证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2014-021

  科达集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开时间、地点和召开方式

科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年6月12日以现场会议及网络投票相结合的方式召开，本次会议由公司董事会提议召开，由公司董事长刘锋杰先生主持。现场会议于当日上午9:30在山东省东营市府前大街65号科英大厦四楼会议室召开。A股股东通过上海证券交易所进行网络投票时间为2014年6月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	16
所持有表决权的股份总数（股）	113,947,640
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.99
其中：出席现场会议的股东股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份数（股）	113,351,890
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.81
通过网络投票出席会议的股东人数	13
所持有表决权的股份数（股）	595,750
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.18

（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人，其中职工代表监事张晓莉授权委托职工代表监事李志军出席；公司董事会秘书姜志涛出席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	表决意见						是否 通过
		同意		反对		弃权
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
1	2013年度董事会工作报告	113,476,190	99.59	471,450	0.41	0	0	是
2	2013年度监事会工作报告	113,476,190	99.59	471,450	0.41	0	0	是
3	2013年年报及摘要	113,476,190	99.59	471,450	0.41	0	0	是
4	2013年度财务决算报告	113,476,190	99.59	471,450	0.41	0	0	是
5	2014年度财务预算报告	113,476,190	99.59	471,450	0.41	0	0	是
6	2013年度利润分配预案	113,476,190	99.59	471,450	0.41	0	0	是

7	2013年度资本公积金转增股本预案	113,476,190	99.59	471,450	0.41	0	0	是
8	关于公司董事、监事及高管人员2013年度报酬的议案	113,476,190	99.59	471,450	0.41	0	0	是
9	关于续聘审计机构并支付2013年度报酬的议案	113,476,190	99.59	471,450	0.41	0	0	是
10	关于公司2014年度借款额度的议案	113,476,190	99.59	471,450	0.41	0	0	是

议案六投票结果分段统计如下：

投票区段	表决意见
	同意		反对		弃权
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
持股比例1%以下	124,400	20.88	471,450	79.12	0	0
其中：市值50万元以下	124,400	26.21	350,250	73.79	0	0
50万元以上（含50万元）	0	0	121,200	100	0	0
持股1%-5%（含1%）	12,807,970	100	0	0	0	0
持股5%以上（含5%）	100,543,820	100	0	0	0	0

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市君合律师事务所肖一律师、刘潇律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、上网公告附件

北京市君合律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

科达集团股份有限公司

二〇一四年六月十三日

●报备文件

科达集团股份有限公司2013年度股东大会决议