2014年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000709股票简称：河北钢铁 公告编号：2014-035
河北钢铁股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年6月12日14：30
（2）网络投票的时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年6月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互联网投票系统投票时间为2014年6月11日15：00至2014年6月12日15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：石家庄市桥西区裕华西路40号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长于勇
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席总体情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）共492名，代表股份7,257,608,337股，占本公司有表决权股份总数的68.348%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共18名，代表股份6,944,825,630 股，占本公司有表决权股份总数的65.402%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共474名，代表股份312,782,707股，占本公司有表决权股份总数的2.946%。
公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票的方式进行表决。具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于豁免河北钢铁集团履行土地房产权属完善相关承诺的议案》。
表决结果为：同意票217,798,158股，占出席会议有表决权总数的67.459%，获得出席会议股东所持表决权的2/3以上同意；反对票90,427,384股，占出席会议有表决权总数的28.008%；弃权票14,633,108股，占出席会议有表决权总数的4.533%。关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司回避了表决，回避表决股数为6,934,749,687股。
2、审议通过了《关于豁免邯郸钢铁集团履行土地房产权属完善相关承诺的议案》。
表决结果为：同意票217,798,158股，占出席会议有表决权总数的67.459%，获得出席会议股东所持表决权的2/3以上同意；反对票90,138,284股，占出席会议有表决权总数的27.919%；弃权票14,922,208股，占出席会议有表决权总数的4.622%。关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司回避了表决，回避表决股数为6,934,749,687股。
3、审议通过了《关于变更河北钢铁集团避免同业竞争承诺的议案》。
表决结果为：同意票217,142,807股，占出席会议有表决权总数的67.256%，获得出席会议股东所持表决权的2/3以上同意；反对票90,712,035股，占出席会议有表决权总数的28.097%；弃权票15,003,808股，占出席会议有表决权总数的4.647%。关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司回避了表决，回避表决股数为6,934,749,687股。
4、审议通过了《关于豁免河北钢铁集团履行注入铁矿石业务资产承诺的议案》。
表决结果为：同意票216,199,707股，占出席会议有表决权总数的66.964%，获得出席会议股东所持表决权的2/3以上同意；反对票97,277,366股，占出席会议有表决权总数的30.130%；弃权票9,381,577股，占出席会议有表决权总数的2.906%。关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司回避了表决，回避表决股数为6,934,749,687股。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所董寒冰、孔维健律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2014年第二次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会
2014年6月13日