证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2014-022证券代码：113005 证券简称：平安转债
中国平安保险（集团）股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决提案的情况；
●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）本公司2013年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2014年6月12日在广东省深圳市观澜平安金融培训学院平安会堂召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次会议现场会议召开的时间自2014年6月12日14:00起，A股股东网络投票时间为2014年6月12日9:30－11:30、13:00－15:00期间的任意时间。
（二）有权出席本次会议并可于本次会议上对议案进行投票的股份总数为7,916,142,092股。出席本次会议的股东及代理人共204人，代表股份3,566,245,691股，约占本公司有表决权股份总数的45.0503%，详情如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 204 |
| 其中：A股股东人数 | 197 |
| H股股东人数 | 7 |
| 所持有表决权的股份总数 | 3,566,245,691股 |
| 其中：A股股东所持有表决权的股份总数 | 1,633,752,066股 |
| H股股东所持有表决权的股份总数 | 1,932,493,625股 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 45.0503% |
| 其中：A股股东持股占有表决权股份总数的比例 | 20.6382% |
| H股股东持股占有表决权股份总数的比例 | 24.4121% |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 124 |
| 其中：A股股东人数 | 124 |
| H股股东人数 | 0 |
| 所持有表决权的股份数 | 157,439,097股 |
| 其中：A股股东所持有表决权的股份数 | 157,439,097股 |
| H股股东所持有表决权的股份数 | 0股 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 1.9888% |
| 其中：A股股东持股占有表决权股份总数的比例 | 1.9888% |
| H股股东持股占有表决权股份总数的比例 | 0% |
（三）本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持。本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的规定。
（四）本公司在任董事19人，出席12人，董事顾敏先生、范鸣春先生、林丽君女士、黎哲女士、吕华先生、李嘉士先生和孙东东先生因其他公务安排未能出席本次会议；本公司在任监事7人，出席5人，监事林立先生和孙建平先生因其他公务安排未能出席本次会议；本公司董事会秘书金绍樑先生出席了本次会议；本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员及上海市锦天城（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
会议审议并表决通过了如下决议案：
| 普通决议案 | 股份数目(%) | |||||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | 总票数 | |||
| 1. | 中国平安保险（集团）股份有限公司2013年度董事会报告 | 3,557,390,370 (99.7517%) | 2,039,200 (0.0572%) | 6,816,121 (0.1911%) | 3,566,245,691 (100%) | |
| 由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案，故该项决议案已获正式通过。 | ||||||
| 2. | 中国平安保险（集团）股份有限公司2013年度监事会报告 | 3,557,416,670 (99.7524%) | 2,039,300 (0.0572%) | 6,789,721 (0.1904%) | 3,566,245,691 (100%) | |
| 由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案，故该项决议案已获正式通过。 | ||||||
| 3. | 中国平安保险（集团）股份有限公司2013年年度报告及摘要 | 3,557,417,670 (99.7524%) | 2,039,200 (0.0572%) | 6,788,821 (0.1904%) | 3,566,245,691 (100%) | |
| 由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案，故该项决议案已获正式通过。 | ||||||
| 4. | 中国平安保险（集团）股份有限公司2013年度财务决算报告 | 3,557,417,670 (99.7524%) | 2,039,200 (0.0572%) | 6,788,821 (0.1904%) | 3,566,245,691 (100%) | |
| 由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案，故该项决议案已获正式通过。 | ||||||
| 5. | 中国平安保险（集团）股份有限公司2013年度利润分配预案 | 3,552,076,546 (99.6027%) | 7,589,324 (0.2128%) | 6,579,821 (0.1845%) | 3,566,245,691 (100%) | |
| 由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案，故该项决议案已获正式通过。 | ||||||
| 6. | 关于聘用公司2014年度审计机构的议案 | 3,553,236,404 (99.6352%) | 5,664,192 (0.1588%) | 7,345,095 (0.2060%) | 3,566,245,691 (100%) | |
| 由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案，故该项决议案已获正式通过。 | ||||||
| 7. | 关于选举董事的议案 | 3,514,441,377 (98.5474%) | 27,409,493 (0.7686%) | 24,394,821 (0.6840%) | 3,566,245,691 (100%) | |
| 由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案，故该项决议案已获正式通过。 | ||||||
| 8. | 关于调整外部监事基本薪酬的议案 | 3,547,112,626 (99.4635%) | 3,244,196 (0.0910%) | 15,888,869 (0.4455%) | 3,566,245,691 (100%) | |
| 由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案，故该项决议案已获正式通过。 | ||||||
| 特别决议案 | 股份数目(%) | |||||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | 总票数 | |||
| 9. | 关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案 | 2,816,362,607 (78.9728%) | 743,167,463 (20.8389%) | 6,715,621 (0.1883%) | 3,566,245,691 (100%) | |
| 由于三分之二以上投票权投票赞成上述决议案，故该项决议案已获正式通过。 | ||||||
另根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关要求，本公司对《中国平安保险（集团）股份有限公司2013年度利润分配预案》的A股股东投票结果进了分区间统计，结果如下：
| 投票区段 | 该区段同意票数 (%) | 该区段反对票数 (%) | 该区段弃权票数 (%) |
| 持股1%以下 | 369,017,662 (98.86%) | 1,955,900 (0.52%) | 2,310,321 (0.62%) |
| 持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万） | 368,957,919 (98.89%) | 1,869,200 (0.50%) | 2,276,821 (0.61%) |
| 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 59,743 (33.20%) | 86,700 (48.18%) | 33,500 (18.62%) |
| 持股1%-5%（含1%） | 779,108,632 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 持股5%以上（含5%） | 481,359,551 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
三、律师见证情况及监票人
本次会议经上海市锦天城（深圳）律师事务所的林妙玲律师和赵万宝律师见证，并为本次会议出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员和召集人的资格、会议提案、表决程序、表决结果符合相关法律法规及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。
作为本公司H股股份过户登记处，香港中央证券登记有限公司被本公司委任为本次会议的监票人之一，全程参与了本次会议的监票工作。
四、上网公告附件
上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2014年6月12日