关于2014年第二次临时股东大会
决议的公告
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-033
北京众信国际旅行社股份有限公司
关于2014年第二次临时股东大会
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间：2014年6月12日上午9:30
2、会议召开地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室
3、会议召开方式：现场会议、记名投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：冯滨
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共9人，代表股份31,565,872股，占公司有效表决权股份总数的54.15%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议采取现场会议、记名投票的方式召开，审议并通过以下议案：
1、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
本议案采取累积投票制、差额选举，对被提名的6名非独立董事候选人和4名独立董事候选人分别进行了表决。
选举第三届董事会5名非独立董事
表决结果：
1.1冯滨 同意票 30,960,067 股
1.2林岩 同意票 30,885,067 股
1.3何静 同意票 30,885,067 股
1.4韩丽 同意票 30,885,067 股
1.5曹建 同意票 5,743,671 股
1.6白斌 同意票 28,403,946 股
选举第三届董事会3名独立董事
1.7杨宏浩 同意票 31,372,577 股
1.8赵天庆 同意票 31,362,577 股
1.9姜付秀 同意票 31,362,577 股
1.10何君光 同意票 20,000 股
5名非独立董事由同意票数最多的前5名候选人冯滨、林岩、何静、韩丽、白斌当选，3名独立董事由同意票数最多的前3名候选人杨宏浩、赵天庆、姜付秀当选，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日且上一届董事会任期届满之日的次日起计算（即自2014年6月13日起算）。
第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的1/2。
2、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
本议案采取累积投票制、差额选举，对被提名的3名非职工代表监事候选人分别进行了表决。
选举第三届监事会2名非职工代表监事
表决结果：
2.1喻慧 同意 31,362,577 股
2.2李鸿秀 同意 31,362,577 股
2.3张莉 同意 20,000 股
2名非职工代表监事由同意票数最多的前2名候选人喻慧、李鸿秀当选，与公司依法通过职工民主选举产生的职工代表监事王薇薇共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日且上一届监事会任期届满之日的次日起计算（即自2014年6月13日起算）。
第三届监事会监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。
3、审议并通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用募投资金对全资子公司增资的议案》；
同意将募投项目“商务会奖分公司项目”实施主体由公司变更为公司下属全资子公司——众信（北京）国际商务旅行社有限公司（以下简称“众信商务”），并对该子公司增资人民币1700万元（增资后，众信商务的注册资金为人民币2000万元）。其中，使用“商务会奖分公司项目”募集资金余额增资人民币15,729,638.60元，其余部分由公司以自有资金补足。商务会奖北京分公司不再设立，其投资资金由众信商务使用，经营效益由众信商务完成。商务会奖上海分公司、深圳分公司由众信商务实施。
表决结果：
31,565,872 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所范玲莉律师、杨洋律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
2014年6月13日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-034
北京众信国际旅行社股份有限公司
关于第三届董事会第一次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2014年6月12日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层大会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。实际到会董事8人，会议由第二届董事会董事长冯滨先生召集并主持会议，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，通过了下列事项：
1、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
会议选举冯滨先生为公司第三届董事会董事长，任期与股东大会选举产生的第三届董事会任期相同。
冯滨先生简历请参见公司于2014年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于第二届董事会第四十八次会议决议的公告》。
表决结果：
8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
2、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；
公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。各专门委员会委员、召集人如下：
（1）审计委员会委员：姜付秀、赵天庆、冯滨，其中姜付秀为召集人。
表决结果：
8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
（2）薪酬与考核委员会委员：姜付秀、杨宏浩、冯滨，其中姜付秀为召集人。
表决结果：
8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
（3）提名委员会委员：姜付秀、杨宏浩、冯滨，其中杨宏浩为召集人。
表决结果：
8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
（4）战略委员会委员：冯滨、林岩、杨宏浩，其中冯滨为召集人。
表决结果：
8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
以上专门委员会委员任期与股东大会选举的公司第三届董事会任期相同。上述人员简历请参见公司于2014年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于第二届董事会第四十八次会议决议的公告》。
3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任冯滨先生为公司总经理；
冯滨先生简历请参见公司于2014年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于第二届董事会第四十八次会议决议的公告》。
表决结果：
8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
公司独立董事发表了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》，该意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经总经理冯滨提名，聘任林岩女士、曹建先生、赵锐先生、杜政泰先生、王春峰先生、张磊先生、韩丽女士、张莉女士为公司副总经理；
经总经理冯滨先生提名，聘任何静女士为公司财务总监。
未担任董事的高级管理人员曹建先生、赵锐先生、杜政泰先生、王春峰先生、张磊先生、张莉女士简历见附件。担任董事的高级管理人员林岩女士、何静女士、韩丽女士简历请参见公司于2014年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于第二届董事会第四十八次会议决议的公告》。
