕业于苏溪镇高中。1978年至1979年务农；1980年至2001年从事个体经营；2002年6月至2012年12任职于义乌市博力服饰有限公司，担任执行董事；2008年11月创办义乌市金螺塑胶厂。
胡关跃持有公司股份1,049,700股，持股比例为1.05%，与持有公司 5 % 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2014-031
浙江棒杰数码针织品
股份有限公司关于2014年
第一次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称公司）2014年第一次临时股东大会于2014年6月11日下午14:00在公司会议室召开。公司已于2014年5月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，其中现场会议于2014年6月11日（星期三）下午14:00在公司会议室召开；网络投票时间为2014年6月10日—2014年6月11日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月11日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月10日15:00——2014年6月11日15:00。
出席本次现场会议的股东5人，代表有表决权股份43,803,,200股，占公司总股本43.7813%。出席本次现场会议的委托代理人共3人，代表表决权股份21,786,500股，占公司总股本21.7756%。通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的流通股东共2人，所持有公司有表决权的股份数为13,201股，占公司总股本0.0132%。合计出席本次会议的股东及委托代理人共10人，代表有表决权股份65,602,901股，占公司有表决权股份总数10005万股的65.5701%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了现场会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。
本次股东大会由董事会召集，会议由公司董事长陶建伟主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》
表决结果：65,602,901股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
2. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：65,602,901股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
3. 审议通过《关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》
表决结果：65,602,901股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
4. 审议通过《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》
表决结果：65,602,901股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
5. 审议通过《关于推选公司第三届董事会非独立董事的议案》
本次董事选举采用累积投票制，非独立董事选举累积投票总数为262,411,604票（65,602,901*4），会议选举结果如下：
（1）选举陶建伟先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意65,595,801股，表决结果为当选。
（2）选举陶建锋先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意65,589,700股，表决结果为当选。
（3）选举陶士青女士为公司第三届董事会董事
表决结果：同意65,589,700股，表决结果为当选。
（4）选举刘朝阳先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意65,589,700股，表决结果为当选。
根据表决结果，陶建伟先生、陶建锋先生、陶士青女士、刘朝阳先生当选为公司第三届董事会非独立董事；上述4名非独立董事获得的投票数均超过出席股东大会股东所持有的有效表决股份总数的50%。
以上4名董事任期三年，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
6. 审议通过《关于推选公司第三届董事会独立董事的议案》
本次董事选举采用积投票制，独立董事选举累积投票总数为196,808,703票(65,602,901*3)，会议选举结果如下：
（1）选举刘希白先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意65,589,700股，表决结果为当选。
（2）选举孙锋先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意65,589,700股，表决结果为当选。
（3）选举韩建先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意65,595,801股，表决结果为当选。
根据表决结果，刘希白先生、孙锋先生、韩建先生当选为公司第三届董事会独立董事；上述3名独立董事获得的投票数均超过出席股东大会股东所持有的有效表决股份总数的50%。独立董事候选人任职资格均已通过深圳证券交易所审核无异议。
以上3名独立董事和4名非独立董事共同组成第三届董事会，任期三年，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
7. 审议通过《关于推荐第三届监事会监事候选人的议案》
本次监事选举采用积投票制，监事选举累积投票总数为131,205,802票(65,602,901*2)，会议选举结果如下：
（1）选举胡关跃先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意65,595,801股，表决结果为当选。
（2）选举金卫东先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意65,589,700股，表决结果为当选。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述股东代表监事与公司2014年6月11日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事林明波先生共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起生效。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所汪志芳、孙建辉律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司2014
年度第一次临时股东大会的法律意见书。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
2014 年 6月 11日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2014-032
浙江棒杰数码针织品股份
有限公司关于选举第三届
监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工代表监事任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举林明波先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日止。
林明波先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2014年6月11日
附件：
林明波先生，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于四川省师范大学工商企业管理专业，2009年8月参加复旦大学工商企业管理研修班。2004年至2006年就职于浙江王斌装饰材料有限公司，担任采购部业务主办、总助；2007年至今就职于本公司，担任党支部书记、工会主席、证券投资部经理、证券事务代表、监事等职务。目前还担任秀杰实业监事。
林明波未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。