证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2014-027

  浙江栋梁新材股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况发生。

  一、会议召开情况和出席情况

  浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）以现场投票表决的方式召开。

  本次股东大会现场会议于2014 年6月12日上午9点30分在浙江省湖州市织里南路2号梦圆大酒店会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第六届董事会召集，董事长陆志宝先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员亲自出席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师为本次股东大会作现场见证。

  出席本次股东大会的股东及代理人共10人，所持有表决权的股份总数为61,686,049股，占公司股份总数的25.92%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、议案审议及表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：

  1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

  表决结果：同意61,686,049股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  上述决议符合“股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。”的规定。

  2、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》。

  表决结果：同意61,686,049股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、《浙江栋梁新材股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》

  2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江栋梁新材股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  浙江栋梁新材股份有限公司董事会

  二〇一四年六月十三日