第五届董事会第四十四次会议决议公告
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2014-024
上海航天汽车机电股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月4日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第四十四次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年6月12日以通讯方式召开，应到董事9名，全体董事出席了会议。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事以通讯方式列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于增资上实航天星河能源（上海）有限公司的议案》。
公司参股公司上实航天星河能源（上海）有限公司（以下简称“上实航天星河能源”，本公司持股比例15%）已完成200MW西部光伏电站项目的收购，为扩大持有规模，计划继续收购国内光伏电站项目。
公司董事会同意按股比向上实航天星河能源增资3,750万元，上实航天星河能源另一股东上海星河数码投资有限公司按股比增资21,250万元，增资完成后，上实航天星河能源注册资本为60,000万元。
公司将继续开拓多元化光伏电站投资通道，实现光伏电站滚动开发，同时放大投资杠杆效应，提升光伏产业链整体盈利能力。
详见同时披露的《关于增资上实航天星河能源（上海）有限公司的公告》（2014-025）。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月十三日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2014-025
上海航天汽车机电股份有限公司
关于增资上实航天星河能源（上海）有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：公司向参股公司上实航天星河能源（上海）有限公司增资
●投资金额：3,750万元
●无特别风险提示
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司参股公司上实航天星河能源（上海）有限公司（以下简称“上实航天星河能源”，本公司持股比例15%）已完成200MW西部光伏电站项目的收购，为扩大持有规模，计划继续收购国内光伏电站项目。
公司董事会同意按股比向上实航天星河能源增资3,750万元，上实航天星河能源另一股东上海星河数码投资有限公司（以下简称“星河数码”，持股比例85%）按股比增资21,250万元，增资完成后，上实航天星河能源注册资本为60,000万元。
（二）董事会审议情况
上述对外投资事项已于2014年6月12日经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：上实航天星河能源（上海）有限公司
注册资本：35,000万元（本次增资前）
注册地址：上海市青浦区金泽镇练西公路2850号1幢1层G区152室
公司类型：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：许瞻
股权结构：星河数码持股85%，本公司持股15%。
经营范围：新能源科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、太阳能光伏电站及其他清洁能源设施的投资，环保产业的投资，光电一体化技术研究，太阳能发电，太阳能光伏系统施工，实业投资，投资咨询。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。
主要财务状况：截止2013年12月31日，总资产15.51亿元，净资产3.64亿元，2013年1-12月净利润1354.15万元。（经审计）
截止2014年3月31日，总资产21.23亿元，净资产3.68亿元，2014年1-3月净利润467.99万元。（未经审计）
增资前后上实航天星河能源股权比例如下：
单位：万元
| 股东名称 | 增资前出资额 | 增资金额 | 增资后出资额 | 持股比例（%） |
| 上海星河数码投资有限公司 | 29,750 | 21,250 | 5,1000 | 85 |
| 上海航天汽车机电股份有限公司 | 5,250 | 3,750 | 9,000 | 15 |
| 合计 | 35,000 | 25,000 | 60,000 | 100 |
三、对上市公司的影响
上实航天星河能源已完成200MW西部光伏电站项目的收购，为扩大持有规模，计划继续收购国内光伏电站项目。
本次增资有利于公司继续开拓多元化光伏电站投资通道，实现光伏电站滚动开发，同时放大投资杠杆效应，提升光伏产业链整体盈利能力。
本次投资行为不会新增关联交易和同业竞争。
四、风险分析
国家光伏产业政策的变化、地方政府等对国家政策的落实，以及行业竞争、经营管理能力等可能影响上实航天星河能源的运营。
上实航天星河能源通过一年多来对光伏电站项目的收购与经营，对光伏电站市场有一定的了解，并积累了一定的项目运作经验，未来上实航天星河能源将继续积极关注光伏电站市场动态，收购优质光伏电站项目，加强对电站项目的管理，按计划推进项目运行与维护工作，保障投资收益。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月十三日