表决结果：
8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
公司独立董事发表了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》，该意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任曹建先生为公司董事会秘书；
曹建先生个人简历见附件。
表决结果：
8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
公司独立董事发表了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》，该意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议并通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，聘任周向东先生为公司内部审计机构负责人；
周向东先生简历如下：
周向东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，大专学历。2009年1月至2014年3月任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理。自2014年3月起，在公司内审部工作。
周向东先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。。
表决结果：
8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
7、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任胡萍女士为公司证券事务代表;
胡萍女士简历如下：
胡萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月出生，本科学历。已取得董事会秘书资格证书。2008年6月至今任北京众信国际旅行社股份有限公司证券事务部助理。
胡萍女士未持有公司股份，与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
表决结果：
8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓 名 | 曹建 | 胡萍 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区和平街东土城路12号3号楼7层（怡和阳光大厦C座）777证券事务部（邮编：100013） | |
| 联系电话 | （010）6448 9903 | |
| 传 真 | （010）6448 9955-110055 | |
| 电子邮箱 | stock@utourworld.com | |
四、备查文件
1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
2014年6月13日
附件：
北京众信国际旅行社股份有限公司
高级管理人员简历（未任董事高管）
曹建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月，本科学历。已取得董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书、副总经理。曾任北京国际饭店销售经理、北京朗曼文化发展公司副总经理、北京国际商旅公司销售经理、中信旅游总公司销售经理、中商国际旅行社部门副经理。2005年8月至2008年6月任北京众信国际旅行社有限公司副总经理，2008年6月至2008年11月任公司董事、副总经理，2008年11月至2009年10月任公司董事、董事会秘书、副总经理，2009年10月至今任公司董事会秘书、副总经理，2012年11月至今兼任众信（北京）国际商务旅行社有限公司执行董事，2013年2月至今兼任北京优拓航空服务有限公司执行董事，2013年4月至今兼任北京优逸文公关策划有限公司执行董事。
曹建先生持有公司2,913,544股股份，占公司总股本的5.00%。曹建先生与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
赵锐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年9月出生，硕士学历。曾任北京市显像管总厂质量工程师、日立电子设备（新加坡公司）化学工程师、利乐包装（北京）有限公司世界级制造业经理。2008年2月至今任公司前身有限公司及公司副总经理。
赵锐先生持有公司188,849股股份，占公司总股本的0.32%。赵锐先生与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
杜政泰先生,中国台湾籍，无境外永久居留权，1967年8月出生，本科学历。曾任台湾乔安综合旅行社副总经理、台湾莲安旅行副董事长、日本环球旅行社总经理，2009年至2011年任台湾易游网旅行社副总经理，2012年2月加入公司。
杜政泰先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
王春峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月出生，博士研究生,亚太旅游协会（PATA）业界委员会委员。2008年1月至2012年5月曾任中国旅游出版社国际部主任、中国旅游出版社社长助理兼中国旅游书店总经理、北京华天旅游国际广告公司总经理。2012年5月加入公司。
王春峰先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
张磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，本科学历。曾任中商国际旅行社销售、公司前身有限公司销售业务员、销售部经理、出境中心销售总监。2008年6月至今任公司出境旅游中心总监和公司监事会主席。
2014年4月至今，任北京九州联合国际旅行社有限公司执行董事、总经理。
张磊先生持有公司302,945股股份，占公司总股本的0.52%。张磊先生与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
张莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，本科学历。曾任中国旅行社总社欧洲部入境外联人员、港中旅国际旅行社有限公司中国公民旅游中心副总经理、中商国际旅行社澳洲部经理。2005年8月至今任公司前身有限公司及公司商务会奖中心会奖部总监。
张莉持有公司1,772,227股股份，占公司总股本的3.04%。张莉女士与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-035
北京众信国际旅行社股份有限公司
关于第三届监事会第一次会议决议的
公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2014年6月12日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层大会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。实际到会监事3人。会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举喻慧女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期相同。
喻慧女士简历请参见公司于2014年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于第二届监事会第十三次会议决议的公告》。
表决结果：
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票占有效表决票数的100%。
三、备查文件
北京众信国际旅行社股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司监事会
2014年6月13日